Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du 10e Conseil d’administration de la société
Conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux lois, règlements et documents normatifs de la Bourse de Shenzhen, y compris les lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, ainsi qu’aux Statuts de la société Conformément aux dispositions pertinentes du système de travail des administrateurs indépendants, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, sur la base d’un jugement indépendant, nous avons émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du 10e Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur le plan annuel de distribution des bénéfices de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 2021:
Conformément à l’avis de la c
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Conformément aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises, aux lignes directrices pour le contrôle interne des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen et à d’autres règlements pertinents, après une vérification minutieuse du contrôle interne de la société en 2021, nous croyons que l’Organisation du contrôle interne de la société en 2021 est saine et que Le système est parfait, et que toutes les activités sont essentiellement exécutées conformément aux procédures institutionnelles pertinentes de la société. Le système et le système de contrôle interne de l’entreprise ont joué un rôle de contrôle et de prévention dans chaque lien clé et ont été mis en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’année 2021 de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) reflète fidèlement, fidèlement, complètement et objectivement la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise. La procédure de convocation, de convocation et de résolution des réunions du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
Nous sommes d’accord sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021. Avis indépendants sur la proposition de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) concernant la demande de ligne de crédit de la société et de ses filiales en 2022:
La demande de ligne de crédit présentée par la société et ses filiales vise à répondre aux besoins opérationnels et de développement des filiales et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. La procédure de convocation, de convocation et de résolution des réunions du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
Nous avons convenu à l’unanimité de la proposition Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) concernant la demande de ligne de crédit de la société et de ses filiales en 2022, et nous avons convenu de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur la proposition de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) concernant la garantie du financement des filiales en 2022:
La société fournit une garantie pour le financement des filiales afin de répondre aux besoins de fonctionnement et de développement des filiales. Toutes les parties garanties sont des filiales de la société. Le risque financier de la garantie est contrôlable et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La procédure de convocation, de convocation et de résolution des réunions du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
Nous avons convenu à l’unanimité de la proposition Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)
Avis indépendants sur la proposition de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)
La société exerce des activités de couverture sur la base d’une production et d’une exploitation normales et considère les activités de couverture des contrats à terme sur options comme un moyen efficace de réduire la volatilité des prix des produits, ce qui est utile pour verrouiller les coûts de production de la société, contrôler les risques opérationnels et améliorer la capacité de la société à résister aux fluctuations du marché et à la volatilité des prix. Le contenu spécifique de l’activité de couverture de la société répond aux besoins réels de production et d’exploitation de la société. En renforçant le contrôle interne, en mettant en œuvre des mesures de prévention des risques, en améliorant le niveau de gestion de l’exploitation, il est bénéfique pour le développement de l’exploitation de la société et Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La procédure de convocation, de convocation et de résolution des réunions du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
Nous avons convenu à l’unanimité de la proposition Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) concernant l’
Avis indépendants sur la proposition de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) concernant la provision pour dépréciation de crédit et d’actifs en 2021:
Les provisions pour dépréciation de crédit et d’actifs de la société sont constituées sur une base suffisante, conformément aux procédures de prise de décisions normalisées, conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux règlements pertinents de la société, afin de refléter plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021, ainsi que la valeur des actifs au 31 décembre 2021, et de fournir aux investisseurs des informations comptables plus véridiques, fiables et exactes sans préjudice de la société et des actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. La procédure de convocation, de convocation et de résolution des réunions du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
Nous avons convenu à l’unanimité de la proposition Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement du cabinet comptable Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) :
Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) a fourni des services d’audit tels que l’audit financier et l’audit de contrôle interne à la société en 2021, et les documents tels que le rapport d’audit publié reflètent fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021. Par conséquent, Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) peut répondre aux besoins de la société en matière d’audit financier et de contrôle interne en 2022. La procédure de convocation, de convocation et de résolution des réunions du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Nous avons convenu à l’unanimité de la proposition Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) concernant le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable et avons convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux lignes directrices de la csrc sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et au système de gestion des fonds collectés par la société, nous croyons que la société est vraie, exacte, complète en 2021. Les informations pertinentes sur les fonds collectés ont été divulguées en temps voulu et le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) est vrai, exact et complet, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses et omissions majeures.
Nous convenons de soumettre ce rapport à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)
Ce transfert d’actions de Mutual Gold round aidera à ajuster la structure industrielle et à optimiser la structure des actifs, en mettant l’accent sur l’industrie des nouveaux matériaux énergétiques et l’industrie de la protection de l’environnement à faible intensité de carbone, conformément à la stratégie de développement à long terme de l’entreprise. Après l’entrée en vigueur et l’achèvement de ce transfert de capitaux propres, la société ne détiendra plus de capitaux propres dans le Fonds d’assistance mutuelle rond, et le Fonds d’assistance mutuelle rond ne sera plus inclus dans le champ d’application de l’état consolidé de la société. Le transfert de capitaux propres doit être effectué par voie de cotation publique, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous sommes d’accord avec la proposition de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)
Avis indépendants sur la proposition de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)
La société a nommé M. Guan Qingchuan (Guan Qingchuan) en tant que Directeur financier et comptable en chef de la société. Les procédures de nomination, de délibération et de vote pertinentes sont conformes aux lois et règlements pertinents tels que le droit des sociétés et les statuts de la société. M. Guan Qingchuan (Guan Qingchuan) a les Antécédents professionnels et l’expérience professionnelle nécessaires et n’est pas autorisé à agir en tant que cadre supérieur de la société cotée.
Nous sommes d’accord avec la proposition Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) concernant l’emploi Administrateurs indépendants: Yu Leping, He pinjing et Wang Xiaoye 30 mars 2022
