Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Reporter: bu Xinping)
En tant qu’administrateur indépendant de Shenyang Chemical Co.Ltd(000698)
Participation aux réunions de la société en 2021
En 2021, j’ai assisté aux 10 réunions du Conseil d’administration et aux 3 assemblées générales des actionnaires tenues par la société après avoir été administrateur indépendant. Au cours de mon mandat, j’a i examiné attentivement les propositions soumises au Conseil d’administration au cours de l’année, j’ai pris l’initiative de comprendre et d’obtenir les documents nécessaires à la prise de décisions et j’ai participé activement à la discussion en utilisant mes propres connaissances professionnelles, en stricte conformité avec les exigences des lois et règlements pertinents, en adoptant une attitude prudente et rigoureuse, et j’ai estimé que les procédures de convocation, de convocation et de vote des réunions du Conseil d’administration de la société étaient conformes aux lois et règlements. Les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes de la société sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, j’ai examiné attentivement les documents de la réunion et j’ai émis les approbations préalables et les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la société:
1. Le 18 mars 2021, la compagnie a tenu la 20e réunion du 8e Conseil d’administration. J’ai présenté des propositions sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021, sur la détermination de la limite de crédit totale des institutions financières de la compagnie en 2021, sur la garantie des prêts des filiales de la compagnie en 2021 et sur l’élaboration d’un plan de rendement des dividendes pour les actionnaires (2021 – 2023). La proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour investir dans des dépôts structurés, le rapport d’évaluation des risques sur la poursuite des services financiers fournis par China Chemical finance Co., Ltd. à la société, le rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne de la société, l’avis indépendant sur l’occupation des fonds et La garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et le plan de distribution des bénéfices pour 2020 ont été publiés. Des avis indépendants approuvés à l’avance ont été émis sur la proposition relative à l’examen des prévisions de transactions quotidiennes entre apparentés en 2020. En ce qui concerne l’institution d’audit des finances et du contrôle interne proposée pour 2021, la proposition visant à examiner le Supplément prévu pour les opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 et la proposition concernant les emprunts aux actionnaires contrôlants et les opérations entre apparentés, Des avis indépendants ont été émis sur l’approbation et l’approbation préalables de la proposition relative à la signature d’un accord de service de mandat et d’une transaction connexe pour le transfert de 100% des capitaux propres de Shandong Bluestar dongda (Nanjing) Co., Ltd. Avec China Chemical Assets Management Co., Ltd.
2. Le 24 mars 2021, la compagnie a tenu la 21e réunion de la 8e session du Conseil d’administration. J’ai émis des avis indépendants sur la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration.
3. Le 13 avril 2021, la compagnie a tenu la 22e réunion de la 8e session du Conseil d’administration. J’ai émis des avis indépendants sur la nomination d’administrateurs non indépendants et de candidats à des administrateurs indépendants.
4. Le 24 août 2021, la compagnie a tenu la 25e réunion de la 8e session du Conseil d’administration. J’ai émis des avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ainsi que sur l’examen de la proposition relative au rapport d’évaluation des risques de China Chemical finance Co., Ltd. Des avis indépendants ont été émis sur l’approbation et l’approbation préalables de la proposition d’ajustement des prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021.
5. Le 19 novembre 2021, la compagnie a tenu la 27e réunion de la 8e session du Conseil d’administration. J’ai émis des avis indépendants sur l’élection du Conseil d’administration.
6. Le 6 décembre 2021, la compagnie a tenu la première réunion de la 9e session du Conseil d’administration. J’ai émis des avis indépendants sur les propositions pertinentes concernant l’emploi de cadres supérieurs et l’ajustement de l’allocation annuelle des administrateurs indépendants de la compagnie.
7. Le 30 décembre 2021, la compagnie a tenu la deuxième réunion de la 9e session du Conseil d’administration. J’ai émis des avis indépendants sur la proposition relative au rapport d’évaluation des risques de Sinochem Group finance Co., Ltd. Pour la fourniture de services financiers à la compagnie. J’ai émis des avis indépendants sur l’approbation et l’approbation préalables de la proposition relative à la signature d’un accord de services financiers et d’opérations connexes entre la société et Sinochem Group finance Co., Ltd.
Iii. Fonctionnement des comités spéciaux
Je suis Président du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, membre du Comité de vérification et membre du Comité de nomination. Au cours de la période considérée, il a participé aux réunions du Comité de rémunération et d’évaluation en stricte conformité avec les statuts et les règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, s’est acquitté diligemment de ses fonctions, a organisé et mis en œuvre l’évaluation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs pour la durée de leur mandat, a examiné les questions relatives au salaire annuel des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et a estimé que la détermination et la distribution de la norme de rémunération et de la rémunération annuelle totale étaient combinées à l’exécution de leurs fonctions respectives. Le système d’évaluation est raisonnable et efficace conformément aux dispositions de la société en matière de gestion des salaires. Travaux sur la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Approuver à l’avance les transactions entre apparentés. Avant que le Conseil d’administration n’examine les propositions relatives aux opérations entre apparentés, les documents de réunion pertinents sont examinés à l’avance et approuvés à l’avance.
2. Prêter attention à la mise en œuvre de la divulgation d’informations publiques par la société. En stricte conformité avec les statuts, le système de travail des administrateurs indépendants et d’autres exigences pertinentes, la divulgation de l’information doit être renforcée. En comprenant le contenu pertinent du site Web et des journaux de divulgation de l’information de la société, la divulgation de l’information de la société doit être maîtrisée en temps opportun afin d’assurer l’équité, l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité et la rapidité de la divulgation de l’information de la société et de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires.
Autres travaux
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif;
3. Il n’y a pas eu de sollicitation publique des droits de vote des actionnaires avant l’Assemblée générale.
En 2022, j’ai continué d’exercer consciencieusement les fonctions d’administrateur indépendant et j’ai pleinement joué le rôle actif d’administrateur indépendant. La société m’a pleinement soutenu dans mon travail, a pleinement respecté mon jugement indépendant en tant qu’administrateur indépendant dans la prise de décisions importantes et a protégé les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Directeur indépendant: bu Xinping 29 mars 2002
