Code du titre: Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited(002490) titre abrégé: Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited(002490) annonce No: 2022 – 005
Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited(002490)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited(002490) Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion. La convocation et la convocation du Conseil des autorités de surveillance sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
La réunion était présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Liu shubao, et les autorités de surveillance participantes ont examiné attentivement la question et ont pris les décisions suivantes:
1. Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société, voir le site Web de divulgation d’informations Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 ont été examinés et adoptés par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement parfaits en fonction de sa situation réelle et des exigences des lois et règlements et qu’elle peut les mettre en œuvre efficacement. Au cours de la période considérée, le système de contrôle interne de la société est normalisé, légal et efficace et il n’y a pas eu de violation du système de contrôle interne de la société. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la mise en place, de l’amélioration et du fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
4. Le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon le rapport d’audit standard sans réserve publié par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) pour la société, le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 est de – 36801776812 RMB. Étant donné que le bénéfice n’a pas été réalisé en 2021, le Conseil d’administration de la société a recommandé de ne pas verser de dividendes en espèces, d’actions bonus ou d’augmenter le capital – actions avec la réserve de capital en 2021. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est fondé sur la situation réelle de la société et n’a pas enfreint les lois et règlements pertinents et les dispositions pertinentes des statuts. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, ainsi qu’aux conditions d’exploitation réelles actuelles de la société et aux intérêts à long terme de tous les actionnaires. Par conséquent, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est approuvé. Pour plus de détails sur les instructions spéciales concernant la non – distribution des bénéfices prévue en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs pour 2022 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le plan est conforme aux conditions réelles de l’exploitation et du développement de la société et qu’il fait référence au niveau de rémunération de l’industrie et de la région conformément aux Statuts de la société et aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation. Par conséquent, le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs pour 2022 est approuvé. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information http://www.cn.info.com.cn. Plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. The Proposal on the use of own Temporary Idle funds for cash management was considered and adopted by 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Afin d’utiliser rationnellement ses fonds inutilisés temporaires et d’obtenir un meilleur rendement des investissements, la société a l’intention d’utiliser les fonds inutilisés temporaires pour la gestion de la trésorerie à court terme afin d’acheter des produits de gestion financière bancaires à haute sécurité et à bonne liquidité, sur la base de la garantie de la demande de Fonds d’exploitation normaux et de la sécurité des fonds. Le solde des fonds de gestion financière ne doit pas dépasser 200 millions de RMB et la période d’utilisation est de 12 mois, qui peuvent être utilisés de façon continue dans les limites de la période d’utilisation et du montant susmentionnés.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise utilise des fonds inutilisés temporaires pour la gestion de la trésorerie à court terme afin d’acheter des produits de gestion financière bancaires à haute sécurité et à bonne liquidité, qui n’affecteront pas la production et l’exploitation quotidiennes de l’entreprise et contribueront à accroître les revenus en espèces des fonds inutilisés et à réduire les coûts financiers. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition d’utiliser nos propres fonds inutilisés temporaires pour la gestion de la trésorerie. Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’utilisation des fonds inutilisés temporaires pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2022 – 009), veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information sur le site Web de Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
7. The Proposal on the Purchase of Liability Insurance for the Company and Its Directors, Supervisors and Senior Executives was considered and passed by 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance a accepté que la société achète une assurance responsabilité civile pour la société et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, ce qui est utile pour protéger les droits et les intérêts de la société et des administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, pour promouvoir le plein exercice des pouvoirs et l’exercice des fonctions par les personnes responsables concernées, pour éviter efficacement les risques de litige qui peuvent découler de l’exercice des fonctions par les administrateurs et les superviseurs et pour encourager les administrateurs et les superviseurs de la société à s’acquitter de leurs responsabilités avec plus de diligence et de diligence.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société, ses administrateurs, ses superviseurs et ses cadres supérieurs (annonce no 2022 – 010), veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. The Proposal on Renewal of the audit institution for 2022 was considered and adopted by 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Il est convenu de continuer à employer xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 afin de fournir des services d’audit à la société pour une période d’un an. Pour plus de détails sur l’annonce de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 (annonce no 2022 – 011), veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la deuxième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited(002490) 30 mars 2002
