Code du titre: Shandong Zhangqiu Blower Co.Ltd(002598) titre abrégé: Shandong Zhangqiu Blower Co.Ltd(002598) annonce No: 2022017
Shandong Zhangqiu Blower Co.Ltd(002598)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Shandong Zhangqiu Blower Co.Ltd(002598) L’avis de la réunion a été signifié à tous les superviseurs par voie de communication le 19 mars 2022. Trois superviseurs doivent assister à la réunion et trois superviseurs sont effectivement présents. La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Liu Xinquan, et sa convocation est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts. Tous les superviseurs présents ont voté à main levée pour adopter la proposition suivante:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 et convenir de la soumettre à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la compagnie, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 et convenir de la soumettre à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime qu’en 2021, la société n’a pas enfreint les « normes de base pour le contrôle interne de l’entreprise», les lignes directrices correspondantes et le système de contrôle interne de la société. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de l’établissement, de l’amélioration et du fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 (annonce No 2022009) publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shenzhen le 31 mars 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022 et convenir de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que yongtuo Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme et qu’il a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées pendant de nombreuses années. En tant qu’institution d’audit en 2021, yongtuo Certified Public Accountants (Special General partnership) s’acquitte consciencieusement de ses fonctions et respecte des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales. Afin de maintenir la continuité des travaux d’audit, il est proposé de continuer à employer yongtuo Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022, responsable des travaux d’audit annuel et de l’assurance du contrôle interne de la société pour 2022. Approuver la résolution de renouvellement du Conseil d’administration de la société.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter l’avis de renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022 (avis no 2022010) publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shenzhen le 31 mars 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
5. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 et convenir de la soumettre à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 sont effectuées sur la base d’un accord juste et raisonnable entre les deux parties, que la détermination du prix de transaction est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, que la méthode de transaction est conforme aux règles du marché et que le prix de transaction est acceptable, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires non liés de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection aux opérations connexes susmentionnées de la société.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter l’annonce de la compagnie sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 (annonce No 2022011) publiée sur le site Web de la Bourse de Shenzhen le 31 mars 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et convenir de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration de la société est conforme au droit des sociétés et aux statuts et à la situation réelle de la société, et approuve le plan de distribution des bénéfices.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
7. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et à son résumé, et convenir de soumettre la proposition à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 préparés et examinés par le Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de la compagnie et son résumé, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le résumé du rapport annuel 2021 a également été publié dans le China Securities journal et le Securities Times le 31 mars 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) et convenir de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que: afin d’améliorer la politique de distribution des bénéfices de la société, d’établir un mécanisme solide, scientifique, continu et stable de prise de décisions et de surveillance en matière de dividendes, d’accroître la transparence et l’opérabilité de la prise de décisions en matière de distribution des bénéfices, de récompenser activement les actionnaires et de protéger pleinement les droits et intérêts légitimes des actionnaires, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts, le Conseil d’administration de la société a formulé le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) en fonction de la situation réelle de la société.
Le contenu détaillé de la proposition est détaillé dans le plan de rendement des dividendes des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) (annonce No 2022014) publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shenzhen le 31 mars 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
La proposition relative à l’élection du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des autorités de surveillance non représentatives des employés a été examinée et adoptée, et il a été convenu de la soumettre à l’assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le mandat du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société est arrivé à expiration. Conformément au droit des sociétés et aux statuts, le quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de trois autorités de surveillance, dont un représentant du personnel. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a désigné M. Liu Xinquan et Mme Wang Xiaoxiao comme candidats au poste de superviseur non représentatif des employés au cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Voir l’annexe pour le curriculum vitae des candidats.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Conformément aux dispositions des statuts, lors de l’examen de la proposition, l’Assemblée générale élit les candidats au poste de superviseur selon un système de vote cumulatif.
Après examen, aucun des deux candidats au poste de superviseur représentant des non – employés susmentionnés n’a été jugé inapte à exercer les fonctions de superviseur de la société en vertu de l’article 147 du droit des sociétés, ni n’a été jugé inapte à exercer les fonctions de superviseur de la société cotée par la c
Avant l’élection d’un nouveau Conseil des autorités de surveillance par l’Assemblée générale de la société, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’exercer ses fonctions jusqu’à ce qu’un nouveau Conseil des autorités de surveillance soit élu.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Zhangqiu Blower Co.Ltd(002598) Conseil des autorités de surveillance 29 mars 2022
Annexe: curriculum vitae des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Mr. Liu Xinquan: Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in January 1970, Communist Party Member, College degree. Depuis août 1994, il a travaillé au Shandong Zhangqiu Blower Co.Ltd(002598) Il est actuellement membre du Comité du parti de la société, Président du syndicat de la société et Président du Conseil des autorités de surveillance. En outre, il n’a pas occupé de poste d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur dans d’autres institutions au cours des cinq dernières années.
M. Liu Xinquan détient 126650 actions de Shandong Zhangqiu Blower Co.Ltd(002598) M. Liu Xinquan n’a pas l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Aucune mesure d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières n’a été prise par la c
Ms. Wang Xiaoxiao: Woman, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in September 1987, member of the CPC, Bachelor Degree, entered Shandong tongsheng finance Guarantee Co., Ltd. In July 2009, and served as Deputy Director of Business Department and Director of Guarantee Department; Il est actuellement Directeur de Jinan Zhangqiu District Public Assets Management Co., Ltd. En outre, il n’a pas occupé de poste d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur dans d’autres institutions au cours des cinq dernières années.
Mme Wang Xiaoxiao ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec la société ou ses autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et contrôleurs effectifs. Mme Wang Xiaoxiao n’a pas l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Aucune mesure d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières n’a été prise par la csrc et le délai n’a pas expiré; Il n’y a pas de cas où la bourse estime publiquement qu’il n’est pas approprié d’agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une société cotée et que le délai n’a pas expiré. Ms. Wang Xiaoxiao has not received Administrative Punishment from csrc in the past three years; Au cours des trois dernières années, elle n’a pas été condamnée publiquement par la bourse ou critiquée dans plus de trois avis; Il n’y a pas eu d’enquête judiciaire sur un crime présumé ou d’enquête sur une violation présumée de la loi par la csrc, et il n’y a pas eu d’avis de conclusion clair. Il n’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes ni par la bourse. Il n’y a pas non plus de cas où les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ne sont pas autorisés conformément à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration, et les conditions d’emploi stipulées dans le Droit des sociétés et les statuts de la société sont remplies. La société a fait l’objet d’une enquête sur le site Web de la Cour populaire suprême et n’appartient pas à la personne qui a été exécutée en violation de la confiance.
