Code des valeurs mobilières: China Securities Co.Ltd(601066) titre abrégé: China Securities Co.Ltd(601066)
China Securities Co.Ltd(601066)
Annonce de la résolution de la 21e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
China Securities Co.Ltd(601066) Cinq superviseurs assistent à la réunion; Il y avait en fait cinq superviseurs présents, dont un sur place et quatre par téléphone (Aibo, Zhao Lijun, Lin Yu et Zhao Ming).
La réunion a été présidée par M. Zhou Xiaoyu, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, et les cadres supérieurs concernés de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et le vote de la réunion sont conformes aux lois et règlements, aux règles de cotation de la Bourse du lieu où les actions sont cotées et aux dispositions pertinentes des Statuts (ci – après dénommés « Statuts») et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommés « Statuts»).
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultats du vote sur la proposition relative à l’audit interne de la société en 2021 et au plan de travail de 2022: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Proposition de règlement financier final de la société pour l’année 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices est conforme aux lois, règlements, documents normatifs, statuts et autres dispositions pertinentes du système interne, qu’il est conforme à la situation réelle de la société, qu’il est conforme aux intérêts généraux et à long terme des actionnaires et qu’il est conforme aux exigences d’un développement durable et sain de la société.
Proposition relative au rapport annuel et à l’annonce des résultats de la société pour 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée. Parmi eux, le rapport annuel sur les actions a et le rapport annuel sur les actions H doivent encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel et de l’annonce des résultats de la société pour 2021 sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents; Le contenu et le format sont conformes aux exigences de la c
Proposition relative au rapport annuel sur les risques 2021 de la société
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Proposition relative au rapport annuel de conformité 2021 de la société
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Proposition relative au rapport annuel 2021 d’évaluation du contrôle interne de la société
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Proposition relative au rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale et l’environnement, la société et la gouvernance de la société
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Proposition relative aux opérations quotidiennes liées / liées prévues de la société en 2022
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’examen, le vote, la divulgation et l’exécution des opérations quotidiennes liées / liées de la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts de la société. Les opérations liées / liées de la société sont tarifées en fonction du niveau des prix du marché et des pratiques de l’industrie. Les prix sont justes et aucun dommage aux intérêts de la société et des actionnaires n’est constaté.
Avis est par les présentes donné.
China Securities Co.Ltd(601066) Conseil des autorités de surveillance 30 mars 2022
