Code des valeurs mobilières: Lucky Film Company Limited(600135) titre abrégé: Lucky Film Company Limited(600135)
Annonce de la résolution du Conseil des autorités de surveillance à la 14e session du 8e Comité de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes de l’annonce.
Lucky Film Company Limited(600135) La réunion est présidée par M. Xu Zhihui, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La Conférence a examiné et adopté à l’unanimité la résolution suivante:
Proposition de rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Approuvé par 3 voix contre zéro, aucune abstention, adopté par vote.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition d’avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
1. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le fonctionnement de la société conformément à la loi
Le Conseil des autorités de surveillance de la société supervise, conformément aux lois et règlements pertinents de l’État, les procédures de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société, les questions de résolution, l’application des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration, l’exercice des Fonctions par les cadres supérieurs de la société et le système de gestion de la société, et estime que le Conseil d’administration de la société peut se conformer strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux règles d’inscription au cours de la période considérée. Les statuts de la société et d’autres lois et règlements pertinents fonctionnent de manière normalisée, le travail est consciencieux et responsable, la prise de décisions opérationnelles est scientifique et raisonnable, le système de gestion interne et de contrôle interne est encore amélioré et un bon mécanisme de contrôle interne est mis en place; Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les dirigeants de la société n’ont pas enfreint les lois, règlements, statuts ou porté atteinte aux intérêts de la société.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à un examen sérieux et méticuleux du système financier et de la situation financière de la société et a estimé que le rapport financier annuel de la société pouvait refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et que l’opinion d’audit émise par le Cabinet comptable (société de personnes générale spéciale) et l’évaluation des questions pertinentes étaient objectives et justes. 3. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur l’utilisation des fonds collectés
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société. La société s’est strictement conformée aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé publiées par la Bourse de Shanghai. Une gestion efficace et une divulgation adéquate de l’information ont été adoptées en ce qui concerne le dépôt et l’utilisation des fonds collectés, et il n’y a pas eu d’acte illégal de dépôt et d’utilisation des fonds collectés.
4. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur l’acquisition et la vente d’actifs de la société
Après une vérification minutieuse, le Conseil des autorités de surveillance n’a constaté aucune opération d’initiés, aucun dommage aux droits et intérêts des actionnaires et aucune perte d’actifs de la société au cours de la période considérée.
5. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les opérations entre apparentés de la société
Les opérations entre apparentés effectuées par la société au cours de la période visée par le rapport sont conformes aux principes d ‘« équité, d’impartialité et d’ouverture», et les prix sont raisonnables. Il s’agit d’opérations normales d’exploitation quotidiennes entre apparentés, qui sont conformes à la réalité des affaires de la société, qui ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires non liés, qui n’ont pas d’opérations d’initiés et qui n’ont pas d’incidence sur l’indépendance de la société. Au cours du processus de prise de décisions sur les opérations entre apparentés, le Conseil d’administration de la société a légalement procédé à l’examen et à l’approbation, s’est acquitté de ses obligations d’honnêteté, de crédit et de diligence raisonnable et n’a pas enfreint les lois, règlements et statuts.
6. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport d’audit du cabinet comptable
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les conclusions du rapport d’audit publié par le cabinet comptable sont objectives et justes. 7. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport d’évaluation du contrôle interne
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la conception du contrôle interne de l’entreprise est raisonnable et complète, qu’elle est mise en œuvre efficacement, qu’elle garantit l’authenticité, l’intégrité et la fiabilité des informations pertinentes dans les rapports financiers et qu’elle prévient efficacement les risques d’inexactitudes importantes. Approuver l’auto – évaluation du contrôle interne par le Conseil d’administration.
Approuvé par 3 voix contre zéro, aucune abstention, adopté par vote.
Proposition de rapport financier annuel de la société pour 2021
Approuvé par 3 voix contre zéro, aucune abstention, adopté par vote.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition de budget financier annuel de la société pour 2022
Approuvé par 3 voix contre zéro, aucune abstention, adopté par vote.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition de plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021
En 2021, le bénéfice net réalisé par la société mère était de 637042463 RMB. Après avoir retiré la réserve de surplus statutaire de 63704246 RMB à 10%, le bénéfice net réalisé pour la distribution aux actionnaires était de 573338217 RMB et le bénéfice distribué cumulé était de 15339762365 RMB. Sur la base du capital social total de la société au 31 décembre 2021, 553307099 actions, des dividendes en espèces de 0,30 Yuan (impôt inclus) ont été distribués à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base des bénéfices non distribués, pour un total de 1659921297 Yuan (impôt inclus), Représentant 30,55% des bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée en 2021, et les bénéfices non distribués restants ont été reportés aux années suivantes.
Approuvé par 3 voix contre zéro, aucune abstention, adopté par vote.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021
Approuver le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021.
Approuvé par 3 voix contre zéro, aucune abstention, adopté par vote.
Proposition de rapport annuel 2021 et de résumé de la société
Approuvé par 3 voix contre zéro, aucune abstention, adopté par vote.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition de rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Approuvé par 3 voix contre zéro, aucune abstention, adopté par vote.
Avis est par les présentes donné.
Lucky Film Company Limited(600135) Conseil des autorités de surveillance 30 mars 2022
