Code du titre: China Baoan Group Co.Ltd(000009) titre abrégé: China Baoan Group Co.Ltd(000009) annonce No: 2022 – 016
China Baoan Group Co.Ltd(000009)
Annonce de la résolution de la 12ème réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. L’avis de réunion de la 12e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance de la compagnie a été envoyé par téléphone, par écrit ou par courriel le 20 mars 2022.
2. La réunion a eu lieu par voie de communication le 30 mars 2022.
3. The Meeting shall participate in the vote of Three Supervisors and actually participate in the vote of Three.
4. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Le texte intégral et le résumé du rapport annuel China Baoan Group Co.Ltd(000009) 2021 ont été examinés et approuvés. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration de la société pour la préparation et l’examen du texte intégral et du résumé du Rapport annuel China Baoan Group Co.Ltd(000009) 2021 sont conformes aux lois, règlements administratifs Déclarations trompeuses ou omissions importantes. Pour plus de détails, voir l’annonce et les documents connexes divulgués le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Le rapport de travail 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté. Pour plus de détails, voir le rapport de travail 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté. Pour plus de détails, voir l’annonce de la résolution de la 31e réunion du 14e Conseil d’administration publiée le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Le plan de répartition des capitaux propres de la société pour 2021 a été examiné et adopté. Pour plus de détails, voir l’annonce de la résolution de la 31e réunion du 14e Conseil d’administration publiée le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examiné et approuvé. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait continuellement amélioré le système de contrôle interne de la société conformément aux exigences de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée. Pour plus de détails, voir l’annonce sur le renouvellement proposé du cabinet comptable publiée le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. La proposition de modification des conventions comptables a été examinée et adoptée. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la modification des conventions comptables de la société était conforme aux dispositions pertinentes du Ministère des finances, de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen, et que ses procédures de prise de décisions étaient conformes aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, le changement de convention comptable de la compagnie est approuvé. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de modification des conventions comptables publiée le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les propositions 1, 2, 3, 4 et 6 ci – dessus doivent être soumises à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance;
2. Other documents required by SZSE.
Annonce faite par la présente
China Baoan Group Co.Ltd(000009) Conseil des autorités de surveillance
31 mars 2012
