Code du titre: Shenzhen Sunrise New Energy Co.Ltd(002256) titre abrégé: Shenzhen Sunrise New Energy Co.Ltd(002256) numéro d’annonce: 2022 – 020 Shenzhen Sunrise New Energy Co.Ltd(002256)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Sunrise New Energy Co.Ltd(002256) La réunion a eu lieu le 29 mars 2022 à 11 h dans la salle de conférence de la compagnie, unit é 509 – 510, 5e étage, Halo Plaza phase I, no 8, Liyuan Road, sungang, Luohu District, Shenzhen City, par vote sur place et par communication. La réunion devrait comprendre 3 superviseurs, 3 superviseurs qui ont réellement participé au vote, M. Yu Decai, Président du Conseil des superviseurs, a assisté à la réunion par communication et le Secrétaire du Conseil d’administration a assisté à la réunion en tant que représentant sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. La réunion est présidée par M. Yu Decai, Président du Conseil des autorités de surveillance, et les résolutions sont adoptées par vote sur place et par communication comme suit:
1. The meeting approved the proposal on Consideration of the work report of the Board of Supervisors in 2021 by 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’examen du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
En 2021, le revenu d’exploitation de la société était de 33986991691 Yuan, en baisse de 18% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère était de 49686352006 RMB, passant du bénéfice à la perte par rapport à l’année précédente. Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société était de 209570215048 RMB, dont 55769402259 RMB d’actifs courants et 153800812789 RMB d’actifs non courants; Le passif total est de 84511260556 RMB et les capitaux propres du propriétaire sont de 1250589544920 RMB.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. The meeting approved the proposal on Consideration of 2021 profit distribution plan by 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Selon l’audit effectué par Zhong Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable à la société mère en 2021 était de – 49686352006 RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année – 29511695393 RMB, et le bénéfice effectivement distribué aux actionnaires cette année était de – 791980473,99 RMB.
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et des statuts, compte tenu de la valeur négative du plan de développement futur de la société et des bénéfices non distribués à la fin de l’année, le Conseil d’administration de la société a formulé le plan de distribution des bénéfices pour 2021 comme suit: aucun dividende en espèces, aucune action bonus et aucune augmentation du capital – actions par réserve de capital.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est établi en fonction de la situation réelle de la société et est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. The Conference considered and adopted the proposal on Consideration of 2021 Annual Report and Its Summary by 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. The full text of the 2021 Annual report published in, and in Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times, Securities daily and Giant Tides Information Network http://www.cn.info.com.cn. ) Résumé du rapport annuel 2021 publié dans.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’examen du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait en fonction des caractéristiques de l’industrie, de l’échelle de l’entreprise et de la situation réelle de la production et de l’exploitation. Le système de contrôle interne de l’entreprise est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux besoins réels de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de défaut de contrôle interne en matière d’information financière ni de défaut de contrôle interne en matière d’information non financière.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) publié dans le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021.
6. L’Assemblée a adopté la proposition sur la planification du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023) est conforme aux lois et règlements en vigueur et aux documents normatifs, qu’il est conforme à la situation réelle de la société, qu’il est utile pour la société d’établir une politique de dividende et un mécanisme de surveillance solides, continus et stables et qu’il est utile de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs. Le Conseil des autorités de surveillance approuve le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023).
Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) publié dans.
7. The meeting approved the proposal on the non – Recovery of losses Reaching one third of the total amount of capital – actions received by 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) L’annonce selon laquelle les pertes non compensées représentent un tiers du capital versé.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Sunrise New Energy Co.Ltd(002256) Conseil des autorités de surveillance 31 mars 2012
