Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Le 30 mars 2022, à 14 heures, Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) L’avis de réunion a été envoyé le 18 mars 2022 par l’intermédiaire d’une personne spécialement désignée, d’un courriel, etc. cette réunion devrait avoir lieu avec 3 superviseurs et 3 superviseurs réels. Le Président du Conseil des superviseurs Zhao Lei préside la réunion. La convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, et la réunion est légale et efficace.
Examen et adoption de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération et vote des superviseurs présents à la réunion, la résolution suivante est adoptée:
1. La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention. Adoption à l’unanimité.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du rapport annuel 2021 de la société et de son résumé établi par le Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails sur le texte intégral du rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 de la société, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant Tides Information Network, les médias d’information désignés par la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention. Adoption à l’unanimité.
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté sérieusement de ses responsabilités et a constamment normalisé le Gouvernement d’entreprise en stricte conformité avec les lois et règlements, les documents normatifs et les statuts. Tous les superviseurs sont consciencieux, diligents et consciencieux, assurant ainsi le fonctionnement normal du Conseil des superviseurs de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
3. La proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention. Adoption à l’unanimité.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 établi par la société reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. La proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention. Adoption à l’unanimité.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur le budget financier de la société pour l’année 2022 est objectif et raisonnable sur la base d’un résumé des conditions d’exploitation et de la situation économique de 2021 et combiné avec les objectifs d’exploitation, le développement du marché et le plan de développement de 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
5. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention. Adoption à l’unanimité.
Conformément aux lignes directrices de la c
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la répartition des bénéfices correspond au développement de la société, qu’elle est conforme à la situation réelle de la société, qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, qu’elle ne dépasse pas la portée des bénéfices distribuables accumulés, qu’elle est conforme aux dispositions pertinentes et qu’elle est propice au fonctionnement normal et au développement sain de la société.
Voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times et Juchao Information Network pour plus de détails sur les annonces pertinentes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
6. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention. Adoption à l’unanimité.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que hexin Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve de diligence et de professionnalisme dans ses travaux d’audit de 2021 et que les opinions d’audit émises pour la société reflètent objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Il est convenu d’employer hexin Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur des états financiers de la société pour l’exercice 2022 et comme vérificateur du contrôle interne.
Voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times et Juchao Information Network pour plus de détails sur les annonces pertinentes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
7. La proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention. Adoption à l’unanimité.
Sur la base de la diligence raisonnable des autorités de surveillance en 2022 et de la stratégie de développement de l’entreprise, afin de mobiliser pleinement l’initiative, l’initiative et la créativité des autorités de surveillance et de promouvoir un développement stable et efficace de l’entreprise, la rémunération annuelle des autorités de surveillance de l’entreprise est déterminée en fonction de la situation réelle de l’entreprise.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
8. La proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention. Adoption à l’unanimité.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport spécial reflète fidèlement et objectivement le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 et qu’il continuera de superviser la société pour le dépôt, l’utilisation et la gestion des fonds collectés conformément aux lois et règlements pertinents à l’avenir.
Hexin Certified Public Accountants (Special General partnership) has issued the Annual Deposit and use Verification Report of raised Funds in 2021 and the sponsor has issued Special Verification Opinions on the Deposit and use of raised Funds in 2021.
Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant Tides Information Network, les médias d’information désignés par la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
9. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention. Adoption à l’unanimité.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et une structure organisationnelle de contrôle interne en stricte conformité avec le droit des sociétés, les normes de base pour le contrôle interne des entreprises et les lignes directrices connexes, ainsi qu’avec les exigences de l’organisme de réglementation des valeurs mobilières. Le système de contrôle interne existant ne présente pas de défauts majeurs et peut efficacement assurer le fonctionnement ordonné de toutes les activités commerciales de la société et protéger la sécurité et l’intégrité des actifs de la société. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la société est conforme aux exigences du Règlement No 21 sur la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public – Dispositions générales du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne, qui reflète fidèlement, objectivement et complètement la situation réelle du contrôle interne de la Société en 2021, et le contrôle interne de la société est raisonnable et efficace.
L’institution de recommandation a émis des avis de vérification sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021. Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Giant tide Information Network, les médias d’information désignés par la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
10. Examiner et adopter la proposition sur le montant de la garantie externe de la société et de ses filiales en 2022 et accepter la garantie des parties liées.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention. Adoption à l’unanimité.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le montant de la garantie externe de la société et de ses filiales en 2022 et l’acceptation de la garantie des parties liées sont conformes aux besoins de développement des entreprises de la société et sont propices au développement des activités quotidiennes de la société. Les questions pertinentes ont été examinées conformément aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance approuve le montant de la garantie externe de la société et de ses filiales en 2022 et accepte les questions de garantie des parties liées.
Pour plus de détails sur l’annonce de l’intention de la société et de ses filiales de demander une ligne de crédit et de prêt globale et d’accepter la garantie des parties liées en 2022, veuillez consulter China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times et Juchao Information Network, les médias d’information désignés par La société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
11. The Proposal on the conduct of Financial Derivatives Trading by Companies and Subsidiaries was considered and passed.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention. Adoption à l’unanimité.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que: afin de réduire le risque de change des opérations internationales, la société et ses filiales utilisent leurs fonds propres et, dans la limite d’un montant cumulé n’excédant pas 200 millions de dollars des États – Unis, il est dans l’intérêt de la société d’effectuer des opérations sur produits dérivés à des fins de couverture, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance convient d’effectuer des opérations sur produits dérivés après délibération de l’assemblée générale des actionnaires de la société.
Voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times et Giant Tides Information Network pour plus de détails sur l’annonce de la société et de ses filiales concernant la négociation de produits financiers dérivés. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
12. Examiner et adopter la proposition de modification des statuts.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention. Adoption à l’unanimité.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société a l’intention de modifier les statuts en fonction de sa situation réelle.
Pour plus de détails sur les statuts, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily, le Securities Times et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
13. Examiner et adopter la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues de la société et de ses filiales en 2022. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention. Adoption à l’unanimité.
Les transactions commerciales entre la société, ses filiales et les parties liées sont conformes aux principes d’un marché juste et équitable et sont traitées de la même manière que les autres transactions commerciales sans transfert d’intérêts. Les opérations courantes entre apparentés de la société sont des opérations continues et récurrentes entre la société et les parties liées, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires et sans incidence négative sur la situation financière actuelle et future et les résultats d’exploitation de la société.
Pour plus de détails sur l’annonce de Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
14. Examen et adoption de la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté à l’unanimité.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion de l’émission»), aux mesures de gestion de l’émission et de la négociation d’obligations de sociétés (ci – après dénommées « mesures de gestion des droits des créanciers») et à d’autres lois et règlements pertinents, le Conseil d’administration de la société vérifie et démontre soigneusement la situation réelle de la société et les questions connexes un par un. Il est considéré que toutes les conditions de la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs en vigueur concernant l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et qu’elles sont qualifiées pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
15. Examen et adoption de la proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission et à d’autres lois et règlements pertinents, et compte tenu de la situation particulière de la société, la société a élaboré un plan sur les questions relatives à l’émission publique proposée d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « émission et banque»), et les autorités de surveillance présentes ont procédé à un vote point par point sur les questions suivantes:
1. Types de titres émis
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société (ci – après dénommées « obligations convertibles»). Les obligations convertibles et les actions a converties à l’avenir seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté à l’unanimité.
2. Échelle d’émission
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et compte tenu de la situation financière et du plan d’investissement de la société, le montant total des fonds collectés par l’émission proposée d’obligations convertibles ne doit pas dépasser 769045900 RMB (y compris 769045900 RMB), et le montant spécifique de l’émission doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation par le Conseil d’administration de la société dans le cadre du montant susmentionné.
Résultats du vote: 3 pour, 0 vote
