Titre abrégé: China Southern Airlines Company Limited(600029)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
La cinquième réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance de China Southern Airlines Company Limited(600029) Il y a 3 superviseurs qui assistent à la réunion et 3 superviseurs qui assistent effectivement à la réunion. La réunion a été présidée par M. Ren Jidong, Président du Conseil des autorités de surveillance, et certains cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. L’avis et les renseignements concernant cette réunion ont été envoyés par courriel le 18 mars 2022. La procédure de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des Statuts du China Southern Airlines Company Limited(600029) et du Règlement intérieur du China Southern Airlines Company Limited(600029)
Après délibération et vote des autorités de surveillance présentes au Conseil des autorités de surveillance, les propositions suivantes sont adoptées à l’unanimité:
1. Examiner et adopter le texte intégral, le résumé et l’annonce des résultats du rapport annuel 2021 de la société (y compris les rapports financiers de la Chine et des normes comptables internationales);
Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance ont examiné le rapport annuel 2021 de la société et ont émis les avis suivants:
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux dispositions des lois, règlements, statuts et système de gestion interne de la société;
Le contenu et le format du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
(Ⅲ) À la date du présent avis, aucune personne participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel n’a enfreint les dispositions relatives à la confidentialité, aux opérations d’initiés ou à d’autres violations des lois et règlements.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté. 3. Examiner et adopter le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par les actions a en 2021;
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté. Examiner et approuver le plan de retrait des réserves de dépréciation de la société et de ses filiales;
Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance ont émis les avis d’audit suivants sur le plan de provision pour dépréciation de la société et de ses filiales: la proposition a été examinée à la cinquième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société et la procédure de prise de décisions est légale et conforme; Le plan de provision pour dépréciation est conforme aux normes comptables pour les entreprises et aux autres dispositions pertinentes, reflète fidèlement la valeur des actifs et la situation financière de la société et approuve le plan de provision pour dépréciation de la société et de ses filiales.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté. Examiner et approuver le rapport d’évaluation continue des risques de China Southern Airlines Group finance Co., Ltd.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté. Examiner et approuver le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021;
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté. Examiner et adopter le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société;
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté. Examiner et adopter le rapport du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021 et le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté. Avis est par les présentes donné.
China Southern Airlines Company Limited(600029) Conseil des autorités de surveillance 30 mars 2022
