Code du titre: Jinjian Cereals Industry Co.Ltd(600127) titre abrégé: Jinjian Cereals Industry Co.Ltd(600127) No: Lin 2022 – 13 Jinjian Cereals Industry Co.Ltd(600127)
La résolution de la 15e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance et de la réunion annuelle du Conseil des autorités de surveillance en 2021 annonce que le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et assument la responsabilité de tout faux enregistrement, déclaration trompeuse ou omission importante dans l’annonce.
Jinjian Cereals Industry Co.Ltd(600127) La réunion est présidée par M. Wang Zhihui, Président du Conseil des autorités de surveillance. Mme Zhou Jing, superviseure, participe à la réunion par communication vidéo et M. Liu Xueqing, superviseur des employés, assiste à la réunion sur place, conformément au droit des sociétés et aux statuts. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société;
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société et a conclu que:
1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au système de gestion interne de la société.
2. Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 sont conformes aux dispositions de la c
3. Avant de présenter le présent avis, le Conseil des autorités de surveillance n’a constaté aucune violation des dispositions relatives à la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à la délibération.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société;
La décision est soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021;
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. ), p.
Vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport d’audit du contrôle interne de la société en 2021;
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. ), p.
Vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021;
Conformément aux normes comptables pour les entreprises et à d’autres dispositions pertinentes, conformément au principe de prudence, la compagnie a retiré une provision pour dépréciation d’actifs de 7 313499,18 RMB pour certains actifs, ce qui est conforme à la situation réelle de la compagnie. La provision pour dépréciation des actifs de la société et de ses filiales au 31 décembre 2021 peut refléter plus fidèlement la situation des actifs de la société et de ses filiales au 31 décembre 2021. Les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements pertinents et les réserves pour dépréciation des actifs de la provision pour dépréciation des actifs sont convenues. Vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de radiation des créances de xinyijia Supermarket Co., Ltd.
La société passe par profits et pertes une partie des créances conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux dispositions pertinentes, ce qui est conforme à la situation réelle de la société et reflète plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société; La radiation des créances irrécouvrables de cette créance ne concerne pas les parties liées de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires; La procédure d’examen et de décision du Conseil d’administration est légale et fondée sur des bases suffisantes; Il est convenu que la société radiera les créances de xinyijia Supermarket Co., Ltd.
Vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et le rapport sur le budget financier pour 2022;
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021; Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Jinjian Cereals Industry Co.Ltd(600127) Conseil des autorités de surveillance 30 mars 2022
