Code des valeurs mobilières: China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) titre abrégé: China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Chad Rong. La réunion est composée de trois membres du Conseil des autorités de surveillance et de trois membres du Conseil des autorités de surveillance. La convocation de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés au scrutin secret:
Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
Rapport annuel 2021 et résumé de la société
Les avis du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport annuel et le résumé de la société sont les suivants:
China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138)
Le contenu et le format du rapport annuel sont conformes aux dispositions de la c
Au cours de l’examen du rapport annuel, il n’y a pas eu de violation de la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Selon l’audit d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société a réalisé un bénéfice net de 2123311925 RMB attribuable aux propriétaires de la société mère. Étant donné que les activités de l’entreprise dans les secteurs du paysage, du marketing intégré, de l’hôtellerie et des services touristiques sont continuellement touchées par l’épidémie et que les flux de trésorerie sont relativement serrés, afin d’assurer le bon fonctionnement de toutes les activités de l’entreprise pendant l’épidémie, tout en tenant compte du développement à long terme de l’entreprise et de la réalisation des objectifs stratégiques, et de rechercher les intérêts à long terme des actionnaires, conformément aux statuts, le Conseil d’administration de l’entreprise a élaboré le plan de distribution des bénéfices pour 2021 comme suit: aucun dividende en espèces n’ Il n’y a pas non plus de conversion de la réserve de capital en capital – actions ou d’autres formes de distribution des bénéfices.
Les avis d’examen du Conseil des autorités de surveillance sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 sont les suivants:
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est établi en fonction du développement réel de la société, et la procédure de prise de décisions est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Le plan tient compte à la fois des intérêts à long terme des actionnaires et du maintien de la stabilité et du développement à long terme de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
Rapport d’auto – évaluation du Conseil d’administration sur le contrôle interne de la société
Les avis d’audit du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport d’auto – évaluation du Conseil d’administration sur le contrôle interne de la société sont les suivants:
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place à titre préliminaire un système de contrôle interne de base capable de couvrir les principaux liens opérationnels et qu’il peut être mis en œuvre efficacement. L’auto – évaluation par le Conseil d’administration du contrôle interne de la société est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents. L’auto – évaluation reflète fidèlement, objectivement et complètement la situation actuelle de la mise en place, de l’amélioration et de la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société, peut efficacement prévenir les risques et l’évaluation globale du contrôle interne est objective et précise.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société
Les avis du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société sont les suivants:
China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) Le rapport sur la responsabilité sociale de 2021 reflète fidèlement les efforts déployés par l’entreprise pour s’acquitter de sa responsabilité sociale; Il reflète les efforts déployés par l’entreprise pour promouvoir le développement social durable, le développement durable environnemental et écologique et le développement économique durable. Après examen, le contenu du rapport est vrai, exact et complet.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Avis est par les présentes donné.
China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) Conseil des autorités de surveillance 31 mars 2012
