Code des valeurs mobilières: Liuzhou Liangmianzhen Co.Ltd(600249) titre abrégé: Liuzhou Liangmianzhen Co.Ltd(600249)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Liuzhou Liangmianzhen Co.Ltd(600249) L’avis de réunion a été envoyé par courriel le 18 mars 2022. La réunion devrait se tenir à trois superviseurs et à trois superviseurs. La tenue de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Après examen et vote enregistré, la Conférence a adopté la résolution suivante:
Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examiné et adopté et soumis à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen.
3 voix pour le projet de loi, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examiné et adopté et soumis à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen.
3 voix pour le projet de loi, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel 2021 (texte intégral et résumé) a été examiné et adopté et soumis à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen.
Voir le rapport annuel 2021 (texte intégral et résumé) publié par la compagnie au cours de la même période pour plus de détails.
3 voix pour le projet de loi, 0 voix contre et 0 abstention.
Le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté et soumis à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen.
Selon l’audit de yongtuo Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice non distribué de la société mère au début de 2021 était de 6957069 millions de RMB, plus le bénéfice net réalisé cette année – 9115 millions de RMB, et le bénéfice non distribué à la fin de 2021 était de 6947954 millions de RMB.
Conformément aux dispositions des Statuts relatives à la distribution des bénéfices et aux dividendes en espèces, la société ne prévoit pas de distribution des bénéfices ni de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021. Les bénéfices non distribués sont utilisés pour le développement de nouveaux produits, la promotion de la marque, les investissements de marketing et la reconstitution du Fonds de roulement quotidien de l’entreprise.
3 voix pour le projet de loi, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 a été examiné et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la compagnie au cours de la même période.
3 voix pour le projet de loi, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Liuzhou Liangmianzhen Co.Ltd(600249) Conseil des autorités de surveillance
31 mars 2022
