Code des valeurs mobilières: Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219) titre abrégé: Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219)
Code de l’obligation: 143271 titre abrégé de l’obligation: 17 South Aluminum bond
Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219) Les résolutions adoptées sont légitimes et valides. La réunion était présidée par M. Liu Qiang, Président du Conseil des autorités de surveillance. Après une discussion approfondie, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le corps principal et le résumé du rapport annuel 2021 de la société ont été examinés et adoptés.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) le 31 mars 2022 pour plus de détails. Le rapport annuel 2021 du Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219) et le résumé du rapport annuel 2021 du Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219) divulgués.
En ce qui concerne le corps principal et le résumé du rapport annuel 2021, les avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sont les suivants:
1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société;
2. Le contenu et le format du rapport annuel 2021 sont conformes aux dispositions de la c
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à la rémunération des superviseurs en 2022 a été examinée et adoptée.
La rémunération des superviseurs en 2022 est comprise entre 100 et 1,5 million de RMB.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) le 31 mars 2022 pour plus de détails. Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219)
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) le 31 mars 2022 pour plus de détails. Rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021 publié par Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219)
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Conformément aux exigences du Règlement sur la gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à une vérification complète de l’état d’avancement des projets d’investissement collectés par la société au cours de l’année en cours et a publié un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) le 31 mars 2022 pour plus de détails. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce No: p.2022024) divulgué.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a exercé consciencieusement toutes les fonctions et tous les pouvoirs conférés par le droit des sociétés et les statuts, supervisé la production et l’exploitation de la société, normalisé l’exploitation, la situation financière et les opérations connexes, et supervisé les actes des administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice des fonctions de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que:
1. La procédure de prise de décisions de la société au cours de la période considérée est légale et la société elle – même dispose d’un système de contrôle interne parfait. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ne violent pas les lois, règlements, statuts ou actes préjudiciables aux intérêts de la société dans l’exercice de leurs fonctions. 2. Le Conseil des autorités de surveillance a soigneusement examiné la situation financière de la société. Le rapport financier annuel de la société pour 2021 reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Le rapport d’audit annuel de la société pour 2021, qui a émis une opinion standard sans réserve avec le cabinet comptable Xin (Société en nom collectif spéciale), est objectif et impartial.
3. Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, lorsque la société a effectué des opérations entre apparentés, elle a été en mesure de se conformer strictement aux règlements pertinents et d’exécuter des procédures juridiques, sans violation des lois et règlements, et que les opérations entre apparentés ont été justes et raisonnables sans porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Annonce faite par la présente
Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219) Conseil des autorités de surveillance
31 mars 2022
