Code de sécurité: Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235) titre abrégé: Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235) No: lin2022 – 003
Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235)
Le 29 mars 2022, la réunion a eu lieu dans la salle de réunion du bâtiment du Bureau de la compagnie. Cette réunion se tiendra à trois autorités de surveillance, dont trois en fait, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion est présidée par Xu QiQi, Président du Conseil des autorités de surveillance.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examen et adoption du rapport de travail 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu quatre réunions, auxquelles ont participé tous les autorités de surveillance, qui ont exercé leurs fonctions avec sérieux conformément au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, ont donné des avis complets sur les propositions pertinentes et ont formulé des résolutions pertinentes.
Il est convenu de soumettre le rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Il est convenu de soumettre le rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 de la société
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux normes de la c
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le rapport annuel 2021 établi par le Conseil d’administration et a émis les avis d’examen suivants:
1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société;
2. Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
3. Avant la présentation du présent avis par le Conseil des autorités de surveillance de la société, aucune violation de la confidentialité n’a été constatée par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021.
Il est convenu de soumettre le rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Selon la vérification et la confirmation de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice distribuable aux actionnaires à la fin de la période de Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235) Par résolution du Conseil d’administration, la société a l’intention de distribuer les bénéfices en 2021 sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. Le plan de distribution des bénéfices est le suivant:
La société a l’intention de distribuer un dividende en espèces de 0,20 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque tranche de 10 actions. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 351,3 millions d’actions, sur la base desquelles le dividende en espèces total proposé était de 7 026000 RMB (impôt inclus). Le montant des dividendes en espèces de la société au cours de l’année en cours représente 12,05% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021.
Si, entre la date de publication du plan de distribution et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, le capital – actions total de la société est modifié en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions / rachat d’actions / annulation du rachat d’actions accordé par l’incitation au capital – actions / annulation du rachat d’actions de restructuration d’actifs importants, la société a l’intention de maintenir le montant total de la distribution inchangé et d’ajuster la proportion de distribution par action en conséquence. En cas de modification ultérieure du total des capitaux propres, un ajustement distinct sera effectué.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le plan de distribution des bénéfices est conforme aux lignes directrices de la c
Il est convenu de soumettre ce plan de distribution des bénéfices à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le Conseil d’administration de la société a évalué le contrôle interne lié aux états financiers conformément aux exigences et estime qu’il est efficace au 31 décembre 2021 (date de référence). Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) has Audited the Effectiveness of the Internal Control related to the Financial Reporting of the Company and issued a standard Without Reservation opinion. Au cours de la période considérée, l’Organisation et le système du contrôle interne de l’entreprise ont été améliorés et toutes les activités économiques ont été menées en stricte conformité avec les systèmes et procédures pertinents. Le système et le système de contrôle interne de l’entreprise jouent un rôle de contrôle et de prévention dans chaque lien clé et peuvent être mis en œuvre efficacement.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Le montant réel des transactions entre apparentés de la société en 2021 est de 5,5 millions de RMB. Compte tenu de la production et de l’exploitation normales de la compagnie, on estime qu’en 2022, les transactions quotidiennes entre apparentés se produiront à environ 7,05 millions de RMB.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 sont justes et raisonnables et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires; Les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 sont nécessaires pour faciliter la production et l’exploitation de la société et des parties liées, conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Le montant estimatif des opérations entre apparentés ne dépasse pas 30 millions de RMB et ne dépasse pas 5% de la valeur absolue de l’actif net vérifié de la société cotée au cours de la dernière période, et il n’est pas nécessaire de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Avis est par les présentes donné.
Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235) Conseil des autorités de surveillance
31 mars 2022
