Kweichow Moutai Co.Ltd(600519)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) Protéger les intérêts généraux de l’entreprise. Notre rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Lu Jinhai: actuellement associé de Shenzhen qianhai Daoming Investment Management Co., Ltd., Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) administrateur indépendant.
Xu dingbo: il est actuellement professeur de comptabilité à l’université internationale de commerce d’europe centrale et orientale, Vice – doyen, Secrétaire général de la Fondation pour le développement de l’éducation, Président fondateur du Groupe de réflexion des dirigeants de la comptabilité de gestion de l’asie du Nord cgma100, Vice – Président de l’association chinoise des comptables en chef, Directeur exécutif du Comité de rédaction de la revue chinoise de comptabilité de gestion, administrateur indépendant de France Industrial Bank Co.Ltd(601166) (Chine) Co., Ltd., Kweichow Moutai Co.Ltd(600519)
Zhang jingzhong: actuellement Directeur du cabinet d’avocats Zhejiang tianbu, Shanghai M&G Stationery Inc(603899)
Notre curriculum vitae, nos antécédents professionnels, nos conditions de travail à temps partiel et notre indépendance sont conformes aux exigences normatives des sociétés cotées et n’ont aucune incidence sur l’indépendance.
Aperçu de l’exécution des tâches
Participation aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de la période considérée, la société a tenu 13 réunions du Conseil d’administration et deux réunions des actionnaires. Nous avons participé activement aux réunions suivantes:
Participation à l’Assemblée du Conseil d’administration participation à l’Assemblée des actionnaires
Si le nom est présent en personne pour deux mandats consécutifs
Cette année, il doit assister à des absences et à des réunions avec les parties communicantes.
Nombre
Lu Jinhai 13 12 1 0 non 1
Xu dingbo 13 13 0 0 non 1
Zhang jingzhong 13 13 0 0 non 2
Examen des propositions et publication d’avis indépendants
Au cours de la période considérée, la société a tenu deux assemblées générales des actionnaires et examiné et adopté 15 propositions; Treize réunions du Conseil d’administration ont eu lieu et 46 propositions ont été examinées et adoptées. Nous assistons activement à l’Assemblée générale des actionnaires, au Conseil d’administration et aux réunions des comités spéciaux de la société, examinons attentivement les documents de l’Assemblée, exprimons pleinement des opinions sur les propositions pertinentes en utilisant nos propres connaissances professionnelles et faisons un jugement indépendant et objectif sur la base d’une compréhension approfondie de la situation des propositions. Nous avons émis des avis indépendants sur des questions importantes telles que la distribution des bénéfices, les opérations quotidiennes entre apparentés, le contrôle interne, l’emploi d’institutions d’audit financier et de contrôle interne, la nomination de candidats aux postes d’administrateur et l’emploi de cadres supérieurs.
Autres performances et coopération de l’entreprise
Au cours de la période considérée, nous avons été informés de la production et de l’exploitation de la société de diverses façons et avons supervisé la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration de la société. La société nous fait régulièrement rapport sur les questions importantes liées à la production et à l’exploitation. Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de la société nous ont tous fortement soutenus dans l’exercice de nos fonctions et de nos responsabilités afin de nous assurer que nous exerçons pleinement nos pouvoirs.
Iii. Faits marquants
Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, nous nous sommes concentrés sur l’exécution des opérations entre apparentés de la société, nous avons accordé une grande attention à la gestion des opérations entre apparentés, nous avons examiné attentivement la proposition de la société sur les opérations quotidiennes entre apparentés et nous avons émis des avis indépendants. Au cours du processus de vote sur la proposition, les administrateurs associés de la société ont évité le vote et la procédure de vote est légale et efficace. Nous croyons que les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société et les parties liées sont des opérations normales nécessaires à la production et à l’exploitation quotidiennes de la société, que le principe de tarification est raisonnable et qu’aucune circonstance préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, n’a été trouvée.
Garantie externe et occupation des fonds
Nous avons vérifié la garantie externe et l’occupation des fonds de la société. Au cours de la période considérée, la société n’a pas occupé les fonds non opérationnels de la garantie externe et de l’actionnaire contrôlant.
Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de collecte de fonds ou d’utilisation des fonds collectés au cours de la période précédente.
Nomination et rémunération des cadres supérieurs
Au cours de la période considérée, les procédures de nomination et de nomination des cadres supérieurs par le Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de la société. La rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise est mise en oeuvre conformément aux règlements pertinents de la SASAC de la province de Guizhou et aux mesures d’évaluation et de gestion de la rémunération des cadres supérieurs adjoints, aux mesures de mise en oeuvre de la gestion des salaires et à d’autres systèmes de l’entreprise.
Annonce de performance
Le 4 janvier 2021, la société a publié l’annonce de la production et de l’exploitation en 2020, qui prévoit le revenu total d’exploitation de la société en 2020, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée, la production de liqueur Maotai et de liqueur de base de liqueur de série, etc. Nous croyons que l’annonce proactive de la production et de l’exploitation de l’entreprise aidera les investisseurs à comprendre la production et l’exploitation de l’entreprise en temps opportun.
Nomination d’un cabinet comptable
Le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’emploi d’une institution d’audit financier et d’une institution d’audit de contrôle interne en 2021, et nous avons approuvé la proposition à l’avance et émis des avis indépendants. Nous croyons que TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié et compétent pour fournir des services d’audit aux sociétés cotées et qu’il peut s’acquitter consciencieusement de ses fonctions et respecter les principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité dans la prestation de services d’audit aux sociétés cotées.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société ont examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices pour 2020, qui a été approuvé à l’avance et a donné des avis indépendants. La société a décidé de distribuer des dividendes en espèces de 192,93 RMB (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, avec un bénéfice total distribué de 24 236 milliards de RMB, Représentant 51,90% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée. Le plan de distribution des bénéfices a été mis en œuvre en juin 2021.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
L’actionnaire contrôlant de la société, China Kweichow Moutai Co.Ltd(600519)
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
Au cours de la période considérée, la société a publié 4 rapports périodiques et 30 annonces temporaires sur le site Web de la Bourse de Shanghai et dans les médias désignés. Nous avons supervisé la mise en œuvre de la divulgation de l’information de la société. Nous croyons que la société a strictement respecté les mesures administratives de la c
Mise en œuvre du contrôle interne
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons pleinement compris la situation du contrôle interne de l’entreprise et nous croyons que l’évaluation et l’audit du contrôle interne de l’entreprise sont effectués en stricte conformité avec les exigences des spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise, ce qui reflète efficacement la situation du contrôle interne de l’entreprise.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
Au cours de la période visée par le rapport, la société a tenu 13 réunions du Conseil d’administration et 7 réunions de comités spéciaux. Le Conseil d’administration et les comités spéciaux de la société ont travaillé activement conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes et ont exercé leurs fonctions avec sérieux. Les Procédures de convocation et de convocation des réunions sont conformes aux exigences pertinentes.
Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
Au cours de la période considérée, nous nous sommes acquittés fidèlement et diligemment de nos fonctions en stricte conformité avec les exigences pertinentes de la société cotée, nous avons activement communiqué efficacement avec le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction, nous avons bien compris les conditions d’exploitation de la société, nous avons prêté une attention particulière aux questions importantes de la société, nous avons utilisé nos propres connaissances professionnelles, nous avons fourni des avis et des suggestions pour la prise de décisions de la société et nous avons voté prudemment sur le projet de réunion du Conseil.
En 2022, nous continuerons d’exercer prudemment, consciencieusement et objectivement les fonctions d’administrateur indépendant dans un esprit d’honnêteté, de diligence et d’attitude responsable envers la société et tous les actionnaires, de jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant, de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et de promouvoir le développement de haute qualité de la société.
Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) Independent Director
Lu Jinhai, Xu dingbo et Zhang jingzhong
29 mars 2022
