1 Code des valeurs mobilières: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) nom abrégé des valeurs mobilières: St dazhi annonce No: 2022 – 027 annonce de la résolution de la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. I. État de la réunion du Conseil des autorités de surveillance l’avis de la troisième réunion du Cinquième Conseil des autorités de surveillance de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « la société ») a été communiqué par courriel et Wechat le 20 mars 2022. Le 30 mars 2022, il a eu lieu sur place dans la salle de conférence du 17e étage de chuangxing Valley, Hengzhou Avenue Mobile Internet Industrial Park, Hengyang Hi – tech Zone, Hunan. La réunion du Conseil des autorités de surveillance est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Zuo Dahua. La réunion est composée de trois membres du Conseil des autorités de surveillance et de trois membres du Conseil des autorités de surveillance. Les procédures de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»). Examen de la réunion du Conseil des autorités de surveillance (i) La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour l’année 2021 a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, qui a été publié le même jour sur le site d’information de la marée géante. Après avoir examiné et approuvé la proposition relative au rapport annuel complet de la société pour 2021 et à son résumé, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel de la société pour 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la csrc, que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le texte intégral du rapport annuel 2021 et son résumé, qui ont été divulgués le même jour sur le site d’information de la marée géante. Après examen et approbation de la proposition relative au « Rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021», le Conseil des autorités de surveillance estime que le « Rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021» établi par la société reflète objectivement, fidèlement et précisément la situation financière de la société au 31 décembre 2021, les résultats des opérations et la trésorerie de l’exercice 2021, et que tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation d’informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents. Déclarations trompeuses ou omissions importantes. 2 débit. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Après examen et approbation de la proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices 2021 élaboré par le Conseil d’administration de la société est conforme à la situation réelle de la société et qu’il tient mieux compte des intérêts à court et à long terme des actionnaires sur La base d’un fonctionnement normal et d’un développement à long terme de la société, et qu’il n’y a pas de violation des lois, règlements et statuts de la société. Il n’y a pas non plus de circonstances préjudiciables aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, qui sont propices au fonctionnement et au développement normaux de la société, et le plan de distribution des bénéfices de 2021 formulé par le Conseil d’administration de la société est approuvé. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le plan de distribution des bénéfices de 2021 publiée le même jour sur le site Web d’information de Juchao. Après examen et approbation de la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement parfaits en fonction de sa situation réelle et des exigences des lois et règlements et qu’elle peut les mettre en œuvre efficacement. Au cours de la période considérée, le système de contrôle interne de la société est normalisé, légal et efficace et il n’y a pas eu de violation du système de contrôle interne de la société. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la mise en place, de l’amélioration et du fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié le même jour sur le site d’information de la marée géante. La proposition relative au régime de rémunération (allocation) des superviseurs de la société a été examinée et adoptée. Afin d’améliorer la structure de gouvernance de la société, de renforcer et de normaliser la gestion de la rémunération des superviseurs de la société, conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux systèmes internes pertinents de la société, et compte tenu de la situation réelle de la société, le niveau des revenus de l’industrie et de la région a été mentionné. Le régime spécifique de rémunération (allocation) des superviseurs du Conseil des autorités de surveillance de la société est proposé comme suit: les superviseurs occupant des postes dans les actionnaires contrôlants de la société et leurs parties liées ne reçoivent pas de rémunération dans la société; Le superviseur en poste dans l’entreprise détermine la norme de rémunération en fonction du poste et du poste spécifiques qu’il occupe dans l’entreprise; Les autres autorités de surveillance reçoivent une allocation de 80 000 RMB / an / personne; À compter de la date d’entrée en vigueur du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société, la norme d’allocation est le montant avant impôt, et les impôts et taxes pertinents dus par les personnes concernées sont retenus et payés uniformément par la société. La nouvelle rémunération (allocation) du superviseur 3 est mise en œuvre conformément à la norme et la rémunération (allocation) du superviseur sortant est calculée en fonction de son mandat effectif. Résultat du vote: tous les superviseurs de la proposition ont évité le vote et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le régime de rémunération (allocation) des superviseurs de l’entreprise publiée le même jour sur le site d’information de la marée montante. (Ⅶ) a examiné et approuvé la proposition selon laquelle les pertes non compensées atteignent un tiers du total du capital versé par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership). Au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué du bilan consolidé vérifié de la société était de – 158539 900 RMB, le capital versé était de 158139 500 RMB et le montant des pertes non compensées de la société dépassait un tiers du total du capital versé. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce selon laquelle les pertes non compensées atteignent un tiers du total des capitaux propres versés, qui a été publiée sur le site d’information de Juchao le même jour. (Ⅷ) a examiné et adopté la proposition relative à l’annulation des actions restreintes qui ont été attribuées mais qui n’ont pas encore été attribuées. Les actions restreintes qui ont été attribuées et qui n’ont pas encore été attribuées dans la partie annulée sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation aux actions restreintes 2021 (Projet) et des mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation aux actions à durée déterminée 2021 de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires, Il est convenu que la partie annulée de la société a été attribuée à des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’annulation de certaines actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été attribuées, qui a été publiée sur le site d’information de Juchao le même jour. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée. Il a été convenu de renouveler Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à négocier et à déterminer les dépenses d’audit avec l’institution d’audit en fonction de la situation réelle des affaires et du marché de la société en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’emploi proposé d’un cabinet d’experts – comptables, publiée le même jour sur le site d’information de la marée montante. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, les autorités de surveillance non liées de la société ont examiné et approuvé la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques. Les dispositions des règlements et des documents normatifs concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques remplissent les conditions requises pour l’émission d’actions à des objets spécifiques. Résultat du vote: Chen jingbang, superviseur non lié, a accepté la proposition. Après que les superviseurs liés Zuo Dahua et Lei se sont retirés du vote, le nombre de superviseurs non liés était inférieur à la moitié du nombre de membres du Conseil des autorités de surveillance. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale. La proposition d’ajustement du régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021 a été examinée et adoptée. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société a l’intention d’ajuster le régime d’émission d’actions à des objets spécifiques en fonction du développement et de l’évolution de l’industrie des nouvelles batteries énergétiques et de la situation réelle actuelle de la société. Les autorités de surveillance présentes ont procédé à un vote point par point sur les éléments du plan d’ajustement: 11.1 Le type et la valeur nominale des actions émises cette fois sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune. Résultat du vote: Chen jingbang, superviseur non lié, a accepté la proposition. Après que les superviseurs liés Zuo Dahua et Lei se sont retirés du vote, le nombre de superviseurs non liés était inférieur à la moitié du nombre de membres du Conseil des autorités de surveillance. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. 11.2 mode d’émission cette émission est émise à des objets spécifiques. Après avoir été approuvée par la Bourse de Shenzhen et approuvée par la csrc pour enregistrement, l’émission est émise à des objets spécifiques en temps opportun au cours de la période de validité. Résultat du vote: Chen jingbang, superviseur non lié, a accepté la proposition. Après que les superviseurs liés Zuo Dahua et Lei se sont retirés du vote, le nombre de superviseurs non liés était inférieur à la moitié du nombre de membres du Conseil des autorités de surveillance. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. 11.3 objet de l’émission et mode de souscription l’objet de l’émission est Hunan hengpa Power Partnership (Limited Partnership), l’actionnaire contrôlant de la société (ci – après dénommé « hengpa power»), qui souscrit les actions émises par la société en espèces. Résultat du vote: Chen jingbang, superviseur non lié, a accepté la proposition. Après que les superviseurs liés Zuo Dahua et Lei se sont retirés du vote, le nombre de superviseurs non liés était inférieur à la moitié du nombre de membres du Conseil des autorités de surveillance. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. 511.4 date de référence pour la tarification, prix d’émission et principes de tarification la date de référence pour la tarification des actions émises est la date d’annonce de la résolution de la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société (c. – à – D. le 31 mars 2022). Le prix d’émission est de 22,86 RMB et ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société de 28,57 RMB au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification ÷ total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification). En cas de dividende, d’émission d’actions bonus, de conversion en capital – actions, d’émission de nouvelles actions ou d’émission d’actions, le prix d’émission sera ajusté en conséquence. La formule de rajustement est la suivante: dividendes en espèces distribués: p1 = p0 – D dividendes en actions bonus ou en capital – actions augmenté: p1 = p0 / (1 + n) dividendes en espèces distribués simultanément dividendes en actions bonus ou en capital – actions augmenté: p1 = (p0 – d) / (1 + n) où p0 est le prix d’émission avant rajustement, D est le dividende en espèces distribué par action, n est le nombre d’actions bonus ou en capital – actions augmenté par action, et le prix de base de l’émission après rajustement est P1. Résultat du vote: Chen jingbang, superviseur non lié, a accepté la proposition. Après que les superviseurs liés Zuo Dahua et Lei se sont retirés du vote, le nombre de superviseurs non liés était inférieur à la moitié du nombre de membres du Conseil des autorités de surveillance. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. 11.5 quantité émise la quantité d’actions émises à des objets spécifiques est déterminée en divisant le montant total des fonds collectés par le prix d’émission. La formule de calcul est la suivante: quantité d’actions émises à des objets spécifiques cette fois = montant total des fonds collectés cette fois / prix d’émission par action. Le montant total des fonds collectés pour l’émission à des objets spécifiques est de 8000000 RMB (y compris le montant actuel) et le prix d’émission est de 22,86 RMB. Par conséquent, le nombre d’actions émises à des objets spécifiques est de 34995600 (y compris le montant actuel), et le nombre d’actions émises ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’émission à des objets spécifiques, ce qui est conforme aux dispositions pertinentes des questions et réponses sur la réglementation de l’émission – exigences réglementaires pour guider et normaliser le comportement de financement des sociétés cotées de la csrc. En cas de dividende, d’émission d’actions bonus, d’augmentation du capital – actions, d’émission de nouvelles actions ou d’attribution d’actions et d’autres comportements de dividende et d’exclusion de droits sur les actions de la société entre la date de référence de tarification et la date d’émission, le nombre d’actions émises sera ajusté en conséquence. Résultat du vote: Chen jingbang, superviseur non lié, a accepté la proposition. Après que les superviseurs liés Zuo Dahua et Lei se sont retirés du vote, le nombre de superviseurs non liés était inférieur à la moitié du nombre de membres du Conseil des autorités de surveillance. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. 11.6 période de restriction 6 les actions souscrites par hengpa Power ne peuvent être transférées dans un délai de 36 mois à compter de la date de clôture de cette émission. À la fin de l’émission, les actions de la société augmentées par l’objet d’émission susmentionné en raison de l’émission d’actions bonus par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises à l’Arrangement de limitation des ventes susmentionné. La réduction de la détention des actions de la société acquises par l’objet de l’émission après l’expiration de la période de blocage doit également être conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements, règles, documents normatifs, aux règles pertinentes de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts. Résultat du vote: Chen jingbang, superviseur non lié, a accepté la proposition. Après que les superviseurs liés Zuo Dahua et Lei se sont retirés du vote, le nombre de superviseurs non liés était inférieur à la moitié du nombre de membres du Conseil des autorités de surveillance. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. 11.7 Les actions émises au lieu de cotation sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen. Résultat du vote: Chen jingbang, superviseur non lié, a accepté la proposition. Après que les superviseurs liés Zuo Dahua et Lei se sont retirés du vote, le nombre de superviseurs non liés était inférieur à la moitié du nombre de membres du Conseil des autorités de surveillance. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. 11.8 La validité de la proposition est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Résultat du vote: Chen jingbang, superviseur non lié, a accepté la proposition. Après que les superviseurs liés Zuo Dahua et Lei se sont retirés du vote, le nombre de superviseurs non liés était inférieur à la moitié du nombre de membres du Conseil des autorités de surveillance. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. 11.9 dispositions relatives aux bénéfices non distribués accumulés avant l’émission d’actions à des objets spécifiques les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’émission d’actions à des objets spécifiques sont négatifs et partagés par les nouveaux et anciens actionnaires après l’émission d’actions à des objets spécifiques. Résultat du vote: superviseurs non liés
