1 Code des valeurs mobilières: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) titre abrégé: St dazhi annonce No: 2022 – 052 avis de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. Sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 la quatrième Assemblée du cinquième Conseil d’administration de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « La société ») a eu lieu sur place le 30 mars 2022. L’Assemblée générale décide de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le mercredi 20 avril 2022. Les questions pertinentes sont notifiées comme suit: 1. Informations de base sur la convocation de l’Assemblée 1. Session de l’Assemblée: Assemblée générale annuelle 2021 2. Organisateur de l’Assemblée: Conseil d’administration 3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements pertinents, les règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et les statuts de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. 4. Heure de la réunion: heure de la réunion sur place: 15 h 30 le mercredi 20 avril 2022. Heure de vote en ligne: l’heure de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est la suivante: heure de négociation le 20 avril 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 avril 2022. 5. Mode de convocation de l’Assemblée: le vote sur place est combiné au vote sur Internet (1) le vote sur place comprend la participation des actionnaires eux – mêmes et l’autorisation d’autres personnes en remplissant la procuration. Vote en ligne: la société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, et les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant le temps de vote en ligne. Tous les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale des actionnaires ont le droit d’exercer leur droit de vote par les moyens de vote correspondants. Les actionnaires choisissent une méthode de vote sur place et de vote en ligne. En cas de répétition du même droit de vote, la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures. 2 en cas de vote, le résultat du premier vote prévaut. 6. Date d’enregistrement des capitaux propres: mercredi 13 avril 2022 7. Participants à l’Assemblée (1) À la clôture de l’après – midi du mercredi 13 avril 2022, les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société. Tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de la société et autres personnes reconnues par le Conseil d’administration. Témoin avocat employé par la société et d’autres personnes liées. 8. Lieu de la réunion: salle de conférence 2, 17e étage, parc industriel de l’Internet mobile, avenue Hengzhou, zone de haute technologie, Hengyang, Hunan. Questions à examiner lors de la réunion 1. Code de la proposition de l’Assemblée générale Code de la proposition nom de la proposition remarques la colonne cochée peut voter 100 propositions totales: toutes les propositions à l’exception de la proposition de vote cumulatif √ la proposition de vote non cumulatif 1,00 la proposition relative au rapport de travail annuel du Conseil d’administration de 2021 √ la proposition relative au rapport de travail annuel du Conseil d’administration de 2021 √ 2,00 la proposition relative au rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance de 2021 √ 3,00 la proposition relative au rapport annuel de 2021 complet et à son résumé √ 4,00 Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √ 5,00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de l’exercice 2021 √ 6,00 proposition relative au régime d’allocation des administrateurs indépendants de la société √ 7,00 proposition relative au régime de rémunération (allocation) des administrateurs non indépendants de la société √ 8,00 proposition relative au régime de rémunération (allocation) des superviseurs de la société √ 9,00 proposition relative à la perte non couverte représentant un tiers du capital social versé √ 10,00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √ 11,00 proposition de modification du champ d’activité de la société et de modification des statuts √ 312,00 proposition d’estimation du montant de la garantie externe de la société en 2022 √ 13,00 proposition de conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des contreparties spécifiques √ 14,00 proposition d’ajustement du régime d’émission d’actions de la société à des contreparties spécifiques en 2021 √ nombre de sous – propositions à voter: (10) 14.01 type et valeur nominale des actions émises √ 14.02 méthode d’émission √ 14.03 objet d’émission et méthode d’abonnement √ 14.04 date de référence de tarification, Prix d’émission et principes de tarification √ 14.05 quantité d’émission √ 14.06 période de restriction des ventes √ 14.07 lieu d’inscription √ 14.08 période de validité de la proposition √ 14.09 dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant l’émission d’actions à des objets spécifiques √ 14.10 investissement des fonds collectés √ 15.00 proposition relative au plan d’émission d’actions (deuxième révision) de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. à des objets spécifiques en 2021 √ 16.00 Proposition relative au rapport d’analyse de démonstration (deuxième version révisée) de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. Sur le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021 √ 17,00 proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité (version révisée) de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. Sur les projets d’investissement pour L’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021 √ 18,00 Proposition relative à l’absence d’obligation pour la société de préparer un rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement √ 19,00 proposition relative à l’émission d’actions à des objets spécifiques pour diluer le rendement au comptant et prendre des mesures de remplissage et des questions d’engagement connexes (deuxième révision) √ 20,00 proposition relative à l’émission d’actions à des objets spécifiques impliquant des opérations connexes √ 21,00 Proposition relative à la signature par la société et certains objets d’un « accord supplémentaire pour l’émission d’un contrat de souscription d’actions à certains objets avec effet conditionnel entre Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. Et Hunan hengpa Power Partnership (Limited Partnership) » et aux questions de transaction entre apparentés √ 22,00 proposition relative à la Présentation à l’Assemblée générale de la société pour approbation de Hunan hengpa Power Partnership (Limited Partnership) afin d’exempter Hunan hengpa Power Partnership (Limited Partnership) de l’augmentation de la participation dans la société par voie d’offre d’achat √ 23.00 proposition relative à l’accord supplémentaire à signer par la filiale à part entière de la société contrat de location √ 4 et aux transactions entre apparentés 2. La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée par la société sur le site d’information de Juchao. 3. La proposition 11 et la proposition 13 – 22 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) participant à l’Assemblée générale des actionnaires. Les projets de loi 13 – 17 et 20 – 23 portent sur des opérations entre apparentés, de sorte que les actionnaires liés se retireront du vote et n’accepteront pas le mandat d’autres actionnaires pour voter sur la proposition.
La proposition ci – dessus comptera et divulguera séparément le vote des petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée). 4. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle. Enregistrement de l’Assemblée et autres questions 1. Mode d’enregistrement (1) l’actionnaire de la personne morale est enregistré par son représentant légal avec la copie de la licence d’entreprise de la personne morale estampillée du sceau officiel de l’unit é, la copie de la carte de compte de l’actionnaire ou du certificat de participation valide et la copie de sa carte d’identité; Si le représentant légal n’est pas présent, l’agent doit présenter à la société une copie de la licence d’entreprise de la personne morale, une procuration (le formulaire est joint), une copie de la carte de compte de l’actionnaire et une copie de sa carte d’identité portant le sceau officiel de l’unit é. L’actionnaire d’une personne physique doit détenir une copie de la carte de compte de l’actionnaire et une copie de sa carte d’identité pour l’enregistrement de la société; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’inscrire auprès de la société avec une copie de la carte de compte de l’actionnaire, une procuration (le formulaire est joint) et une copie de sa carte d’identité. Si l’actionnaire est un qfii, les procédures d’enregistrement doivent être effectuées sur la base de la copie du certificat qfii, de la procuration, de la copie de la carte de compte de l’actionnaire et de la carte d’identité du fiduciaire. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur avant la date limite d’inscription (des copies des certificats pertinents doivent être fournies), et la lettre ou la télécopie doit être reçue par la société dans le délai d’inscription. 2. Heure d’inscription: 9 h – 11 h 30 et 13 h 30 – 16 h le 15 avril 2022. 3. Lieu d’enregistrement et lieu de livraison de la procuration: Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration, 17e étage, parc industriel de l’Internet mobile, avenue Hengzhou, zone de haute technologie, Hengyang, Hunan. Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans la lettre, Code Postal: 421200. 4. Précautions (1) les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée et de refuser d’y assister s’ils ne prennent pas rendez – vous pour s’inscrire à l’Assemblée. 5 (2) La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone. 5. Personne – ressource pour les réunions: Chen jingbang tél.: 0734 – 8813813 Fax: 0734 – 8813813 adresse de contact: 17 / F, Mobile Internet Industrial Park, Hengzhou Avenue, Hi – tech Zone, Hengyang City, Hunan e – mail: [email protected] . Les actionnaires participant au vote sur place supportent eux – mêmes les frais d’hébergement, de logement et de transport. 7. L’agent des actionnaires n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne cette Assemblée générale des actionnaires fournit aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne. Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. Documents à consulter 1. Résolutions de la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société; 2. Résolution de la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Avis est par les présentes donné. Annexe I au Conseil d’administration de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. 31 mars 2022: procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne I. Procédures de vote en ligne 1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: Code de vote: « 350530»; Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen 1. Heure du vote: heure de négociation le 20 avril 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen 1. L’heure de début du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 20 avril 2022. 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles. 3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits. 7 annexe II: lettre d’autorisation par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. En 2021 en son nom et à exercer le droit de vote en son nom. Signature du client (signature et Sceau) : carte d’identité du mandant ou numéro de licence d’entreprise: nombre d’actions détenues par le mandant: numéro de compte de l’actionnaire du mandant: signature du mandant: numéro de carte d’identité du mandant: date du mandant: le mandant vote sur le projet de loi à l’Assemblée générale comme suit: Code de la Proposition nom de la proposition remarques pour s’opposer à l’abstention la colonne cochée peut voter 100 propositions totales: toutes les propositions à l’exception de la proposition de vote cumulatif √ proposition de vote non cumulatif 1,00 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √ 2,00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √ 3,00 proposition relative au rapport annuel complet en 2021 et à son résumé √ 4,00 proposition relative au rapport financier final en 2021 √ 5,00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices en 2021 √ 6,00 proposition relative au plan d’allocation des administrateurs indépendants de la société √ 7,00
