1 Code des valeurs mobilières: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) nom abrégé des valeurs mobilières: St dazhi annonce no 2022 - 045 annonce de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. Concernant l'émission d'actions à des objets spécifiques diluant le rendement au comptant et prenant des mesures de remplissage et des engagements connexes des sujets (deuxième révision) la 22e réunion du quatrième Conseil d'administration de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. (ci - après appelée la « société »), La quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 a examiné et adopté la proposition relative au plan d'émission d'actions de la société à des objets spécifiques en 2021 (ci - après dénommée « cette émission» ou « cette émission à des objets spécifiques») et d'autres propositions pertinentes, la première Assemblée du cinquième Conseil d'administration de la Société a révisé la proposition relative à cette émission et la quatrième Assemblée du cinquième Conseil d'administration de la société a révisé la proposition relative à cette émission deux fois. Cette révision secondaire doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation. L'émission à des objets spécifiques doit encore être approuvée par la Bourse de Shenzhen et enregistrée avec l'approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Conformément aux dispositions pertinentes des avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, à l’dilution du rendement immédiat de la restructuration des actifs importants (annonce de la csrc [2015] no 31), etc. Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a procédé à une analyse sérieuse de l'impact de l'émission sur l'dilution du rendement au comptant. L'impact de l'émission d'actions sur l'dilution du rendement au comptant après l'achèvement de l'émission et les mesures proposées par la société sont décrits comme suit: 1. Analyse de l'impact de l'émission 1. Hypothèse principale (1) Il n'y a pas de changement défavorable important dans l'environnement macroéconomique, la situation de l'industrie et l'environnement d'exploitation de la société; Supposons que la compagnie achève l'émission à la fin du mois d'août 2022 (le délai d'achèvement n'est que l'estimation de la compagnie et est utilisé pour calculer l'influence du rendement au comptant dilué de l'émission sur les principaux indicateurs financiers, et le délai d'achèvement réel prévaudra en fin de compte); Supposons que le montant reçu des fonds recueillis dans le cadre de cette émission d'actions soit de 8000000 RMB (sans tenir compte des frais d'émission, la société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation d'informations est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.2) et que le nombre d'actions émises dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 34995600 (pas plus de 30% du capital social total avant cette émission), après l'achèvement de cette émission, Le capital social total de la société passera de 158139 450 actions à 193135 050 actions; Selon le rapport annuel de la société pour 2021, le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société cotée en 2021 est de - 124716 400 RMB et le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de - 239519 900 RMB. Supposons que le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 soit calculé selon les deux situations suivantes: ① il est égal à la période précédente; Atteindre le seuil de rentabilité, le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 est de 0; Les calculs suivants ne tiennent pas compte de l'incidence sur la production et l'exploitation de la société, la situation financière (comme les dépenses financières et les revenus des investissements) et l'incitation au capital - actions après la réception des fonds collectés dans le cadre de l'émission; Lors de la prévision de l'actif net de la société après cette émission, l'influence d'autres facteurs, à l'exception du capital levé et du bénéfice net, sur l'actif net n'est pas prise en compte; Ne pas tenir compte de l'influence d'autres gains et pertes non récurrents ou de cas de force majeure sur la situation financière de la société; Les principaux indicateurs financiers de la société avant et après l'émission ne constituent pas la prévision des bénéfices et l'engagement de performance de la société dans l'analyse des hypothèses ci - dessus. Les investisseurs ne prennent pas de décisions d'investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d'investissement en conséquence et causent des pertes, la société n'est pas responsable de l'indemnisation. 2. Influence sur les principaux indicateurs financiers de la société sur la base des hypothèses ci - dessus, la société a mesuré l'influence de l'émission d'actions sur les principaux indicateurs financiers tels que le bénéfice par action de la société. Les détails sont les suivants: le capital - actions total (10 000 actions) après l'émission du projet en 2021 avant l'émission en 2022 est estimé à 15 813,95 15 813,95 19 313,51 le montant total du capital levé (10 000 RMB) - 80 000,00 hypothèse 1: le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société cotée en 2022 est égal au bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société cotée en 2021 (10 000 RMB) 12 471,64 - 12 471,64 - 12 471,64 bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société cotée après déduction du résultat non récurrent (10 000 RMB) - 23 950,19 - 23 950,19 - 23 950,19 actif net attribuable aux propriétaires de la société mère à la fin de la période (10 000 RMB) 18 784,45 6 312,81 86 312,81 bénéfice de base par action après déduction du résultat non récurrent (RMB / action) - 1,51 - 1,51 - 1,24 bénéfice dilué par action après déduction du résultat non récurrent (RMB / action) 1,51 - 1,51 - 1,24 bénéfice de base par action (RMB / action) - 0,79 - 0,79 - 0,65 bénéfice dilué par action (RMB / action) - 0,79 - 0,79 - 0,65 3 Actif net par action (RMB / action) après l'émission du projet 2021 avant l'émission 2022 1,19 0,40 4,47 hypothèse 2: le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société cotée en 2022 est égal à zéro bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société cotée (RMB 10 000) 1247164 - - bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB 10000) - - 2395019 - - actif net attribuable aux propriétaires de la société mère à la fin de la période (RMB 10000) 187844518784459878445 bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB / action) - - 1,51 - - bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB / action) 1,51 - - bénéfice de base par action (RMB / action) - 0,79 - - bénéfice dilué par action (RMB / action) - 0,79 - - actif net par action (RMB / action) 1,19 1,19 5,11 Note: les données ci - dessus ne sont fournies qu'à des fins de mesure et ne représentent pas les prévisions de rendement de la compagnie pour 2022. Le risque particulier lié au rendement dilué au comptant de cette émission indique que l'échelle du capital - actions et l'actif net de la compagnie augmenteront en conséquence lorsque les fonds recueillis pour cette émission seront disponibles. Étant donné qu'un certain cycle est nécessaire pour la mise en œuvre du projet d'investissement levé et l'affichage des avantages, si les résultats futurs de la société ne peuvent pas atteindre l'augmentation correspondante en cas d'augmentation du capital social total de la société, il y a un risque d'dilution des indicateurs tels que le bénéfice par action de la société après cette émission et il peut encore y avoir une situation négative actuelle, mais avec la réalisation progressive des avantages du capital levé, cette situation sera progressivement améliorée.
Il est rappelé aux investisseurs qu'ils sont préoccupés par le risque que cette offre dilue des indicateurs tels que le bénéfice par action. La nécessité et la rationalité pour le Conseil d'administration de choisir ce financement cette émission de la société est conforme à la politique industrielle de l'État, est conforme à la tendance future de la demande du marché, est favorable à l'expansion de l'entreprise de nouvelles batteries énergétiques, optimise la structure du capital, améliore la compétitivité de base, et pose une base solide pour la croissance continue et rapide de l'exploitation et de la performance de la société. Le projet d'investissement du plan de collecte de fonds est conforme à la stratégie de développement de la société, aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, et il est nécessaire et raisonnable. 4. La relation entre le projet d'investissement du Fonds collecté et les activités existantes de la société, les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société engagées dans le projet d'investissement collecté 1. La relation entre le projet d'investissement du Fonds collecté et les activités existantes de la société à l'heure actuelle, Les principales activités de la société sont la recherche et le développement, la production et la vente de nouveaux produits chimiques d'ingénierie de surface respectueux de l'environnement et de nouvelles batteries énergétiques. Le « projet de construction de batteries au lithium ionique (2,4 GWh) » dans le cadre du projet d'investissement du Fonds levé par la société construira une nouvelle ligne de production de batteries au lithium ionique, qui atteindra une capacité de production annuelle de 2,4 GWh après sa mise en service; « reconstituer le Fonds de roulement de l'entreprise et rembourser le prêt » peut efficacement atténuer la demande de fonds de roulement de l'entreprise, réduire les dépenses d'intérêt de l'entreprise, améliorer la capacité de financement future et le niveau de profit de l'entreprise, rendre la structure du capital de l'entreprise plus raisonnable et fournir un soutien solide au développement durable à long terme de l'entreprise. La mise en œuvre des projets susmentionnés améliorera la force globale des nouvelles activités de l'entreprise dans le domaine des piles énergétiques et sera conforme à l'orientation des politiques industrielles nationales pertinentes et à l'orientation stratégique de l'entreprise en matière de développement. 2. Les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société pour les projets d'investissement financés par la collecte de fonds la société dispose d'une base de personnel, de technologie et de marché pour la mise en œuvre de ce projet d'investissement financé par la collecte de fonds, et l'analyse des réserves de ce Projet d'investissement financé par la collecte de fonds dans les aspects susmentionnés; Pour plus de détails, veuillez consulter le « projet de construction de batteries au lithium ionique (2,4 GWh) » de la « section III analyse de faisabilité du Conseil d'administration sur l'utilisation des fonds levés » de la « section II État des projets d'investissement des fonds levés » du plan d'émission d'actions à des objets spécifiques (deuxième révision) ». Mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de l'émission et améliorer la capacité de rendement continu afin d'assurer l'utilisation efficace des fonds recueillis, de prévenir efficacement le risque que le rendement au comptant des actionnaires soit dilué et d'améliorer la capacité de rendement continu de la société à l'avenir, la société prendra les mesures suivantes pour remplir le rendement au comptant après l'émission: 1. Améliorer globalement le niveau de gestion de la société; Améliorer le mécanisme d'incitation des employés avant la mise en service du projet d'investissement des fonds collectés dans le cadre de cette offre, l'entreprise optimisera encore le processus d'affaires, renforcera continuellement l'expansion du marché, favorisera l'augmentation des performances de l'entreprise par l'expansion de l'échelle d'affaires et réduira le risque d'dilution du rendement des investisseurs en raison de cette offre; En outre, l'entreprise améliorera encore le mécanisme de rémunération et d'incitation des employés, introduira d'excellents talents sur le marché et exploitera pleinement la créativité et la motivation potentielle des employés afin de promouvoir davantage le développement des affaires de l'entreprise. 2. Accélérer les progrès de la mise en œuvre des projets d’investissement collectés et former un nouveau point de croissance des bénéfices le projet d’investissement des fonds collectés est un nouveau développement de l’activité des nouvelles batteries énergétiques de l’entreprise et est conforme à l’orientation de la politique industrielle nationale et à la stratégie de développement de l’entreprise. Une fois que les fonds recueillis dans le cadre de l'émission seront en place, la société organisera raisonnablement l'investissement et la construction du projet, accélérera la mise en œuvre du projet d'investissement des fonds collectés par l'intermédiaire de ses propres fonds avant que les fonds collectés ne soient en place, formera un nouveau point de croissance des bénéfices, s'efforcera d'être mis en production dès que possible et d'obtenir les avantages escomptés, et réduira autant que possible le risque que l'émission dilue le rendement au comptant des actionnaires. 3. Renforcer la gestion des fonds collectés et améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds collectés. La société gérera et utilisera les fonds collectés conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires pour la gestion et l'utilisation des fonds collectés par la société et aux dispositions pertinentes des statuts. Veiller à ce que 5 fonds collectés soient déposés dans le compte spécial des fonds collectés désigné par le Conseil d'administration et mettre en place un système de surveillance tripartite des fonds collectés afin de prévenir raisonnablement les risques liés à l'utilisation des fonds collectés et d'améliorer encore l'efficacité de l'utilisation des fonds collectés. 4. Améliorer continuellement la gouvernance d'entreprise et fournir une garantie institutionnelle pour le développement de l'entreprise. L'entreprise se conformera strictement aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des normes de gouvernance des sociétés cotées et d'autres lois, règlements et documents normatifs, et améliorera continuellement la structure de gouvernance d'entreprise Pour s'assurer que les actionnaires peuvent exercer pleinement leurs droits dans les succursales; Veiller à ce que le Conseil d'administration puisse exercer ses pouvoirs et prendre des décisions scientifiques conformément aux lois, règlements et statuts; Veiller à ce que les administrateurs indépendants puissent s'acquitter sérieusement de leurs fonctions et protéger les intérêts généraux de la société, en particulier les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires; Veiller à ce que le Conseil des autorités de surveillance puisse exercer de manière indépendante et efficace le pouvoir de surveillance et d’inspection des administrateurs, des dirigeants et d’autres cadres supérieurs ainsi que des finances de la société, afin de fournir une garantie institutionnelle au développement de la société. 5. Améliorer la politique de distribution des dividendes en espèces et renforcer le mécanisme de rendement des investisseurs afin d’améliorer la politique de distribution des bénéfices de la société, d’accroître la transparence de la distribution des bénéfices et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs publics, conformément à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées publié par la csrc et aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées. La société a précisé la politique de distribution des bénéfices, en particulier le contenu des dividendes en espèces, dans les statuts de la société et le contenu pertinent de la protection des intérêts des petits et moyens investisseurs. Afin d'établir un plan et un mécanisme de rendement continus, stables et scientifiques pour les investisseurs, de prendre des dispositions institutionnelles pour la distribution des bénéfices et d'assurer la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices, la société a formulé le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 - 2023). La société appliquera strictement les politiques de distribution des bénéfices énoncées dans les statuts et le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 - 2023), renforcera le mécanisme de protection des droits et des intérêts des petits et moyens investisseurs et donnera aux investisseurs un rendement raisonnable au cours du développement continu des activités de La société. 6. Les engagements pertinents pris par les sujets concernés à l'égard des mesures de rendement de remplissage de la société qui peuvent être mises en oeuvre efficacement (i) les actionnaires contrôlants de la société s'engagent à ce que les mesures de rendement de remplissage de la société puissent être mises en oeuvre efficacement les engagements pris par les actionnaires contrôlants de la société à l'égard des mesures de rendement de remplissage de l'émission diluée à court terme de la société: 1. Ne pas empiéter sur les activités de gestion opérationnelle de la société et ne pas empiéter sur les intérêts de la société; 2. S'acquitter efficacement des mesures de rémunération et de l'engagement formulés par la société. Si la société ou les actionnaires subissent des pertes en raison de la violation ou du refus d'exécuter l'engagement, ils conviennent d'assumer les responsabilités juridiques correspondantes conformément aux lois, règlements et règlements pertinents de l'organisme de réglementation des valeurs mobilières; 3. De la date d'émission de l'engagement à l'achèvement de l'émission d'actions par la société à des objets spécifiques, si la csrc et d'autres organismes de réglementation adoptent de nouvelles dispositions réglementaires concernant les mesures de rendement et les engagements, et si l'engagement 6 ci - dessus ne peut pas satisfaire à ces dispositions, la société émettra des engagements supplémentaires conformément aux dernières dispositions de la csrc et d'autres organismes de réglementation au cours de la période d'engagement. Engagement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société à remplir les mesures de rendement
