1 Code des valeurs mobilières: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) titre abrégé: St dazhi Announcement No.: 2022 – 026 Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. Resolution Announcement of the Fourth Meeting of the 5th Board of Directors Ⅰ. Summary of the Meeting of the Board of Directors Ⅰ. Notice of the Fourth Meeting of the 5th Board of Directors of Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “the company”), issued by e – mail, Wechat and other communications on 20 March 2022. Et se tiendra le 30 mars 2022 en combinaison avec la communication sur place. La réunion du Conseil d’administration est présidée par M. Ye shanjin, Président du Conseil. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs y assistent effectivement. Les procédures de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»). Délibérations de la réunion du Conseil d’administration (i) La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, qui a été publié le même jour sur le site d’information de la marée géante. Le résultat du vote sur la proposition relative au rapport de travail du Directeur général pour 2021 a été examiné et adopté: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. (Ⅲ) Le projet de loi sur le rapport annuel complet de 2021 et son résumé a été examiné et adopté. Les résultats du vote ont été les suivants: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le texte intégral du rapport annuel 2021 et son résumé, qui ont été divulgués le même jour sur le site d’information de la marée géante. Le résultat du vote sur la proposition relative au rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. 2 le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 est de – 124716 400 RMB, tel que confirmé par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership). À la fin de la période visée par le rapport, les bénéfices distribués aux actionnaires de la société s’élevaient à – 20656600 RMB. Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, compte tenu du plan futur d’arrangement en capital et du plan de développement de la société, la société a élaboré un plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021, qui ne prévoit pas de dividendes en espèces, d’actions bonus ou de conversion de la réserve de capital en capital – actions. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la question. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le plan de distribution des bénéfices de 2021 publiée sur le site d’information de la marée géante le même jour. Le résultat du vote sur la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants ont émis des opinions indépendantes sur le rapport. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, qui a été divulgué le même jour sur le site d’information de la marée montante. La proposition relative au régime d’allocation des administrateurs indépendants de la société a été examinée et adoptée conformément aux règles de la csrc pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux statuts et aux règlements internes pertinents de la société, ainsi qu’à l’environnement économique général actuel, au niveau de rémunération des sociétés cotées dans les régions où la Société est située et dans le même secteur, et a été étudiée par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration de la société a convenu de fixer la norme d’allocation des administrateurs indépendants du Conseil d’administration de la société à 80 000 RMB / an / personne, à compter de la date d’entrée en fonction des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société. La norme de l’allocation est le montant avant impôt, et les impôts et taxes pertinents à payer par les particuliers concernés sont retenus et payés uniformément par la société; L’indemnité supplémentaire pour les administrateurs indépendants est calculée conformément à cette norme et l’indemnité pour les administrateurs indépendants sortants est calculée en fonction de leur mandat réel. Les administrateurs indépendants Yang Qiulin, Luo Wanli et Zhao Hang ont évité le vote. Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la question. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le régime d’allocation des administrateurs indépendants de la société publiée sur le site d’information de la marée montante le même jour. La proposition relative au régime de rémunération (allocation) des administrateurs non indépendants de la société a été examinée et adoptée. Afin d’améliorer la structure de gouvernance de la société et de renforcer et de normaliser la gestion de la rémunération des administrateurs de la société, conformément aux dispositions des statuts et des systèmes internes pertinents de la société, La situation réelle de la société a été consolidée en fonction du niveau de revenu de l’industrie et de la région et a été étudiée par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société. Le régime spécifique de rémunération (allocation) des administrateurs non indépendants de la société est proposé comme suit: les administrateurs non indépendants qui occupent des postes dans les actionnaires contrôlants de la société et leurs parties liées ne reçoivent pas de rémunération dans la société; Les administrateurs non indépendants en poste dans la société déterminent la norme de rémunération en fonction du poste et du poste spécifiques qu’ils occupent dans la société; Les autres administrateurs non indépendants reçoivent une allocation de 80 000 RMB / an / personne; À compter de la date d’entrée en fonction des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société, la norme de l’allocation est le montant avant impôt, et les impôts et taxes pertinents à payer par les personnes concernées sont retenus et payés uniformément par la société. La rémunération (allocation) des administrateurs nouvellement nommés est calculée conformément à cette norme et celle des administrateurs sortants est calculée en fonction de leur mandat effectif. Les directeurs Ye shanjin, Deng Yonghua, Shen Yumin, Yu Hongtao, you hui et Zeng Guangfu ont évité le vote. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la question. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le régime de rémunération (allocation) des administrateurs non indépendants de la société, qui a été publiée sur le site d’information de Juchao le même jour. La proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs en 2022 a été examinée et approuvée. Conformément aux statuts et au système de rémunération pertinent de la société, compte tenu de l’échelle d’exploitation de la société et d’autres conditions réelles et du niveau de rémunération de l’industrie, le régime de rémunération des cadres supérieurs de la Société en 2022 a été élaboré sur la base de l’étude du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société. Le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022 est le suivant: 1. Objet du régime: Directeur général, Directeur général adjoint, Secrétaire du Conseil d’administration, trésorier et autres cadres supérieurs nommés par le Conseil d’administration. 2. La période d’application du régime est du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. 3. Norme de rémunération: les cadres supérieurs reçoivent la rémunération correspondante conformément au système de rémunération pertinent de l’entreprise en fonction de leur poste de direction spécifique dans l’entreprise. La rémunération de base est versée en moyenne mensuellement. La prime de fin d’année est déterminée en fonction de l’achèvement du rendement de l’entreprise au cours de l’année en cours et de l’achèvement du travail individuel. Les directeurs Yu Hongtao et Shen Yumin ont évité le vote. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la question.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le régime de rémunération des cadres supérieurs en 2022, qui a été publiée sur le site d’information Ju 4 Chao le même jour. (Ⅹ) La proposition relative à la demande d’annulation de l’avertissement de risque de radiation des actions de la société a été examinée et approuvée. Après vérification par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un revenu d’exploitation de 146016 700 RMB en 2021, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 124716 400 RMB et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, était de 239519 900 RMB au 31 décembre 2021. Les capitaux propres du propriétaire attribuables aux actionnaires de la société cotée sont de 187844 500 RMB. Conformément aux dispositions pertinentes de l’article 10.3.6 des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, la société remplit les conditions requises pour demander l’annulation de l’avertissement de risque de radiation des actions, et le Conseil d’administration de la société accepte de demander l’annulation de l’avertissement de risque de radiation des actions à La Bourse de Shenzhen. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter la mise en garde sur la demande d’annulation du risque de radiation des actions de la société, qui a été publiée sur le site Web de Juchao information le même jour. Après avoir examiné et approuvé la proposition visant à ce que la perte non couverte atteigne un tiers du capital social total versé, la société a vérifié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership). Au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué du bilan consolidé vérifié de la société était de – 158539 900 RMB, le capital social versé était de 158139 500 RMB et la perte non couverte de la société dépassait un tiers du capital social total versé. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce selon laquelle les pertes non compensées atteignent un tiers du total des capitaux propres versés, qui a été publiée sur le site d’information de Juchao le même jour. La proposition relative à l’annulation d’une partie des actions restreintes qui ont été attribuées mais qui n’ont pas encore été attribuées a été examinée et adoptée. Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 (projet) et des mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 de la société, 16 objets d’incitation dans le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 de la société ont quitté leur emploi et n’ont pas été qualifiés pour être Convient que la société annule les 909800 actions restreintes qui lui ont été attribuées mais qui n’ont pas encore été attribuées; Étant donné que la société n’a pas atteint l’objectif d’évaluation du rendement en 2021, il est convenu que la société annulera 194000 actions restreintes qui ne peuvent être attribuées cette fois. Au total, 1 138800 actions d’actions restreintes ont été annulées cette fois. Le Directeur you hui, en tant qu’objet d’incitation pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions en 2021, a évité le vote. Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la question. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’annulation de certaines actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été attribuées, qui a été publiée sur le site d’information Ju 5 Chao le même jour. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée. Il a été convenu de renouveler Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et a été proposé à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à négocier avec l’institution d’audit pour déterminer Les dépenses d’audit en fonction de la situation réelle des affaires et du marché de la société en 2022. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la question. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’emploi proposé d’un cabinet d’experts – comptables, publiée le même jour sur le site d’information de la marée montante. La proposition relative à l’emploi du Vice – Directeur général de la société a été examinée et approuvée par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration a approuvé l’emploi de M. you hui en tant que Vice – Directeur général de la société pour un mandat allant de la date de l’examen et de l’approbation du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du cinquième Conseil d’administration. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la question. Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’emploi du Vice – Directeur général de l’entreprise publiée le même jour sur le site d’information de Juchao. Après délibération et adoption de la proposition de modification du champ d’activité de la société et de modification des statuts, le Conseil d’administration de la société accepte de modifier le champ d’activité de la société et de modifier les statuts conformément au plan de développement futur de la société et compte tenu de la production et de l’exploitation réelles actuelles, et demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à traiter les procédures correspondantes de modification de l’enregistrement industriel et commercial. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération et approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la modification proposée du champ d’activité de la société et de la modification des Statuts de la société, qui a été publiée sur le site d’information de Juchao le même jour. Afin de répondre aux besoins réels en capital des filiales de la société, de promouvoir le développement rapide des filiales, d’améliorer leur liquidité en capital et d’accroître leur rentabilité, la société a examiné et adopté la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie externe de la société en 2022. La société a l’intention de fournir à la filiale à part entière Hunan lingpai New Energy Technology Co., Ltd. Un montant de garantie n’excédant pas 70 millions de RMB. La période de garantie commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 6 la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’estimation du montant de la garantie externe de la compagnie en 2022, qui a été publiée sur le site d’information de la marée géante le même jour. Le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives pour L’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le Conseil d’administration de la société a procédé à une auto – inspection et à une démonstration de la situation réelle de la société un par un. Il est considéré que la société est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs en vigueur concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques et qu’elle remplit les conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques. Cette proposition porte sur des questions liées aux opérations entre apparentés, et les administrateurs associés Ye shanjin, Deng Yonghua et Shen Yumin se sont abstenus de voter. Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération et approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la question. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce connexe publiée sur le site d’information de la marée géante le même jour. La proposition d’ajustement du régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021 a été examinée et adoptée conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées sur GEM.
