Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la dixième réunion du sixième Conseil d’administration
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, nous sommes les administrateurs indépendants du sixième Conseil d’administration de Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) (ci – après dénommé « la société»). Donner les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes examinées à la dixième réunion du sixième Conseil d’administration de la société: Les avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société sont fondés sur les dispositions pertinentes de la circulaire de la c
1. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
2. Au cours de la période considérée, la société et ses filiales contrôlantes n’ont pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants et à leurs parties liées; La société n’a pas d’autres conditions de garantie externe, à l’exception de la garantie fournie aux filiales dans le cadre des états consolidés. La société et ses filiales contrôlantes n’ont pas de garantie externe en retard.
3. Au 31 décembre 2021, le solde réel cumulé des garanties de la société pour les filiales contrôlantes était de 123,5 millions de RMB, soit 7,47% de l’actif net de la société au 31 décembre 2021. Il n’y a pas d’autres garanties externes.
À notre avis, au cours de la période considérée, la société s’est strictement conformée au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, à l’avis sur certaines questions relatives à la réglementation des transactions financières entre les sociétés cotées et les parties liées et à la garantie externe des sociétés cotées (zjf [2003] No 56), à l’avis sur la réglementation des opérations de garantie externe des sociétés cotées (zjf [2005] no 120) et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du système de gestion de la garantie externe. Contrôler strictement le risque de garantie externe. Au cours de la période considérée, tous les actes de garantie de la société ont été exécutés conformément aux statuts et aux règlements pertinents, et il n’y a pas eu d’acte de garantie illégal. La société surveille de près l’état des actifs de la partie garantie en vérifiant régulièrement la situation financière et l’enquête sur place de la partie garantie. Il n’y a pas de preuve évidente que la société peut assumer la responsabilité de la garantie en raison de la violation des obligations de la partie garantie.
Avis indépendants sur le rapport annuel 2021 de la société et son résumé
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et aux règles de travail des administrateurs indépendants de la société, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, exprimons les avis suivants sur le Rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 de la société:
Après vérification, il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les renseignements contenus dans le rapport annuel et le résumé de la compagnie pour 2021, et la compagnie assume des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de son contenu. Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et aux règles de travail des administrateurs indépendants de la société, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, exprimons les avis suivants sur le Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021:
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est établi par la direction et le Conseil d’administration de la société en fonction de la situation des bénéfices de la société, des besoins futurs en capital et de la planification du rendement des actionnaires. La procédure de prise de décisions pour la distribution des bénéfices est conforme aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, aux statuts, etc.
Opinions indépendantes sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et aux règles de travail des administrateurs indépendants de la société, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, avons émis les avis suivants sur Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021: Nous croyons que la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants, conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux règlements connexes. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète de façon complète, objective et réelle la situation réelle de la construction et du fonctionnement actuels du système de contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur la mise en œuvre des règles de contrôle interne de la société
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, aux règles de travail des administrateurs indépendants et à d’autres règles et règlements pertinents, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, exprimons Les avis suivants sur la mise en œuvre de la liste d’auto – inspection des règles de contrôle interne:
Après vérification, nous croyons que le formulaire d’auto – vérification de la mise en oeuvre des règles de contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur l’estimation du montant de la garantie de la société et de ses filiales
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, aux règles de travail des administrateurs indépendants et à d’autres règles et règlements pertinents, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, émettons Les avis suivants sur le montant estimatif de la garantie de la société et de ses filiales:
Afin de normaliser et de renforcer la gestion quotidienne de la garantie externe, d’améliorer la planification et la rationalité de la garantie externe de la société, de simplifier les procédures d’approbation et d’améliorer l’efficacité opérationnelle, la société prévoit et met en œuvre la procédure d’examen du montant total annuel de la garantie de la société pour Les filiales, de la garantie mutuelle entre les filiales et de la garantie de la filiale pour la société mère. L’objet de la garantie externe de la société est la société et ses filiales dans le cadre de l’état consolidé. Le risque est contrôlable et la procédure de décision est légale et efficace. Nous sommes d’accord avec la proposition d’estimation du montant de la garantie de la société et de ses filiales.
Avis indépendants sur les opérations entre apparentés effectuées par la société dans le cadre des activités de dépôt, de règlement et de crédit global de Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd.
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et aux règles de travail des administrateurs indépendants de la société, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, avons émis les avis suivants sur Les opérations connexes de la société dans le cadre des activités de dépôt, de règlement et de crédit global à la Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd.
La société effectue des opérations de dépôt, de règlement et de crédit global à Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd. Le prix de transaction est juste et raisonnable et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires. Les procédures de la société pour l’examen des transactions entre apparentés sont légales et efficaces et sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Par conséquent, nous convenons que la société doit traiter les dépôts, le règlement et le crédit global à Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd.
Avis indépendants sur l’estimation de la ligne de négociation des produits financiers dérivés et le rapport de faisabilité de la négociation des produits financiers dérivés
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, aux statuts, aux règles de travail des administrateurs indépendants et à d’autres dispositions pertinentes, les avis indépendants suivants sont émis sur les questions relatives aux activités de négociation de produits financiers dérivés proposées par la société:
1. Les activités de négociation de produits financiers dérivés proposées par la société sont étroitement liées aux besoins opérationnels quotidiens, ce qui est utile pour éviter les risques de fluctuation des taux de change et des taux d’intérêt, renforcer la solidité financière de la société et répondre aux besoins de développement opérationnel de la société.
2. La société a formulé le système de gestion des opérations sur produits financiers dérivés et les mesures de contrôle des risques connexes, qui sont propices au renforcement de la gestion et du contrôle des risques liés aux opérations sur produits financiers dérivés, et a analysé la faisabilité des opérations et formulé le rapport de faisabilité sur les opérations sur produits financiers dérivés. Les entreprises concernées ont mis en œuvre les procédures de prise de décisions et les obligations de divulgation d’informations correspondantes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires.
En résum é, nous convenons que la société effectuera des opérations sur produits financiers dérivés dans les limites approuvées par le Conseil d’administration.
Avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et aux règles et règlements pertinents de la société, nous sommes des administrateurs indépendants de la société. Les avis suivants sont émis sur les provisions pour dépréciation d’actifs retirées de la société en 2021: les provisions pour dépréciation d’actifs retirées de la société sont conformes aux exigences des normes comptables pour les entreprises commerciales et des conventions comptables de la société et d’autres dispositions pertinentes, sur une base suffisamment raisonnable pour refléter objectivement et équitablement la situation des actifs de la société au 31 décembre 2021; La procédure de prise de décisions du Conseil d’administration pour l’examen de la question est légale et conforme, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu que la compagnie retirera cette provision pour dépréciation d’actifs.
(aucun texte ci – dessous)
[il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
Shao xijuan Xu Jinhuan qiangchangwen
30 mars 2012
