Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Shao xijuan)
Je suis un administrateur indépendant de Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
Conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et à la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées
Dispositions des lois et règlements pertinents tels que les avis directeurs, les statuts et les règles de travail des administrateurs indépendants
S’acquitter fidèlement et diligemment des fonctions d’administrateur indépendant et exercer de façon indépendante, prudente et responsable les pouvoirs conférés par la société.
Le pouvoir des administrateurs indépendants a pleinement joué le rôle des administrateurs indépendants, a favorisé le fonctionnement normal de l’entreprise et a maintenu l’entreprise.
Intérêts de la société et droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. J’ai pris mes fonctions en 2021.
Les rapports sont les suivants:
I. Participation aux réunions
En 2021, j’ai participé activement au Conseil d’administration et aux actions convoquées par la société avec diligence et diligence.
L’Assemblée générale de l’est examine attentivement les documents de la Conférence, exerce son droit de vote de manière indépendante, objective et prudente et participe activement aux délibérations.
La discussion et les suggestions raisonnables ont joué un rôle positif dans la prise de décisions correctes du Conseil d’administration.
1. Participation à l’Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration en 2021
Assister à l’Assemblée générale des actionnaires deux fois consécutives
Nombre de sièges plus nombre de réunions nombre de sièges présence en personne nombre de réunions
Shao xijuan 8 2 6 0 non 5
2. État des objections
J’ai voté pour tous les projets examinés à la réunion du Conseil d’administration de 2021, sans opposition ni abstention.
Situation. En 2021, la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société a été conforme aux procédures légales.
Les décisions opérationnelles et autres questions importantes ont été soumises aux procédures d’approbation pertinentes et sont légales et efficaces.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Date de la réunion nom de la réunion contenu de la question opinions indépendantes
Type
2021 / 1 / 4 sixième directeur 1. Avis indépendants sur l’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise
Le Conseil numéro un 2. Avis indépendant sur la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise
Séances
1. Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’institution d’audit pour 2021
2. Concernant le dépôt de la société à Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd.
Reconnaissance préalable des opérations liées aux opérations de paiement, de règlement et de crédit global
Voir
3. En ce qui concerne l’occupation des fonds de la société et de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Avis indépendant sur la garantie externe de la Division
Le sixième directeur 4. Avis indépendant sur le rapport annuel 2020 de la société et son résumé
2021 / 2 / 26 Quatrième session 5. Réunion d’approbation des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020 6. Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
7. Opinions indépendantes sur la mise en œuvre des règles de contrôle interne de la société
8. Avis indépendant sur l’estimation du montant de la garantie de la société et de ses filiales
9. Opinion indépendante sur le renouvellement du mandat de l & apos; organe d & apos; audit pour 2021
Concernant le dépôt de la société auprès de Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd.
Avis indépendants sur les opérations liées aux opérations de règlement et de crédit intégré
10. Estimation de la ligne de négociation des produits financiers dérivés et dérivation financière
Avis indépendants sur le rapport de faisabilité de la transaction de produits bruts
Sixième Directeur
2021 / 4 / 29 Conseil d’administration V 1. Réunion d’approbation des avis indépendants sur les modifications des conventions comptables
1. Opinions indépendantes sur l’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise
Le sixième directeur 2. En ce qui concerne l’occupation des actifs de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et
2021 / 8 / 8 réunion d’approbation de l’avis indépendant sur la garantie externe de la sixième société 3. Un rapport unique sur le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021 de la société
Avis
1. Questions relatives au Bureau de location et aux transactions connexes de la succursale de Shenzhen
Avis d’approbation préalable
2. Élection partielle des administrateurs non indépendants du sixième Conseil d’administration de la société
Avis du sixième Conseil d’administration
2021 / 10 / 28 décision VII 3. Réunion d’approbation des opinions indépendantes sur l’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise 4. Résolution sur l’émission non publique d’actions et prorogation de l’autorisation
Opinion indépendante
5. Singularity of leasing Office and related transactions of Shenzhen Branch
Avis
1. Questions relatives à l’offre non publique d’actions de la société et au transfert connexe
Avis d’approbation préalable de yi
Le sixième directeur 2. Concernant la signature de l’Accord de coopération en matière d’investissement pour le projet de base industrielle de feuilles de cuivre
2021 / 12 / 14 Réunion d’approbation de l’avis indépendant sur le huitième accord complémentaire du Conseil d’administration 3. Concernant la cessation de l’offre privée unique d’actions a en 2020
Avis
4. Avis indépendant sur l’émission non publique d’actions en 2021
Voir
5. À propos de Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 2021
Analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par l’émission non publique d’actions a
Opinion indépendante sur le rapport
6. En ce qui concerne l’offre non publique d’actions a, il n’est pas nécessaire de préparer
Avis indépendant sur l’explication du rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
7. L’offre non publique d’actions a constitue une opération liée
Opinion indépendante
8. En ce qui concerne les actions avec effet conditionnel
Avis indépendant sur les contrats d’abonnement
9. Dilution au comptant de l’émission non publique d’actions a en 2021
Retour et indépendance des mesures de remplissage et des engagements des parties concernées
Voir
10. Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement 2021
Avis indépendants sur des questions spécifiques relatives à l’offre annuelle non publique d’actions
Enquête sur place et Bureau de l’entreprise
En 2021, j’ai utilisé ma participation au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres moments pour effectuer une inspection sur place de la société afin de comprendre les conditions d’exploitation, la situation financière et la gouvernance de la société, et j’ai maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, cadres supérieurs et membres du personnel concernés de la société par téléphone ou par courriel, afin de prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur la société et de prêter attention aux rapports pertinents. Comprendre et maîtriser en temps opportun l’état d’avancement des questions importantes de l’entreprise.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
En 2021, j’étais le Coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation du sixième Conseil d’administration, le Coordonnateur du Comité de vérification du sixième Conseil d’administration et les membres du Comité de nomination du sixième Conseil d’administration. Au cours de la période visée par le rapport, j’ai participé activement à la réunion et, en fonction de la situation réelle de l’entreprise et de mes propres connaissances professionnelles, j’ai rapidement compris et proposé des suggestions sur la gouvernance d’entreprise, le contrôle interne et la gestion financière, qui ont été adoptées par l’entreprise En fonction de la situation réelle. Les détails du travail sont les suivants:
1. Conditions de travail du Comité de rémunération et d’évaluation
En tant que coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation en 2021, j’a i exercé mes fonctions avec sérieux, convoqué et présidé une réunion et examiné les questions relatives à l’élection du Coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation du sixième Conseil d’administration et à la rémunération des cadres supérieurs de la société, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur du Comité de rémunération et d’évaluation.
2. Travaux du Comité des commissaires aux comptes
Les dispositions pertinentes des statuts, des statuts et du Règlement intérieur du Comité d’audit ont participé aux réunions pertinentes, s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions, ont convoqué et présidé cinq réunions et ont examiné des questions telles que les rapports financiers réguliers, le renouvellement du cabinet comptable, les modifications des conventions comptables et les opérations sur produits financiers dérivés.
3. Travaux du Comité de nomination de la société
En tant que membre du Comité de nomination, j’ai participé aux réunions pertinentes en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et le règlement intérieur du Comité de nomination, j’ai exercé mes fonctions avec sérieux, j’ai participé à trois réunions et j’ai examiné les questions relatives à l’élection du Coordonnateur du Comité de nomination du sixième Conseil d’administration et à la nomination des cadres supérieurs.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. S’acquitter de ses fonctions avec diligence et donner des avis objectifs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte de mes fonctions en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et les règles de travail des administrateurs indépendants de la société, j’assiste à l’Assemblée du Conseil d’administration de la société à temps, j’examine attentivement toutes les propositions soumises au Conseil d’Administration pour délibération et les annexes pertinentes, j’exprime objectivement mes opinions et opinions, et j’utilise mes connaissances professionnelles pour faire un jugement indépendant et impartial afin de protéger efficacement les intérêts des actionnaires minoritaires.
2. Continuer de prêter attention à la divulgation de l’information de l’entreprise
Au cours de la période considérée, j’ai activement surveillé l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité de la divulgation de l’information de la société afin de permettre à la société de divulguer des rapports réguliers et d’autres questions qui ont une incidence importante sur la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois, règlements et dispositions pertinentes de la société, afin d’assurer l’équité des actionnaires publics. Obtenir l’information pertinente en temps opportun.
3. Faire preuve de diligence raisonnable dans la divulgation des rapports annuels
Au cours de la préparation et de la divulgation du rapport annuel 2021 de la compagnie, j’ai écouté attentivement le rapport de la direction sur l’état d’avancement de la production et de l’exploitation tout au long de l’année et sur les questions importantes, j’ai compris et maîtrisé l’Organisation des travaux d’audit et l’état d’avancement des travaux d’audit du rapport annuel, j’ai rencontré l’expert – comptable en vérification annuelle et j’ai communiqué avec lui sur les problèmes relevés au cours de l’audit afin de m’assurer que le
4. Améliorer la capacité de s’acquitter de ses fonctions
J’ai activement étudié les lois, règlements et règles les plus récents, j’ai approfondi ma connaissance et ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la réglementation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires, j’ai constamment amélioré ma capacité d’exercer mes fonctions, j’ai fourni de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de la société, j’ai encouragé la société à normaliser davantage son fonctionnement et renforcé sa capacité de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des investisseurs. Former la conscience idéologique de protéger consciemment les droits et les intérêts des actionnaires publics.
Problèmes et suggestions de l’entreprise
L’entreprise devrait continuellement améliorer la structure de gouvernance d’entreprise et le système de contrôle interne, renforcer la construction des ressources humaines, utiliser les avantages existants pour améliorer continuellement la capacité de recherche et d’innovation technologiques et améliorer la compétitivité globale.
Autres conditions de travail
Il n’y a pas de proposition de convocation du Conseil d’administration;
Ii) Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
Iii) non présent
