Code du titre: Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) titre abrégé: Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) numéro d’annonce: 2022 – 014 Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
Annonce de la résolution de la 10e réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) Neuf administrateurs assistent à la réunion et neuf sont effectivement présents. La réunion était présidée par M. Liang Jianfeng, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces. Examen de la proposition lors de la réunion du Conseil d’administration
Après examen attentif par les administrateurs présents, les résolutions suivantes sont adoptées par vote enregistré:
1. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Président en 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
2. The meeting considered and adopted the proposal on the work report of the Board of Directors in 2021 by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Voir « section III discussion et analyse de la direction » du rapport annuel 2021 pour plus de détails.
Les administrateurs indépendants de la société, Qiang changwen, Shao xijuan et Xu Jinhuan, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport annuel des administrateurs indépendants 2021, voir le site Web d’information sur les grandes tendances du 31 mars 2022.
3. The Conference considered and adopted the proposal on the Annual Report for 2021 and the summary of the Annual Report for 2021 by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
La société a achevé la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 en stricte conformité avec la loi sur les valeurs mobilières et les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et en fonction de sa situation réelle. Les administrateurs, les cadres supérieurs et les autorités de surveillance de la société ont signé des avis de confirmation écrits sur le rapport et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’examen écrits.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 – 016), veuillez consulter le Securities Times, le China Securities News et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn) du 31 mars 2022; Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions liées à la 10e réunion du 6e Conseil d’administration, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn) du 31 mars 2022.
4. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
En 2021, la société a réalisé un revenu d’exploitation de 247237830420 RMB, un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée de 7188593374 RMB et un bénéfice de base par action de 00772 RMB. Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société était de 366533795608 RMB et les capitaux propres des propriétaires attribuables aux actionnaires de La société cotée étaient de 165379577782 RMB. Les états financiers susmentionnés sont confirmés par un rapport d’audit publié par lianda Certified Public Accountants (Special General partnership).
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
5. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Selon le rapport d’audit publié par lianda Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société a réalisé un bénéfice net de 7188593374 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée, et le bénéfice net réalisé par la société mère était de 9522424392 RMB. À la fin de 2021, le bénéfice distribuable de la société mère aux actionnaires était de – 2114280969 RMB. À la fin de 2021, les bénéfices distribuables aux actionnaires de la société mère étaient négatifs. Afin d’améliorer la structure industrielle de la société et de promouvoir la mise à niveau des produits, la société accélérera la mise en œuvre des projets de construction de feuilles de cuivre et de panneaux de cuivre, et des dépenses en capital importantes sont prévues. Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et des statuts, les perspectives de profit, l’état des actifs et la demande de fonds pour les projets futurs de la société doivent être pleinement pris en considération. Sur la base de facteurs tels que l’environnement du marché, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant:
Aucun dividende en espèces n’est versé, aucune action bonus n’est versée et aucun fonds de réserve n’est utilisé pour augmenter le capital social.
Le plan de distribution des bénéfices ci – dessus est conforme aux lignes directrices pour le fonctionnement normal des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres règlements et exigences. Le plan de distribution des bénéfices de 2021 est proposé par le Conseil d’administration de la société en fonction de la situation réelle de la société, qui est conforme aux intérêts de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions liées à la 10e réunion du 6e Conseil d’administration, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée du 31 mars 2022 (www.cn.info.com.cn).
6. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question.
Pour plus de détails sur le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 10e réunion du sixième Conseil d’administration, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) du 31 mars 2022.
7. The meeting considered and adopted the proposal on the Implementation of Self – Examination Form for Internal Control Rules by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question.
Pour plus de détails sur le formulaire d’auto – vérification de la mise en œuvre des règles de contrôle interne et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 10e réunion du sixième Conseil d’administration, voir le site Web d’information sur la marée du 31 mars 2022 (www.cn.info.com.cn).
8. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie de la société et de ses filiales par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Afin de répondre aux besoins normaux de production et d’exploitation de la société et de ses filiales dans le cadre des états consolidés (ci – après dénommées « filiales»), d’assurer la fluidité de leurs fonds, de renforcer la gestion quotidienne de la garantie externe de la société et de ses filiales et d’améliorer la planification et la rationalité des mesures de garantie externe de la société et de ses filiales, la société fournit une garantie aux filiales, la garantie mutuelle entre les filiales et le montant total de la garantie fournie par les filiales à la société mère ne dépasse pas 5 milliards de RMB. La limite de garantie pour les objets de garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% ne dépasse pas 2 milliards de RMB et la limite de garantie pour les objets de garantie dont le ratio actif – passif est inférieur à 70% ne dépasse pas 3 milliards de RMB. Le champ d’application de la garantie comprend, sans s’y limiter, la demande de crédit global, d’emprunt, de crédit – bail et d’autres activités de financement. Les types de garantie comprennent la garantie générale, la garantie de responsabilité solidaire, l’hypothèque, le gage, etc.
Le montant spécifique de la garantie fournie par la société aux filiales, de la garantie mutuelle entre les filiales et de la garantie fournie par les filiales à la société mère est réparti en fonction de la situation réelle dans la limite du montant susmentionné, qui comprend la nouvelle garantie et la prolongation ou le renouvellement de la garantie initiale. Le montant réel de la garantie est soumis au contrat de garantie finalement conclu. Dans la limite des limites susmentionnées, la société et ses filiales n’ont pas besoin d’une autre réunion du Conseil d’administration ou de l’Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur les activités dans le cadre de la garantie susmentionnée en raison des besoins opérationnels.
La durée d’application de la limite de garantie ci – dessus est de 2021 après délibération et approbation à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires jusqu’à 2022 avant que la limite de garantie ne soit approuvée à nouveau à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires. Dans la limite de la limite de garantie, la direction de la société est autorisée à mettre en œuvre les questions pertinentes et le Président du Conseil d’administration ou l’agent autorisé désigné par le Président du Conseil d’administration est autorisé à signer les accords et documents pertinents.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Voir le Securities Times, le China Securities journal et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) du 31 mars 2022 pour plus de détails sur l’annonce concernant l’estimation de la limite de garantie de la société et de ses filiales (annonce no 2022 – 017); Pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions liées à la 10e réunion du 6e Conseil d’administration, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée du 31 mars 2022 (www.cn.info.com.cn). 9. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à la demande de lignes de financement de la société et de ses filiales par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Afin d’assurer le développement normal des activités de financement dans le cadre des activités d’exploitation de la société et de ses filiales dans le cadre des états consolidés (ci – après dénommées « filiales»), de simplifier les procédures d’examen et d’approbation, d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de répondre aux besoins de développement ultérieur de la société et de ses filiales, la société et ses filiales ont l’intention de demander un crédit global (principalement pour les prêts de fonds de roulement, les acceptations bancaires, les lettres de garantie, les lettres de crédit, etc.), des prêts, des prêts, des prêts, des prêts, des prêts, des prêts, des prêts Le montant total des activités de financement, telles que le crédit – bail, ne doit pas dépasser 5 milliards de RMB (dont l’échelle de financement du crédit – bail ne doit pas dépasser 1 milliard de RMB) et, dans la limite de ce montant, les procédures d’hypothèque et de nantissement des actifs pertinents doivent être traitées Pour le financement susmentionné conformément aux exigences de l’institution de financement. La période applicable est la période comprise entre la délibération et l’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et la réévaluation du montant à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. Le taux d’intérêt du prêt est déterminé par voie de négociation entre la société et ses filiales et l’institution de coopération financière en se référant au taux d’intérêt stipulé par la Banque populaire de Chine, et le Président ou l’agent autorisé désigné par le Président est autorisé à signer les accords et documents pertinents avec l’institution de coopération financière en fonction des besoins de fonds dans la limite de ce montant. La société ne convoquera pas d’autre Conseil d’administration ou d’Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur des projets de financement spécifiques dans le cadre de ce montant.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
10. The meeting considered and adopted the Related transaction Proposal on the Handling of Deposit, Settlement and Comprehensive Credit Services in Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd. By 6 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
La société (y compris les filiales dans le cadre des états consolidés ci – après) a l’intention de traiter les dépôts, le règlement quotidien (y compris, sans s’y limiter, l’émission de salaires et de primes aux employés, les paiements à l’étranger et les activités de collecte) et la demande de crédit global (principalement pour les prêts de fonds de roulement, les acceptations bancaires, les lettres de garantie, les lettres de crédit, etc.) à Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd. (ci – après dénommée « Meizhou Customer and Commercial Bank»), et conformément aux exigences des institutions financières. Gérer les procédures d’hypothèque et de nantissement des actifs pertinents pour les activités de crédit. Parmi les activités susmentionnées, la limite supérieure du solde quotidien des dépôts générés par les activités de stockage et de règlement ne doit pas dépasser 1 milliard de RMB, et la limite de la demande de crédit global ne doit pas dépasser 300 millions de RMB. Le montant spécifique doit être déterminé en fonction des besoins réels de la société et des dispositions pertinentes des Statuts de Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd. La période d’application de la limite ci – dessus est de 2021 après délibération et approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires jusqu’à 2022 avant que la nouvelle limite ne soit approuvée par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires. Le taux d’intérêt des dépôts et des prêts, le taux de règlement et les frais de service sont fondés sur les dispositions de l’État et sont négociés et déterminés par les deux parties sur la base des prix du marché, dans lesquels le taux d’intérêt des dépôts n’est pas inférieur au taux d’intérêt de référence prescrit par La Banque populaire de Chine au cours de la même période ni au taux d’intérêt d’autres institutions financières locales similaires fournissant des services de dépôt du même type au cours de la même période; Les frais de règlement et autres frais de service ne sont pas supérieurs aux frais facturés par d’autres institutions financières locales similaires pour des services similaires; Le taux d’intérêt du prêt est déterminé par voie de négociation entre la société et la Banque commerciale de Meizhou en se référant au taux d’intérêt stipulé par la Banque populaire de Chine.
La société détient 17,6% des capitaux propres de la Meizhou Customer and Commercial Bank. M. Liang Hong, Vice – Président et Président de la société, est Administrateur de la Meizhou Customer and Commercial Bank. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, la Meizhou Customer and Commercial Bank est reconnue comme La personne morale liée de la société. La société traite les dépôts et les opérations de règlement à la Meizhou Customer and Commercial Bank, qui constituent des opérations liées. En outre, M. Liang Hong a une relation père – fils avec M. Liang Jianfeng, Président du Conseil d’administration, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, M. Liang Wei, Directeur et Vice – Président de la société, et M. Liang Junfeng, autre actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, ont une relation père – fils, et M. Liang Jianfeng, M. Liang Hong et M. Liang Wei ont une action concertée.
Les administrateurs associés de la société, M. Liang Jianfeng, M. Liang Hong et M. Liang Wei, ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la question.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Voir le Securities Times, le China Securities journal et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) du 31 mars 2022 pour plus de détails sur l’annonce des opérations connexes concernant le traitement des dépôts, le règlement et le crédit global à Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd. (annonce no 2022 – 018); Pour plus de détails sur les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions liées à la 10e réunion du 6e Conseil d’administration et sur les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions liées à la 10e réunion du 6e Conseil d’administration, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée du 31 mars 2022 (www.cn.info.com.cn).
11. The meeting considered and adopted the proposal on the Estimation of the line of Financial Derivatives Trading by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Afin de répondre aux besoins opérationnels de la société et de ses filiales, dans la mesure où les risques sont contrôlables, la société et ses filiales dans le cadre des états consolidés ont l’intention d’exercer prudemment des activités sur produits financiers dérivés dont le montant total ne dépasse pas 300 millions de RMB ou l’équivalent en devises étrangères, et d’autoriser la direction de la société à mettre en œuvre les questions pertinentes relatives aux opérations sur produits financiers dérivés susmentionnées dans la mesure du montant. La période d’utilisation du montant ci – dessus est de 12 mois à compter de la date d’adoption de la présente délibération par le Conseil d’administration de la société, et le montant et la résolution ci – dessus peuvent être utilisés de façon circulaire et continue. Si la durée d’une seule opération dépasse la durée de validité de la résolution, la procédure de délibération est exécutée avant l’expiration de la durée de validité.
