Code des valeurs mobilières: Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) titre abrégé: Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
Annonce des opérations entre apparentés concernant les opérations de dépôt, de règlement et de crédit global à Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd.
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu des opérations entre apparentés
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) La société (y compris les filiales dans le cadre des états consolidés ci – après) a l’intention d’effectuer des dépôts, des règlements quotidiens (y compris, sans s’y limiter, l’émission de salaires, de primes, de paiements et de recouvrements à l’étranger) et des demandes de crédit global (principalement pour les prêts de fonds de roulement, les acceptations bancaires, les lettres de garantie, les lettres de crédit, etc.) à Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd. (ci – après dénommée « Meizhou Customer and Commercial Bank»), En outre, conformément aux exigences des institutions financières, des procédures telles que l’hypothèque et le nantissement d’actifs pertinents sont traitées pour les activités de crédit. Parmi les activités susmentionnées, la limite supérieure du solde quotidien des dépôts générés par les activités de stockage et de règlement ne doit pas dépasser 1 milliard de RMB, et la limite de la demande de crédit global ne doit pas dépasser 300 millions de RMB. Le montant spécifique doit être déterminé en fonction des besoins réels de la société et des dispositions pertinentes des Statuts de Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd. La période d’application de la limite ci – dessus est de 2021 après délibération et approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires jusqu’à 2022 avant que la nouvelle limite ne soit approuvée par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires. Le taux d’intérêt des dépôts et des prêts, le taux de règlement et les frais de service sont fondés sur les dispositions de l’État et sont négociés et déterminés par les deux parties sur la base des prix du marché, dans lesquels le taux d’intérêt des dépôts n’est pas inférieur au taux d’intérêt de référence prescrit par La Banque populaire de Chine au cours de la même période ni au taux d’intérêt d’autres institutions financières locales similaires fournissant des services de dépôt du même type au cours de la même période; Les frais de règlement et autres frais de service ne sont pas supérieurs aux frais facturés par d’autres institutions financières locales similaires pour des services similaires; Le taux d’intérêt du prêt est déterminé par voie de négociation entre la société et la Banque commerciale de Meizhou en se référant au taux d’intérêt stipulé par la Banque populaire de Chine.
La société détient 17,6% des actions de Meizhou Customer and Commercial Bank, et M. Liang Hong, Vice – Président et Président de la société, est Directeur de Meizhou Customer and Commercial Bank. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, la Banque commerciale de Meizhou est reconnue comme la personne morale liée de la société, et les opérations de dépôt et de règlement effectuées par la société à la Banque commerciale de Meizhou constituent des opérations liées. M. Liang Hong et M. Liang Jianfeng, Président du Conseil d’administration, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, sont père – fils; M. Liang Wei, Directeur et Vice – Président de la société, sont père – fils avec l’autre actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, M. Liang Junfeng, et M. Liang Hong et M. Liang Jianfeng et M. Liang Wei sont des personnes agissant de concert. Les directeurs sont M. Liang Jianfeng, M. Liang Hong et M. Liang Wei.
Cette question a été examinée et adoptée à la 10e réunion du sixième Conseil d’administration par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et les administrateurs associés, M. Liang Jianfeng, M. Liang Hong et M. Liang Wei, ont évité le vote. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la question. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation, et les personnes liées intéressées par la transaction liée renonceront à leur droit de vote sur la proposition à l’Assemblée générale.
L’opération liée ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures de gestion de la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées et n’a pas besoin d’être approuvée par les autorités compétentes.
Informations de base sur les parties liées
Informations de base
1. Nom: Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd.
2. Code unifié de crédit social: 9144400ma4wqatr8c
3. Domicile: 1er et 2e étages, bâtiment de la Banque des passagers et des commerçants, oct, district de Meixian, ville de Meizhou, Province de Guangdong
4. Nature de l’entreprise: autres sociétés par actions (non cotées)
5. Représentant légal: Liu Yuanqing
6. Capital social: 2 000000 RMB
7. Activité principale: absorption des dépôts publics; Octroi de prêts à court, moyen et long terme; Gérer le règlement à l’extérieur de la Chine; Traiter l’acceptation et l’escompte des factures; L’émission d’obligations financières; L’émission, l’encaissement et la souscription d’obligations d’État par procuration; Acheter et vendre des obligations d’État et des obligations financières; Prêt interbancaire; Achat et vente de devises par l’intermédiaire d’agents; Exercer des activités liées aux cartes bancaires; Fournir des services de lettre de crédit et des garanties; Agent de recouvrement et de paiement et agent d’assurance; Fournir un service de coffre – fort; Autres activités approuvées par l’autorité de réglementation bancaire du Conseil d’État.
Numéro de série nom de l’actionnaire nombre d’actions (100 millions d’actions) Proportion de participation
1 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 6,00 30,00%
2 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 4,00 20,00%
3 Guangdong xizhilang Group Co., Ltd. 3,98 19,90%
4 Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 3,52 17,60%
5 Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 2,50 12,50%
Total 20,00 100,00%
Meizhou Customer and Commercial Bank a obtenu la licence financière et la licence d’exploitation le 22 juin 2017. Jusqu’en 2021, l’actif total de la Banque était de 248682016 millions de RMB et l’actif net était de 223251 millions de RMB. La société détient 17,6% des capitaux propres de la Meizhou Customer and Commercial Bank, et M. Liang Hong, Vice – Président et Président de la société, est Administrateur de la Meizhou Customer and Commercial Bank. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, la Banque commerciale de Meizhou est considérée comme une personne morale liée de la société.
Contenu principal et base de tarification des opérations entre apparentés
1. Domaine d’activité: la société a l’intention d’effectuer des dépôts, des règlements quotidiens (y compris, sans s’y limiter, l’émission de salaires, de primes, de paiements externes et de services de perception des employés, etc.) et de demander des services complets de crédit (principalement pour les prêts de fonds de roulement, les acceptations bancaires, les lettres de garantie, les certificats de crédit et d’autres services) dans les banques commerciales de Meizhou.
2. Limite d’activité: la limite supérieure du solde quotidien du bordereau de dépôt formé par les activités de stockage et de règlement ne doit pas dépasser 1 milliard de RMB, et la limite de la demande de crédit global ne doit pas dépasser 300 millions de RMB. Le montant spécifique doit être déterminé en fonction des besoins réels de La société et des dispositions pertinentes des Statuts de Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd.
La période d’application de la limite ci – dessus est de 2021 après délibération et approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires jusqu’à 2022 avant que la nouvelle limite ne soit approuvée par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires.
3. Base de tarification: le taux d’intérêt des dépôts et des prêts, le taux de règlement et les frais de service sont fondés sur les dispositions de l’État et sont déterminés par les deux parties par voie de négociation sur la base des prix du marché, dans lesquels le taux d’intérêt des dépôts n’est pas inférieur Au taux d’intérêt de référence prescrit par la Banque populaire de Chine pour la même période ni au taux d’intérêt d’autres institutions financières locales similaires fournissant des services de dépôt du même type pour la même période; Les frais de règlement et autres frais de service ne sont pas supérieurs aux frais facturés par d’autres institutions financières locales similaires pour des services similaires; Le taux d’intérêt du prêt est déterminé par voie de négociation entre la société et la Banque commerciale de Meizhou en se référant au taux d’intérêt stipulé par la Banque populaire de Chine.
1. The Meizhou Customer and Commercial Bank is a Financial Institution Based on the Development of Meizhou finance approved by China Banking Regulatory Commission. The company conducts Deposit, Settlement and Comprehensive Credit Services in the Meizhou Customer and Commercial Bank, which meets the requirements of the daily operation and Management Activities of the company.
2. La tarification des opérations pertinentes est conforme au principe de l’équité et du volontariat. La tarification est équitable et les opérations pertinentes n’affectent pas l’indépendance de la société.
3. The company will Strengthen the Monitoring and Management of the business handled by the company in Meizhou Customer and Commercial Bank in accordance with the Internal Control Management Standard, and ensure the capital Security of the company.
Diverses opérations entre apparentés effectuées par la société et la personne liée
Après délibération et approbation de la quatrième réunion du sixième Conseil d’administration tenue le 25 février 2021 et de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 tenue le 22 mars 2021, la société (y compris les filiales incluses dans les états financiers consolidés) a l’intention de traiter les dépôts à la Banque commerciale de Meizhou. Le règlement quotidien (y compris, sans s’y limiter, l’émission de salaires, de primes, de paiements à l’étranger et de services de perception des employés, etc.) et la demande de crédit global (principalement pour les prêts de fonds de roulement, les acceptations bancaires, les lettres de garantie, les lettres de crédit et d’autres services), dans lesquels le solde quotidien maximal des dépôts générés par les activités de stockage et de règlement ne doit pas dépasser 1 milliard de RMB et le montant de la demande de crédit global ne doit pas dépasser 300 millions de RMB. À la date de la présente annonce, le solde des dépôts, des règlements quotidiens et des activités de crédit global de la société (y compris les filiales visées par les états consolidés) auprès des banques commerciales et de clients de Meizhou n’a pas dépassé la limite de délibération susmentionnée.
Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis d’approbation préalable et les avis indépendants suivants sur les opérations connexes de la société dans le cadre des opérations de dépôt, de règlement et de crédit global effectuées par la société auprès de la Banque client et commerciale de Meizhou:
Avis d’approbation préalable: la société peut traiter les dépôts, le règlement et le crédit global à Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd. Pour répondre aux besoins opérationnels quotidiens de la société, et le prix de transaction est conforme au principe de l’équité et de l’équité, le prix est juste et il n’y a pas de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous convenons de soumettre la question au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis indépendant: la société effectue des opérations de dépôt, de règlement et de crédit global à Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd. Le prix de transaction est conforme au principe d’équité et de justice, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les procédures de la société pour l’examen des transactions entre apparentés sont légales et efficaces et sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Par conséquent, nous convenons que la société doit traiter les dépôts, le règlement et le crédit global à Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd.
Documents à consulter
1. Résolution de la dixième réunion du sixième Conseil d’administration signée et scellée par les administrateurs présents;
2. Résolution de la neuvième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance signée et scellée par les autorités de surveillance présentes;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la dixième réunion du sixième Conseil d’administration signé par les administrateurs indépendants;
4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la dixième réunion du sixième Conseil d’administration, signées par les administrateurs indépendants.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) Conseil d’administration 30 mars 2012
