Code du titre: Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) titre abrégé: Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) numéro d’annonce: 2022 – 020 Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires par le Conseil d’administration de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, règles départementales et statuts pertinents.
4. Date d’enregistrement des capitaux propres: 15 avril 2022
5. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le 21 avril 2022 à 15 heures.
Les heures de vote en ligne sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 21 avril 2022, par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 21 avril 2022 à 15 h le 22 mars 2022.
6. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant le temps de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’une seule méthode de vote sur place et sur Internet. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
7. Participants:
Les actionnaires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
À la clôture de l’après – midi du 15 avril 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l’Assemblée des actionnaires en personne peuvent autoriser d’autres personnes à assister à l’Assemblée en leur nom (la personne autorisée n’a pas besoin d’être actionnaire de la société, voir l’annexe du présent avis pour la procuration) ou à participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne;
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société, etc.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence, bâtiment chaohua, no 19, Xianzi South Road, district de Meixian, ville de Meizhou, Province de Guangdong.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Nom de la proposition
La colonne de code peut être sélectionnée
Votes
100 proposition générale: toutes les propositions de l’Assemblée générale √
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021; √
2.00 Résumé du rapport annuel 2021 et 2021 √
Motion to;
3.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021; √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021; √
5.00 proposition relative à l’estimation du montant de la garantie de la société et de ses filiales; √
6.00 proposition relative à la demande de limite de financement de la société et de ses filiales; √
7.00 règlement des dépôts auprès de Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd. √
Proposition de transaction connexe pour le calcul et le crédit global;
8.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021. √
Plus: les administrateurs indépendants feront rapport à l’Assemblée générale.
La proposition 5 est adoptée par résolution spéciale, c’est – à – dire par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. La proposition 7 concerne les opérations entre apparentés et les actionnaires liés se retireront du vote. Les propositions 2, 4, 5 et 7 ci – dessus sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des investisseurs détenant plus de 5% des actions de la société). La proposition ci – dessus a été soumise après délibération et adoption à la dixième réunion du sixième Conseil d’administration et à la neuvième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le Securities Times, China Securities News et le grand Chao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes publiées dans.
Méthodes d’enregistrement des réunions
1. Inscription: mercredi 20 avril 2022, de 9 heures à 11 h 30 et de 14 heures à 17 heures; 2. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires d’une personne physique doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité valide, leur carte de compte d’actionnaire et leur certificat de participation; L’agent mandaté doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité valide, sa procuration, la copie de la carte d’identité valide du mandant, la copie de la carte de compte de l’actionnaire et le certificat de participation du mandant;
Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit être enregistré avec une copie de la licence d’entreprise, un certificat de qualification du représentant légal, une carte d’identité du représentant légal, une carte de compte de titres d’une personne morale et un certificat de participation; Lorsque l’agent autorisé assiste à la réunion, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la copie de la licence commerciale, le certificat de qualification du représentant légal, la copie de la carte d’identité du représentant légal, la procuration du représentant légal, la carte d’identité du participant, la carte de compte de titres de La personne morale et le certificat de participation.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (à livrer ou à télécopier à la compagnie avant 17 h le 20 avril 2022) et s’il vous plaît confirmer par téléphone. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
3. Adresse enregistrée: Bureau du Département des valeurs mobilières de la société
Shenzhen: Room 1312, Block B, phase I, innovation Technology Plaza, Tian’an Digital City, Futian District, Shenzhen
Contact: Ning Feng, Wu Yanli
Tel: 0755 – 83432838
Contact Fax: 0755 – 83433868
E – mail: Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) @chaohuatech.com.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (adresse: http: / / wltp.cn.info.com.cn.) Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. La réunion durera une demi – journée et les frais de transport et d’hébergement des participants seront pris en charge par eux – mêmes.
2. Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter et de présenter les certificats et documents requis dans les mesures d’enregistrement du présent avis.
3. S’il y a d’autres questions en suspens, un autre avis sera donné.
Documents à consulter
1. Résolution de la dixième réunion du sixième Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) Conseil d’administration 30 mars 2012
Annexe I:
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
Procédures spécifiques de participation au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362288.
2. L’abréviation du vote est “super China vote”.
3. Remplir les avis de vote
Les questions examinées à cette réunion sont toutes des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 4. Lorsqu’un actionnaire vote sur une proposition générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. En cas de double vote entre la proposition générale et la proposition spécifique sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été votée l’emporte, et les autres propositions non votées l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 21 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 le 21 avril 2022 à 15 h le 21 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II: formulaire de procuration
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
Assemblée générale annuelle 2021
Procuration
À: Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) :
M. / Mme (ci – après dénommée « fiduciaire») est autorisée à représenter la société (moi – même) à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) pour exercer le droit de vote par procuration sur les propositions suivantes: les opinions de vote du mandant sur les propositions suivantes sont les suivantes (veuillez remplir le nombre d’actions sous les opinions de vote correspondantes)
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne « Oui, non et renonciation » cochée peut être utilisée.
Votes
100 proposition générale: toutes les propositions de l’Assemblée générale √
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021; √
2.00 À propos du rapport annuel 2021 et du rapport annuel 2021 √
Résumé du rapport proposition;
3.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021; √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021; √
5.00 proposition relative à l’estimation du montant de la garantie de la société et de ses filiales; √
6.00 proposition relative à la demande de limite de financement de la société et de ses filiales; √
7.00 dépôt à Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd. √
Proposition de transaction connexe pour les opérations de paiement, de règlement et de crédit global;
8.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021. √
Note: la coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides; Le sceau officiel de l’unit é est apposé sur le mandat de l’unité. Si le mandant n’a pas indiqué son avis de vote sur la proposition susmentionnée dans la procuration, le mandant confirme par la présente que le mandant a confirmé l’exercice du droit de vote du mandant au nom du mandant à l’Assemblée des actionnaires.
Le syndic n’a pas le pouvoir de déléguer. Cette procuration est valable jusqu’à la fin des questions confiées.
Nom du client:
Numéro d’identification du client (numéro de licence commerciale):
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
