Code du titre: Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) titre abrégé: Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) numéro d’annonce: 2022 – 015 Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) Trois superviseurs assistent à la réunion et trois y assistent effectivement. M. Wang Xudong, Président du sixième Conseil des autorités de surveillance, a convoqué et présidé la réunion. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces. Examen de la proposition lors de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
Après examen attentif par les autorités de surveillance présentes, les résolutions suivantes sont adoptées au scrutin secret:
1. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn) du 31 mars 2022.
2. The Conference considered and adopted the proposal on the Annual Report for 2021 and the summary of the Annual Report for 2021 by 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
Les autorités de surveillance ont signé des avis de confirmation écrits sur le rapport annuel 2021.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 – 016), veuillez consulter le Securities Times, le China Securities News et le grand Chao Information Network (www.cn.info.com.cn) du 31 mars 2022. Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées du 31 mars 2022 (www.cn.info.com.cn). 3. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil des autorités de surveillance émet les avis d’audit suivants sur le rapport financier final de 2021: Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de 2021 de la société est conforme à la situation réelle de la société et peut refléter fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de La société.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
4. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil des autorités de surveillance émet les avis d’examen suivants sur la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de l’année 2021: Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 de la société est conforme aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et que la procédure de formulation du plan de distribution des bénéfices de la société est légale et conforme, ce qui est propice au développement durable, stable et sain de la société.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
5. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil des autorités de surveillance émet les avis d’audit suivants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021: après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société reflète fidèlement et objectivement la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée du 31 mars 2022 (www.cn.info.com.cn).
6. The meeting considered and adopted the Related transaction Proposal on the Handling of Deposit, Settlement and Comprehensive Credit Services in Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd. By 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le prix de cette transaction de la société est juste et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, et que les procédures du Conseil d’administration pour examiner les questions de transaction liées sont légales et efficaces, de sorte qu’il convient que la société traite les activités de dépôt, de règlement et de crédit global à Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Voir le Securities Times, le China Securities journal et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) du 31 mars 2022 pour plus de détails sur l’annonce des opérations connexes concernant le traitement des dépôts, le règlement et le crédit global à Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd. (annonce no 2022 – 018).
7. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation des actifs retirée par la société en 2021 est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à d’autres dispositions pertinentes, qu’elle est fondée sur des bases suffisantes et que la procédure de prise de décisions est légale, qu’elle reflète fidèlement la situation des actifs de La société au 31 décembre 2021 et qu’elle est favorable à la fourniture d’informations financières plus fiables aux investisseurs. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance accepte cette provision pour dépréciation des actifs.
Voir le Securities Times, le China Securities journal et le grand Chao Information Network (www.cn.info.com.cn.) du 31 mars 2022 pour plus de détails sur l’annonce de la provision pour dépréciation des actifs en 2021 (Bulletin No 2022 – 021).
8. Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté les notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions liées au rapport d’audit sur les réserves.
Voir la note spéciale du Conseil d’administration sur les questions couvertes par le rapport d’audit sur les réserves (www.cn.info.com.cn) du 31 mars 2022 pour plus de détails.
Documents à consulter
1. Résolution de la neuvième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) Conseil des autorités de surveillance 30 mars 2002
