Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Chers actionnaires,
En 2021, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) Cette année, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sept réunions, qui ont permis de superviser efficacement les principales activités commerciales de la société et l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs, et ont joué un rôle positif dans le fonctionnement et le développement normalisés de l’entreprise. Les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sept réunions au total. Dans l’esprit de la responsabilité envers tous les actionnaires, le Conseil des autorités de surveillance s’est engagé à s’acquitter de ses fonctions, a discuté sérieusement de chaque proposition et l’a analysée soigneusement afin d’assurer la légalité et la conformité. Les résolutions des réunions pertinentes ont été publiées dans le Securities Times, le China Securities journal et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Comme indiqué ci – dessus, les détails sont les suivants:
Date de la réunion nom de la proposition de réunion divulgation de la résolution
Le 1er janvier 2021, la proposition relative à l’élection du Président du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société; Réunion sur place, compte rendu de la première réunion en janvier 2021 4 votes 5
Par
Le 1er janvier 2021, le sixième Conseil des autorités de surveillance Le vote du Président de la réunion de communication sur la signature de l’Accord de coopération en matière d’investissement pour le projet de base industrielle de feuilles de cuivre, compte rendu de la deuxième réunion tenue le 31 février 2021
Par
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
2. Rapport annuel 2020 et résumé du rapport annuel 2020
Projet de loi
Le 6 février 2021, le Conseil des autorités de surveillance Réunion sur place de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020, tenue le 25 février 2021 à la 3e réunion 4. 27 votes sur la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020
5. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020 est adoptée de manière formelle.
6. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021
7. Concernant le traitement des dépôts et le règlement à Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd.
Proposition relative aux opérations entre apparentés et aux opérations de crédit intégrées
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance
1. On the full text of the report for the First Quarter of 2021 and the site meeting and Record for the First Quarter of 2021
Proposition présentée dans le corps du rapport mensuel d’avril 2021 du sixième Conseil des autorités de surveillance 30 jours après l’adoption de la proposition de modification des conventions comptables
Le sixième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 1er août 2021. La proposition relative au « rapport semestriel complet de 2021» et à la « réunion sur place du rapport semestriel de 2021» et au « Résumé du rapport de la cinquième réunion en août 2021»
Par
1. Communication conjointe sur le terrain de la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021
Le sixième Conseil des autorités de surveillance 2010 2. La méthode de vote de la proposition relative à la prorogation de la date d’expiration de la résolution sur les actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2020 et de la sixième réunion tenue le 28 octobre 2021 par vote enregistré a été adoptée le 30 mars. Proposition relative à la location de bureaux et aux opérations connexes de la succursale de Shenzhen
1. Supplément à l’Accord de coopération en matière d’investissement pour le projet de base industrielle de feuilles de cuivre
Proposition d’accord
2. Proposition visant à mettre fin aux actions a de la Banque de développement non publique en 2020
3. Proposition relative à la conformité de la société avec les conditions relatives aux actions de la Banque de développement non publique
4. Examiner et adopter l’offre non publique d’actions a de la société en 2021 un par un
Proposition de plan de vote
4.1 type et valeur nominale des actions émises
4.2 mode et heure de délivrance
4.3 objet de l’émission et mode de souscription
4.4 prix d’émission et principe de tarification
4.5 quantité émise
4.6 communication sur place pendant la période de restriction des ventes
4.7 réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance sur le montant total et l’objet des fonds collectés, vote enregistré à la septième réunion du Conseil des autorités de surveillance le 14 décembre 2021
4.10 validité de la résolution
5. Discussion sur le plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2021
CAS
6. À propos de Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 2021 fermé
Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés pour l’émission d’actions a
7. En ce qui concerne l’offre non publique d’actions a, il n’est pas nécessaire de préparer la collecte de fonds précédente.
Proposition d’explication du rapport sur l’utilisation de l’or
8. Proposition relative à la transaction entre apparentés constituée par les actions a de la Banque de développement non publique
9. Souscription d’actions avec effet conditionnel à l’égard de la signature de la société avec un objet déterminé
Proposition d’accord
10. En ce qui concerne le rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions a en 2021 et
Proposition relative à l’adoption de mesures de remplissage et à l’engagement des sujets concernés
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
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Avis sur le fonctionnement juridique de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le Conseil d’administration de la société pouvait s’acquitter de ses fonctions conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois, règlements et systèmes pertinents.
Les principales décisions d’exploitation de l’entreprise sont raisonnables et ses procédures sont légales et efficaces. Afin de normaliser davantage l’exploitation, l’entreprise a mis en place et amélioré divers systèmes de gestion interne et mécanismes de contrôle interne; Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent appliquer consciencieusement les lois et règlements nationaux, les statuts de la société, les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, s’acquitter de leurs fonctions, travailler avec diligence et faire des progrès. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ne violent pas les lois, règlements et statuts de la société ou ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Avis sur la situation financière de la société
En vérifiant la situation financière et les résultats financiers annuels, trimestriels, semestriels et trimestriels de la société, le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier de la société est solide, que le fonctionnement financier est normalisé et que les procédures de préparation et d’examen des rapports périodiques sont conformes aux lois, règlements administratifs et règlements de La c
Avis sur le caractère raisonnable des opérations entre apparentés de la société
Au cours de la période visée par le rapport, les opérations entre apparentés effectuées par la société ont été tarifées de façon équitable, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, et les procédures du Conseil d’administration pour l’examen des opérations entre apparentés sont légales et efficaces.
Avis sur le changement de convention comptable de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les modifications apportées aux conventions comptables au cours de la période considérée sont raisonnables et conformes aux dispositions pertinentes du Ministère des finances, et que les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Le changement n’aura pas d’incidence significative sur les états financiers de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires. Avis sur l’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne publié par le Conseil d’administration de la société reflète de manière complète, réelle et objective la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société.
Avis sur les questions relatives à l’offre non publique d’actions de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société, après une auto – inspection minutieuse point par point, estime que la société satisfait aux exigences des lois et règlements pertinents susmentionnés et qu’elle possède les qualifications et les conditions requises pour l’offre non publique d’actions. La société a élaboré un plan d’offre non publique d’actions conformément aux dispositions pertinentes, qui est examiné et approuvé par le Conseil des autorités de surveillance de la société.
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance
Ce qui précède.
Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la mise en œuvre par la société du système de gestion des initiés en matière d’information privilégiée et a supervisé la gestion de l’information privilégiée sur les questions importantes. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place des systèmes relativement parfaits de gestion de l’information privilégiée, tels que le système de gestion de l’information privilégiée et le système de gestion de l’enregistrement des initiés. Au cours de la période considérée, la société a strictement mis en œuvre les systèmes pertinents de confidentialité de l’information privilégiée, a strictement normalisé la gestion des initiés, a contrôlé la portée des initiés et a mis fin aux opérations d’initiés.
Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) Conseil des autorités de surveillance 30 mars 2002