Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant du Conseil d’administration de Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) S’efforcer de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Le 10 septembre 2021, la compagnie a terminé l’élection du Conseil d’administration. La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 a élu Mme Jiang Xiaohui, M. Zhou KeFu et M. Liu Qi comme administrateurs indépendants du huitième Conseil d’administration, et Mme Jia Lina, M. Chen Qingxi et M. Li chaodong comme administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration ont quitté leurs fonctions à l’expiration de leur mandat. Les administrateurs indépendants de la société avant et après le changement de mandat sont les suivants:
Curriculum vitae personnel, antécédents professionnels et situation à temps partiel
Ms. Jiang Xiaohui, born in February 1955, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Doctor of Economics, Central South University of Finance and Economics (Now Central South University of Finance, Economics, Politics and Law). De janvier 1999 à août 2003, il a été professeur, Vice – doyen et doyen de la School of Finance and Economics de l’Université Jimei. Professeur et doyen de la faculté d’administration des affaires de l’Université Jimei de septembre 2003 à février 2015; Professeur au Anxi Tea College de l’université d’agriculture et de foresterie du Fujian de septembre 2016 à août 2019; De novembre 2016 à décembre 2020, il a été professeur et doyen du collège de gestion économique du Nanyang Vocational College de Xiamen. Ancien expert en évaluation du Bureau municipal du commerce de Xiamen et expert en consultation législative du Gouvernement populaire de Xiamen; Il est actuellement expert en évaluation du Bureau municipal de l’industrie et de l’information de Xiamen, professeur au Xiamen Vocational College of Performing Arts, Directrice exécutive de la Fujian Association of Female Scientific and Technological Workers et Directrice indépendante de Xiamen dongang Technology Co., Ltd., Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) .
Mr. Zhou KeFu, born in March 1966, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Doctor of Zoology, Xiamen University. De décembre 1991 à juillet 2011, il a été professeur adjoint, chargé de cours et professeur agrégé au Collège des sciences de la vie de l’Université Xiamen. Il est actuellement professeur agrégé et directeur indépendant du collège d’environnement et d’écologie de l’Université Xiamen.
Mr. Liu Qi, born in February 1977, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Doctor of Accounting, Zhongnan University of Finance, Economics and Law, Certified Public Accountant (not Practising). De juillet 2002 à aujourd’hui, il a enseigné à l’École de comptabilité de l’Université Zhongnan des finances, de l’économie et du droit et est actuellement professeur à l’École de comptabilité de l’Université Zhongnan des finances, de l’économie et du droit. De novembre 2015 à juin 2020, il a été Directeur de Wuhan Tianhong Environmental Protection Industry Co., Ltd. Il est actuellement directeur indépendant de Guangdong audiwei Sensor Technology Co., Ltd., Hassen Trading (China) Co., Ltd., Guangdong saiwei micro Electronics Co., Ltd. Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278)
Mme Jia Lina, née en juillet 1967, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Il est actuellement associé Directeur de China Tianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) et administrateur indépendant de Morgan Stanley Huaxin Fund Management Co., Ltd. Ancien directeur indépendant de Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278)
M. Chen Qingxi, né en février 1959, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Il a été chargé de cours et professeur agrégé au Département de biologie de l’Université Xiamen, professeur à l’École des sciences de la vie de l’Université Xiamen, superviseur de doctorat, professeur émérite à l’Université Xiamen, Directeur de la China Society of Biochemistry and Molecular Biology, Vice – Président et Secrétaire général de la Xiamen Society of Biochemistry and Molecular Biology et directeur indépendant de 682278
M. Li chaodong, né en novembre 1964, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Il est actuellement associé et Directeur du cabinet d’avocats Fujian mingding, et a été associé du cabinet d’avocats Fujian Tiansheng Alliance, Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) administrateur indépendant.
Description de l’indépendance
En tant qu’administrateur indépendant, ni moi – même ni les membres de ma famille immédiate, ni les principales relations sociales n’avons occupé de poste dans la société ou ses sociétés affiliées, ni dans les sociétés affiliées de la société, ni fourni de services financiers, juridiques et de consultation à la société ou à ses sociétés affiliées, Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents en matière de conditions d’emploi et d’indépendance, afin d’assurer un jugement professionnel objectif et indépendant, et il n’y a pas de situation affectant l’indépendance de la société cotée et de ses administrateurs indépendants.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation à la réunion
Au cours de la période considérée, nous avons participé activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société avec diligence et diligence, examiné attentivement les documents pertinents de l’Assemblée et procédé à un vote prudent afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Nom de l’administrateur qui assiste effectivement à l’Assemblée des actionnaires nombre d’assemblées nombre d’assemblées nombre d’assemblées nombre d’assemblées nombre d’assemblées nombre d’assemblées nombre d’assemblées nombre d’assemblées nombre d’assemblées nombre d’assemblées nombre d’assemblées nombre d’assemblées nombre d’assemblées nombre d’assemblées nombre d’assemblées
Jiang Xiaohui 3 3 0 0
Chow Kef 3 3 0 0
Liu ß 3 3 0 0
Jalina 3 3 0 0 2
(départ à l’expiration)
Chen Qingxi 3 3 0 2
(départ à l’expiration)
Li chaodong 3 3 0 0 2
(départ à l’expiration)
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que membres des comités spéciaux du Conseil d’administration, nous avons participé aux réunions des comités spéciaux en stricte conformité avec les exigences de nos mandats respectifs. Au cours de la période considérée, le Comité spécial du Conseil d’administration de la société a tenu 8 réunions, dont 2 réunions du Comité de stratégie, 4 réunions du Comité de vérification, 1 réunion du Comité de rémunération et d’évaluation et 1 réunion du Comité de nomination. En 2021, toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration de la société ont été votées et adoptées. Nous avons accordé une attention particulière aux questions clés et émis des avis indépendants. Il n’y a pas eu d’objection à la proposition du Conseil d’administration ou à d’autres questions qui ne sont pas examinées par le Conseil d’administration. En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, nous utilisons pleinement nos connaissances professionnelles et notre expérience de travail pour fournir des conseils et des suggestions pour la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise et améliorer efficacement le niveau de gouvernance scientifique de l’entreprise.
Enquête sur place et coopération de l’entreprise
En 2021, nous avons été informés en temps opportun de l’état d’avancement et de l’exploitation des principales questions de l’entreprise en participant à des réunions, en effectuant des visites sur place de l’entreprise et en connaissant régulièrement l’état de la production, de l’exploitation et de la situation financière de l’entreprise. Au cours de la période visée par le rapport, nous avons également maintenu des contacts par téléphone et par courriel avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et membres du personnel concernés de l’entreprise, prêté une attention particulière à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêté une attention particulière à La dynamique de l’opinion publique de l’entreprise et formulé des suggestions pour le développement stable et à long terme de l’entreprise. La direction de l’entreprise attache une grande importance à la communication et à l’échange avec nous, à la production et à l’exploitation de rapports proactifs, afin de fournir les conditions et le soutien nécessaires à notre performance.
Principales questions relatives à l’exécution annuelle des tâches
Opérations entre apparentés
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons vérifié les opérations entre apparentés de la société conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux statuts et au système de gestion des opérations entre apparentés, et aucune opération entre apparentés n’a eu lieu.
Garantie externe et occupation des fonds
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de garantie extérieure ni d’occupation de fonds par la société.
Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, nous avons soigneusement vérifié l’utilisation réelle des fonds levés par la société, et nous avons constaté que le dépôt et l’utilisation des fonds levés par la société étaient conformes aux exigences des lois et règlements pertinents, que les procédures d’utilisation des fonds étaient normalisées, que les projets effectivement investis étaient conformes aux projets promis, qu’il n’y avait pas d’incidence sur la mise en oeuvre normale des projets d’investissement financés par les fonds levés et qu’il n’y avait pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds levés et qu’il n’y avait pas de situation préjudiciable
Fusion et réorganisation
Au cours de la période considérée, la société n’a pas fait l’objet d’une fusion ou d’une réorganisation.
Nomination et rémunération des cadres supérieurs
Le 10 septembre 2021, la société a tenu la première réunion du huitième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition d’emploi du Directeur général de la société, la proposition d’emploi du Directeur général adjoint de la société, la proposition d’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration de la société et la proposition d’emploi du Directeur financier de la société. Nous avons examiné les qualifications professionnelles, l’expérience éducative, les antécédents professionnels et les capacités professionnelles des candidats et émis des avis indépendants. L’emploi de cadres supérieurs par la société est conforme aux lois, règlements et statuts. Au cours de la période considérée, la société a procédé à l’évaluation et à l’évaluation du rendement des administrateurs et des cadres supérieurs en stricte conformité avec les règles d’application du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et d’autres règlements pertinents, et la rémunération a été versée conformément aux dispositions du système de rémunération et d’évaluation.
(Ⅵ) Information sur les prévisions de rendement et les bulletins de rendement
Au cours de la période visée par le rapport, la société a divulgué l’avis de rendement annuel et l’avis de rendement rapide, conformément aux exigences. La divulgation de l’information est conforme aux principes de vérité, d’exactitude, d’exhaustivité, de rapidité et d’équité, et elle a protégé le droit et les intérêts des investisseurs.
Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
Au cours de la période considérée, la société a continué d’employer Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour le rapport financier et le contrôle interne de la société en 2021. Nous avons procédé à une vérification minutieuse de la capacité de pratique et de l’expérience d’audit des comptables publics certifiés. Nous croyons que Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées et peut répondre aux besoins de l’audit annuel de la société. Les Procédures d’examen et de vote pour le renouvellement de l’emploi des comptables publics certifiés sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration a proposé un plan annuel de distribution des bénéfices tenant compte du développement de la société et des intérêts des actionnaires. Le plan tient pleinement compte du niveau actuel des bénéfices de la société, de la demande de fonds et des caractéristiques de l’industrie, ce qui est propice à La stabilité continue et au développement à long terme de la société et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Au cours de la période considérée, nous avons accordé une attention particulière à l’exécution des engagements pris par la société, les contrôleurs effectifs et d’autres actionnaires d’éviter la concurrence horizontale, de normaliser les transactions entre apparentés et de limiter les ventes d’actions. Tous les engagements susmentionnés ont été strictement respectés sans violation des engagements.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
Au cours de la période considérée, nous avons continué d’accorder une attention particulière à la divulgation de l’information de la société et nous croyons que la société a effectué la divulgation de l’information de façon véridique, exacte, complète et équitable, en stricte conformité avec les exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, et qu’Il n’y a pas eu de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, ce qui a permis de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des investisseurs en général.
Mise en œuvre du contrôle interne
Au cours de la période considérée, la société a activement encouragé la construction d’un système normalisé de contrôle interne de l’entreprise, mis en place un système de contrôle interne relativement complet et assuré le fonctionnement normalisé et l’efficacité du système de contrôle interne de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration, du Conseil des autorités de surveillance, etc. Nous avons examiné attentivement le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par la compagnie, qui reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie et qui est conforme à la situation actuelle du contrôle interne de la compagnie.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
Au cours de la période considérée, le Comité de stratégie, le Comité d’audit, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation relevant du Conseil d’administration ont tous mené à bien divers travaux, s’acquittent fidèlement et diligemment de diverses fonctions et jouent un rôle positif dans le fonctionnement normal de la société et la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration.
Développement de nouvelles entreprises
Au cours de la période considérée, la société n’a pas lancé de nouvelles activités.
Autres questions que les administrateurs indépendants jugent nécessaires d’améliorer la société cotée
À notre avis, au cours de la période considérée, l’entreprise a fonctionné de façon normalisée et le système de gouvernance d’entreprise est relativement parfait, et il n’y a pas de questions à améliorer à l’heure actuelle.
Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
Au cours de la période considérée, conformément aux principes d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance, nous avons examiné attentivement toutes les propositions d’Assemblée, les rapports financiers et d’autres documents présentés par la société, nous nous sommes acquittés fidèlement et diligemment de nos fonctions et nous avons effectivement protégé les droits et intérêts de tous les actionnaires, en particulier des petits et moyens investisseurs.
En 2022, nous continuerons d’exercer nos fonctions de bonne foi et avec diligence, de renforcer encore la communication avec les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise, de tirer pleinement parti de nos avantages professionnels, d’améliorer continuellement notre capacité d’exécution des tâches, de promouvoir davantage le fonctionnement normalisé de l’entreprise et de promouvoir le développement durable de l’entreprise.
Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) administrateurs indépendants: Jiang Xiaohui, Zhou KeFu, Liu ßjialina, Chen Qingxi, Li chaodong 30 mars 2022
