Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278)
Rapport sur le rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021
Conformément aux normes de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, no 1 – fonctionnement normalisé, aux statuts et à d’autres règlements pertinents, Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) (ci – après dénommée « la société») tous les membres du Comité d’audit du Conseil d’administration se sont acquittés avec diligence de leurs fonctions
Informations de base du Comité des commissaires aux comptes
Le 10 septembre 2021, lors de la première réunion du huitième Conseil d’administration, M. Liu Qi (administrateur indépendant), M. Li Jiahong (administrateur) et Mme Jiang Xiaohui (administrateur indépendant) ont été élus membres du Comité d’audit du huitième Conseil d’administration. M. Liu Qi, administrateur indépendant qualifié en comptabilité professionnelle, a été nommé Coordonnateur et Mme Jia Lina, membre du Comité d’audit du septième Conseil d’administration. M. Li chaodong et M. Wang JUNYE ont quitté leurs fonctions au cours de la période considérée en raison de l’expiration de leur mandat. II. Déroulement de la réunion
En 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a tenu quatre réunions, comme suit:
Le 30 mars 2021, À sa première réunion en 2021, le Comité d’audit du septième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020, la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2020 et à son résumé, la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020, La proposition relative au renouvellement du cabinet d’experts – comptables et la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2020. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2020, proposition de rapport sur l’exécution des tâches du Comité d’audit du Conseil d’administration en 2020 et proposition de modification des conventions comptables.
Le 26 avril 2021, la deuxième réunion du Comité d’audit du septième Conseil d’administration en 2021 a examiné et adopté la proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 de la société.
Le 24 août 2021, la troisième réunion du Comité d’audit du septième Conseil d’administration en 2021 a examiné et adopté la proposition relative au rapport semestriel 2021 et à son résumé de la société, la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021 et la Proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Le 27 octobre 2021, la première réunion du Comité d’audit du huitième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société.
Principaux travaux du Comité des commissaires aux comptes et exécution de ses fonctions
Superviser et évaluer le travail des auditeurs externes
En 2021, le Comité d’audit a supervisé l’audit annuel de l’organisme d’audit Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « Rongcheng Certified Public accountants») et a discuté et communiqué avec l’expert – comptable sur des questions telles que la portée de l’audit, le plan d’audit et les méthodes d’audit. Le Comité d’audit estime que Rongcheng Certified Public Accountants a de nombreuses années d’expérience dans le Service d’audit des sociétés cotées, qu’il a fait preuve de diligence raisonnable dans l’audit de la société, qu’il a suivi des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales et qu’il a terminé tous les travaux d’audit de la société comme prévu.
Orientation et évaluation de l’audit interne de l’entreprise
En 2021, conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, le Comité d’audit a écouté attentivement le rapport de travail du Département de l’audit interne de la société et a donné des conseils sur l’audit interne. Au cours de la période considérée, le Département de l’audit interne de la société a mis l’accent sur la supervision de la gestion financière, de l’exécution des contrats, des opérations connexes, de l’occupation des fonds et de l’utilisation des fonds collectés, afin de continuer à promouvoir l’optimisation du système de contrôle interne de la société.
Examen des rapports financiers de la société
En 2021, le Comité de vérification a examiné attentivement les rapports financiers de la compagnie pour chaque période et a conclu que les rapports financiers de la compagnie étaient véridiques, exacts et complets, qu’il n’y avait pas de fraude, de fraude ou d’autres inexactitudes importantes, que le contenu et le format des rapports financiers étaient conformes aux règlements de la c
Orientation et examen du contrôle interne de l’entreprise
En 2021, le Comité d’audit a écouté attentivement les rapports de la direction et du Département de l’audit interne, a continué de prêter attention à la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise, a exhorté l’entreprise à améliorer continuellement le système de contrôle interne, a fourni des conseils professionnels sur l’amélioration du système de contrôle interne de l’entreprise d’un point de vue professionnel et a encouragé le développement sain et stable de l’entreprise.
Examiner les opérations entre apparentés de la société
En 2021, conformément aux principes d’indépendance, d’objectivité, d’impartialité et de professionnalisme, le Comité d’audit a accordé une attention particulière aux opérations entre apparentés de la société en consultant les données pertinentes des parties liées de la société et en communiquant pleinement avec la direction. Après vérification, il n’y a pas eu d’opérations entre apparentés dans la société au cours de la période considérée et il n’y a pas eu de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Iv. Évaluation globale
En 2021, le Comité d’audit s’est conformé à des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales, s’est acquitté de ses fonctions avec diligence et diligence, a pleinement mis en jeu ses avantages professionnels, a encouragé l’entreprise à optimiser continuellement le système de contrôle interne, a mieux rempli ses fonctions de Comité d’audit et a effectivement protégé les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des actionnaires.
En 2022, le Comité d’audit continuera de jouer son rôle de supervision et d’examen, de s’acquitter de ses responsabilités dans des domaines tels que l’amélioration et l’amélioration du système de contrôle interne de l’entreprise, l’amélioration de la qualité de l’audit interne, le renforcement de la sensibilisation à la gestion des risques, La coordination des travaux d’audit externe et la mise en œuvre des principales questions de l’entreprise, et de protéger les intérêts de l’entreprise et de l’ensemble
Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) Comité de vérification du Conseil d’administration
30 mars 2022
