Code du titre: Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) titre abrégé: Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) annonce No: 2022 – 011 Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) Tous les superviseurs ont été informés de la réunion par courriel le 18 mars 2022. La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Liu Jun. La réunion est composée de trois membres du Conseil des autorités de surveillance et de trois membres du Conseil des autorités de surveillance. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société se sont acquittés fidèlement, diligemment et efficacement de leurs fonctions de surveillance et ont activement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en stricte conformité avec les lois, règlements et documents normatifs pertinents, Ainsi qu’avec les statuts et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier annuel 2021 de la société a été vérifié par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) et qu’un rapport d’audit standard sans réserve a été publié. La société a achevé les comptes financiers annuels définitifs en fonction des conditions d’exploitation réelles en 2021, et le rapport financier final reflète réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
Après avoir examiné en détail le rapport annuel 2021 de la société et son résumé, le Conseil des autorités de surveillance émet les avis suivants:
1. Le rapport annuel de la compagnie pour 2021 et son résumé reflètent objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie pour 2021.
2. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé de la société est conforme aux lois et règlements pertinents et au système de gestion du contrôle interne de la société. Aucune violation de la confidentialité n’a été constatée par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport.
3. Tous les superviseurs de la société garantissent que les informations divulguées dans le rapport annuel 2021 et son résumé sont véridiques, exactes et complètes, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures, et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de leur contenu.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, qui tiennent pleinement compte de la situation opérationnelle actuelle de la société et des besoins futurs en fonds de développement et sont conformes aux intérêts de la société et de tous Les actionnaires. Approuver le plan de distribution des bénéfices et le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Le Conseil des autorités de surveillance estime que Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) est en mesure de se conformer strictement aux normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales, de donner des avis d’audit qui reflètent objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et de s’acquitter efficacement des responsabilités de l’institution d’audit en 2021 en tant qu’institution d’audit de la société. Il est convenu de continuer à employer Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a continuellement amélioré et amélioré le système de gestion du contrôle interne en 2021, que l’effet de mise en œuvre du système de contrôle interne a été continuellement amélioré et que le rapport d’évaluation du contrôle interne préparé par la société en 2021 reflète objectivement le fonctionnement du système de contrôle interne.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a stocké des fonds collectés dans un compte spécial et les a utilisés à des fins spéciales, qu’il n’y a pas eu de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, qu’il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés et que l’utilisation des fonds collectés est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, grâce à une gestion appropriée de la trésorerie des fonds propres inutilisés, il est possible d’obtenir un certain rendement des investissements et un meilleur rendement des investissements pour la société et les actionnaires. Compte tenu de l’utilisation réelle des fonds propres de la société, il est convenu que la société devrait utiliser les fonds propres temporairement inutilisés d’un montant total n’excédant pas 300 millions de RMB (y compris le montant actuel) pour la gestion de la trésorerie pendant une période de 12 mois et que les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites de la période et du montant susmentionnés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) Conseil des autorités de surveillance
31 mars 2022
