Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la sixième réunion du huitième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278)
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres exigences. Le plan tient pleinement compte du niveau actuel des bénéfices, de la demande de fonds et des caractéristiques de l’industrie de la société, ce qui est propice au développement stable de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Approuver le plan de distribution des bénéfices et le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition de renouvellement du cabinet comptable
Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) has many years of Listed Company audit service experience, can meet the requirements of the Annual Financial and Internal Control audit work of the company, the procedures of Consideration and vote for the Renewal of the Certified Public Accountants are in accordance with relevant laws and Regulations, and there is no circumstances that Damage the interests of the Company and the interests of Small and Medium Il est convenu de continuer à employer Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022 et de soumettre la question à l’assemblée générale des actionnaires pour examen.
Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Au cours de la période considérée, la société a activement encouragé la construction d’un système normalisé de contrôle interne de l’entreprise, mis en place un système de contrôle interne relativement complet et assuré le fonctionnement normalisé et l’efficacité du système de contrôle interne de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration, du Conseil des autorités de surveillance, etc. Nous avons examiné attentivement le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par la compagnie, qui reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie et qui est conforme à la situation actuelle du contrôle interne de la compagnie.
Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021
Nous avons vérifié les manuscrits relatifs au dépôt et à l’utilisation des fonds levés, examiné attentivement le rapport spécial sur les fonds levés publié par la société, et nous croyons que le rapport est vrai, exact, complet et conforme aux exigences des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’Utilisation des fonds levés par les sociétés cotées et des règles de cotation des actions de création scientifique de la Bourse de Shanghai. Le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés par la société ont été divulgués en temps opportun. La société a effectué le dépôt de comptes spéciaux et l’utilisation spéciale des fonds levés, et il n’y a pas eu de changement déguisé de l’utilisation des fonds levés et de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds levés.
Proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise
Le régime de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise est déterminé en fonction des conditions d’exploitation et des indicateurs d’évaluation du rendement, en combinaison avec le niveau de rémunération de l’industrie dans laquelle l’entreprise est située, en respectant les principes d’ouverture, d’équité et d’équité, ce qui est propice à la promotion d’un développement durable, stable et sain de l’entreprise, sans préjudice des intérêts de l’entreprise et des actionnaires (en particulier les actionnaires minoritaires), et nous approuvons la proposition.
Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Sous réserve du respect des lois et réglementations nationales, de la garantie de la sécurité des fonds d’investissement et de l’absence d’impact sur le fonctionnement normal de la société, l’utilisation par la société d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des Fonds et à l’obtention d’un rendement des investissements, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires (en particulier des actionnaires minoritaires). Accepter que la société utilise des fonds propres inutilisés d’au plus 300 millions de RMB (y compris ce montant) pour la gestion de la trésorerie.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du huitième Conseil d’administration)
Signature: Signature:
Nom: Jiang Xiaohui nom: Zhou KeFu
Signature: nom: Liu Qi
Date:
