Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269)
Avis indépendants sur les questions relatives à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles et règlements pertinents des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) (ci – après dénommé « la société»), avons une attitude sérieuse, rigoureuse et responsable à l’égard de l’entreprise.
La société a émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes examinées à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration tenue le 29 mars 2022: I. avis indépendants sur le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices tient pleinement compte de la situation des bénéfices, de l’état des flux de trésorerie et de la demande de fonds de la société et est conforme à la situation opérationnelle réelle de la société. Les procédures de prise de décisions du plan, la forme et la proportion de la distribution des bénéfices sont conformes au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux statuts. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires de mettre en œuvre le plan, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec le plan de distribution des bénéfices susmentionné de la société et convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022
Après vérification, nous croyons que le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la compagnie en 2022 tient pleinement compte des conditions d’exploitation réelles de la compagnie, du niveau de rémunération et de la contribution des postes de l’industrie et de la région, afin de mobiliser pleinement l’enthousiasme des administrateurs et des cadres supérieurs de La compagnie pour le travail et de promouvoir le développement durable à long terme de la compagnie. Nous sommes d’accord avec le plan de rémunération annuel 2022 des administrateurs et des dirigeants de la société, et nous convenons de soumettre la proposition du plan de rémunération annuel 2022 des administrateurs de la société à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération. Avis indépendants sur le plan d’incitation à la production et à l’exploitation de la société en 2021
Nous avons examiné attentivement la proposition d’incitation à la production et à l’exploitation de l’entreprise en 2021. Compte tenu d’une série de facteurs défavorables, tels que l’intensification continue de la concurrence industrielle en 2021 et la forte fluctuation de l’influence économique sur le marché, tous les employés de l’entreprise ont activement répondu aux difficultés et les ont surmontées, et ont mieux atteint l’objectif de production et d’exploitation publié par le Conseil d’administration, en combinaison avec les mesures et les politiques d’évaluation de l’Institut de recherche sur les métaux non Ferre À notre avis, le plan d’incitation à la production et à l’exploitation de la société en 2021 est favorable au renforcement de l’efficacité et de la cohésion de tous les employés de la société, au développement à long terme de la société, au respect des lois, règlements et statuts pertinents et à l’absence de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité du plan d’incitation à la production et à l’exploitation de l’entreprise pour 2021. Avis indépendants sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés pour augmenter le capital de la filiale à part entière et fournir un prêt sans intérêt pour la mise en œuvre du projet d’investissement levé
Après vérification, la société a augmenté le capital de 45 millions de RMB de Tongchuan Kaili, une filiale à part entière, en utilisant une partie des fonds levés, et a fourni un prêt sans intérêt d’au plus 108167 300 RMB à Tongchuan Kaili, qui est spécialement utilisé pour mettre en œuvre le « projet d’industrialisation de La production et de la réutilisation de matériaux catalytiques en métaux rares et précieux», ce qui est propice à la mise en œuvre harmonieuse du projet levé. À notre avis, le mode d’utilisation et l’utilisation des fonds collectés sont conformes à la stratégie de développement de la société et aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de la décision de la société d’utiliser une partie des fonds levés pour augmenter le capital de la filiale à part entière et de fournir un prêt sans intérêt pour la mise en oeuvre du projet d’investissement levé. Avis indépendants sur les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022
Le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 est fondé sur la situation réelle de la société et répond aux besoins de développement de la société, ce qui est propice à l’expansion du marché de vente des produits de la société. Le prix de transaction est conforme aux principes d’un prix juste, ouvert et équitable. Le prix est juste et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Nous croyons que la procédure de prise de décisions pour l’examen des questions liées aux transactions est légale et conforme. Les administrateurs liés de la société ont évité le vote lors du vote de la proposition, qui est conforme aux exigences pertinentes des lois, règlements et statuts pertinents, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires 2021 pour examen. Après examen des avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, nous estimons que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société est conforme aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées de la c
Après vérification, xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve de diligence raisonnable dans la prestation de services d’audit à la société, s’est conformé à des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales, a bien terminé tous les travaux relatifs aux états financiers de l’exercice 2021 et a perçu des frais d’audit raisonnables. Afin de maintenir l’indépendance et la stabilité des activités d’audit de la société, la société a l’intention de maintenir xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit pour les rapports financiers et le contrôle interne en 2022. Xinyonghe Certified Public Accountants (Special Partnership) a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit à la société, ainsi qu’une indépendance, une compétence professionnelle et une capacité de protection des investisseurs suffisantes pour répondre aux exigences de l’audit de la société, ce qui est propice à la garantie de la qualité de l’audit de la société et à la protection des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous croyons qu’il y a des raisons raisonnables pour que la société continue d’employer des institutions d’audit et que les procédures d’examen sont conformes aux lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts. Nous convenons de renouveler l’emploi de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen en 2021.
(aucun texte ci – dessous)
Administrateurs indépendants: Zhang ningsheng, Wang Zhouhu et Wang Jianling le 29 mars 2002 (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de
Zhang ningsheng, Wang Zhouhu, Wang Jianling
