Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
Questions relatives à la quarante – deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration
Opinion indépendante
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, aux Statuts de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184)
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après délibération, nous pensons que la société a amélioré la structure de gouvernance d’entreprise et mis en place un système de contrôle interne relativement parfait conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, des règles d’autorégulation et de surveillance des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et des statuts. Il est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux besoins réels de l’entreprise en matière de production et d’exploitation et peut être mis en œuvre efficacement. Aucun défaut majeur de contrôle interne n’a été constaté au cours de la période considérée. La mise en place d’un système de contrôle interne a permis d’assurer une meilleure prévention des risques et un meilleur contrôle de la production pour tous les aspects de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise. Nous croyons que le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 de la compagnie reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de la compagnie, de sorte que nous sommes d’accord avec le rapport susmentionné préparé par la compagnie.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration
Après délibération, nous pensons que la société a désigné M. Huang Zhijia, M. Liu Jian, M. Cheng xueping, M. Zhao Chongguang, M. Huang Huai et M. Zhang Chi comme candidats à des postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société, dont les qualifications professionnelles sont conformes aux exigences des lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents en matière de qualifications professionnelles des administrateurs, et qu’il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs ne peuvent pas être nommés en vertu du droit des sociétés et des statuts. Les candidats à l’administrateur non indépendant susmentionnés n’ont pas été sanctionnés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières ou par la bourse, et il n’y a pas d’autres circonstances que la Bourse de Shanghai juge inappropriées pour agir en tant qu’administrateur de la société cotée, de sorte que nous sommes tous d’accord avec la proposition.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration
Après délibération, nous estimons que la société a désigné M. Sun yunxu, M. Wang Jianxin et M. Zhang Zhen comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société, que leurs qualifications professionnelles sont conformes aux exigences des lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents en matière de qualifications professionnelles des administrateurs indépendants, et qu’il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs indépendants de la société ne peuvent pas être nommés en vertu du droit des sociétés et des statuts. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant susmentionnés n’ont pas fait l’objet de sanctions administratives ou de sanctions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et il n’y a pas d’autres circonstances jugées inappropriées par la Bourse de Shanghai pour agir en tant qu’administrateur d’une société cotée, de sorte que nous avons accepté la proposition à l’unanimité.
Avis indépendants sur la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Après délibération, nous estimons que les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 sont nécessaires à la production et à l’exploitation quotidiennes de la société, que les opérations pertinentes sont conformes au principe du consensus et de l’équité, que le prix de transaction est déterminé en fonction du prix du marché, que l’activité principale de la société ne dépend pas des parties liées en raison des opérations susmentionnées, qu’elle n’affecte pas l’indépendance de la société et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Lors de l’examen de la proposition susmentionnée par le Conseil d’administration, les procédures de vote sont conformes aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous sommes donc d’accord sur le projet de loi.
Avis indépendants sur la proposition relative au règlement à terme et à la vente de devises
Après délibération, nous pensons que l’activité de règlement à terme et de vente de devises de la société est basée sur l’exploitation normale, afin d’éviter les risques du marché des changes, de prévenir les effets négatifs des fluctuations importantes du taux de change sur la société et de répondre aux besoins de développement des entreprises de la société. Entre – temps, la société a élaboré le système de gestion des opérations de couverture des changes correspondant et amélioré le processus d’approbation des opérations pertinentes. La procédure suivie par le Conseil d’administration pour examiner cette question est légale et conforme aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts des sociétés cotées et des actionnaires.
En résum é, nous convenons que, dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation de ce Conseil d’administration, la société effectuera des opérations de règlement à terme et de vente de devises avec la Banque pour un montant total n’excédant pas 50 millions de dollars américains en fonction des besoins réels, et les fonds Dans la limite du montant peuvent être utilisés de façon continue.
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Après délibération, nous pensons que les frais d’audit de l’entreprise sont principalement basés sur les responsabilités assumées par les services professionnels et le degré d’investissement dans la technologie professionnelle, en tenant pleinement compte de l’expérience et du niveau des employés participants, du taux de charge correspondant, du temps de travail investi et d’autres facteurs de tarification, et en fonction de nombreux facteurs tels que le modèle d’entreprise de l’entreprise, l’industrie et la complexité du traitement comptable. En fonction de la situation du personnel d’audit requis pour l’audit du rapport annuel de la société, de la charge de travail des intrants et de la norme de charge correspondante, nous convenons de déterminer que la charge d’audit finale pour 2021 est de 1 million de RMB (y compris la taxe).
Au cours de son mandat en tant qu’institution d’audit de la société en 2021, Tong a adhéré à la norme d’audit indépendante, a fourni divers services d’audit spéciaux et d’audit des états financiers à la société, a assuré le bon déroulement de tous les travaux de la société et a mieux rempli les responsabilités et obligations stipulées dans le contrat de travail. Zhitong possède les qualifications et les compétences professionnelles correspondantes. Par conséquent, nous convenons de continuer à nommer Zhitong comme vérificateur de la société en 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de la société concernant la demande de ligne de crédit globale en 2022
Après délibération, nous pensons que la société a l’intention de demander à la Banque coopérative une ligne de crédit globale dont le montant total ne dépasse pas 1,5 milliard de RMB en 2022. Les filiales à part entière Huizhou Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) Electronic Technology Co., Ltd. Et Shenzhen Huajie Software Technology Co., Ltd. Fournissent une garantie de responsabilité solidaire gratuite à cette fin. Les procédures de prise de décisions ci – dessus en matière de crédit et de garantie sont légales et conformes, ce qui est propice à fournir une garantie de fonds solide pour le développement de la société En outre, la société est en bon état de fonctionnement et a une bonne capacité de remboursement de la dette. Les questions de crédit et de garantie n’entraîneront pas de risques financiers importants pour la société et ne nuiront pas aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous avons convenu à l’unanimité de la proposition et de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à la clôture des projets d’investissement partiellement levés dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés
Après délibération, nous pensons qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires de conclure le projet de « projet de recherche, de développement et de production de lasers ultra rapides» dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions de la société et d’utiliser les fonds collectés économisés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement de la société afin de compléter davantage les flux de trésorerie des principales activités de la société, ce qui est bénéfique au développement des principales activités de la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et de réduire les dépenses financières de la société. Il n’y a pas de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société ou des actionnaires.
Le contenu et les procédures de prise de décisions de cette question sont conformes aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ni de dommage aux actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité des questions examinées dans la proposition relative à la clôture des projets d’investissement partiellement levés dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds levés économisés.
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021
Après délibération, nous estimons que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) et des lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées en bourse de Shanghai Science and Innovation Board no 1 – fonctionnement normalisé, ainsi qu’aux lignes directrices sur les formats pertinents. À l’exception des problèmes d’utilisation des fonds du compte spécial des fonds levés mentionnés dans le rapport spécial « V. Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds levés» qui ne sont pas strictement distingués selon le projet, la société a fidèlement reflété le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés de la société en 2021 sous Tous les autres aspects importants, de sorte que nous avons convenu de la proposition.
Avis indépendants sur la proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021
Après délibération, nous pensons que, sur la base du développement à long terme et durable de la société, sur la base d’une analyse complète de l’environnement d’exploitation de l’industrie, de l’état d’exploitation de la société, des exigences des actionnaires, du coût du capital social et des politiques réglementaires, la société tient pleinement compte du développement actuel et futur des entreprises, de l’échelle de rentabilité, de la demande de fonds d’investissement, de la solvabilité ou de l’adéquation des fonds propres du Groupe et de ses filiales, etc. équilibrer la relation entre le développement durable des entreprises et le rendement global des actionnaires et élaborer un plan de distribution des bénéfices pour 2021.
La procédure et le mécanisme de prise de décisions du plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société sont complets, la norme et la proportion des dividendes sont claires et claires, conformes aux statuts et aux procédures de délibération pertinentes, et protègent pleinement les droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs. Il n’y a pas d’arbitrage des actionnaires importants et d’autres situations manifestement déraisonnables, et les actionnaires concernés abusent des droits des actionnaires pour intervenir indûment dans la prise de décisions de la société. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de ce plan de distribution des bénéfices et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page. Il s’agit de la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184)
He zuowen
2022 (cette page n’a pas de texte et est la page de signature de l’opinion indépendante des administrateurs indépendants de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184)
Lumin.
2022 (cette page n’a pas de texte et est la page de signature de l’opinion indépendante des administrateurs indépendants de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184)
Chen Bin
2022 mm / JJ / AAAA
