Code du titre: Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) titre abrégé: Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) annonce No: 2022 – 005
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) L’avis de cette réunion a été signifié à tous les superviseurs par voie de communication le 18 mars 2022. La réunion est présidée par yin ani, Président du Conseil des autorités de surveillance. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
En 2021, tous les superviseurs du Conseil des autorités de surveillance de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts et le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance de la société et d’autres lois, règlements et systèmes de la société, se sont acquittés consciencieusement des Fonctions du Conseil des autorités de surveillance et ont activement mené à bien les travaux pertinents, ont assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires en tant que participants sans droit de vote, et ont fourni des informations sur le fonctionnement juridique de la société et les administrateurs de la société. Les cadres supérieurs ont supervisé l’exercice de leurs fonctions, protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires et encouragé le fonctionnement normalisé de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes, et reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021; Au cours du processus de préparation, il n’a pas été constaté que le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel de l’entreprise avait enfreint les dispositions relatives à la confidentialité; Les renseignements divulgués dans le rapport annuel 2021 de la compagnie sont véridiques, exacts et complets, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le 31 mars 2022. Rapport annuel 2021 et résumé de (Bulletin No 2022 – 006)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société approuve le rapport financier final de la société pour 2021 établi par la société conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé le rapport sur le budget financier de la société pour 2022. La société a préparé le rapport sur le budget financier de la société pour 2022 sur la base d’un résumé des conditions d’exploitation de la société pour 2021 et d’une analyse des formes d’exploitation de la société pour 2022, en combinaison avec les objectifs d’exploitation et le plan de développement stratégique de la société pour 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds levés pour augmenter le capital de la filiale à part entière et pour fournir un prêt sans intérêt pour la mise en œuvre du projet d’investissement levé;
La société a utilisé une partie des fonds collectés pour augmenter le capital de 45 millions de RMB de Tongchuan Kaili, une filiale à part entière, et lui a fourni un prêt sans intérêt n’excédant pas 108167 300 RMB pour la mise en œuvre du projet d’industrialisation de la production et de la réutilisation de matériaux catalytiques en métaux rares et précieux, qui est basé sur les besoins de construction de l’organisme principal pour la mise en œuvre du projet d’investissement connexe et est propice à la mise en œuvre harmonieuse du projet d’investissement. Le mode d’utilisation et l’utilisation des fonds collectés sont conformes à la stratégie de développement de la société et aux lois et règlements pertinents. Tongchuan Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Material Technology Co., Ltd. Est une filiale à part entière de la société, et la société a le droit de contrôle sur ses activités de production, d’exploitation et de gestion. Le risque financier est contrôlable et il n Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le 31 mars 2022. Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales à part entière et fournir des prêts sans intérêt pour la mise en œuvre des projets d’investissement collectés (annonce no 2022 – 010).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux exigences du système de gestion des fonds collectés par la société. La société a effectué un stockage spécial des fonds collectés, et il n’y a pas eu de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le 31 mars 2022. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 008).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2022
Les superviseurs des employés occupant des postes spécifiques dans l’entreprise reçoivent une rémunération en fonction des postes qu’ils occupent dans l’entreprise. La rémunération comprend principalement le salaire de poste, le salaire au rendement et les récompenses spéciales (le cas échéant), et ne reçoivent pas de rémunération pour le poste de superviseur. Les autres autorités de surveillance qui n’occupent pas de postes spécifiques dans l’entreprise ne perçoivent pas de rémunération dans l’entreprise et ne perçoivent pas de rémunération pour les postes de surveillance. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Conseil des autorités de surveillance 31 mars 2012
