Code des titres: Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) titre abrégé: Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) annonce No: 2022 – 015 Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
Annonce de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Le mandat du deuxième Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Conformément aux dispositions pertinentes des documents normatifs, la société procède à l’élection des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance, et l’annonce est faite comme suit:
Élection du Conseil d’administration
Le 30 mars 2022, la compagnie a tenu la quarante – deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à La nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration.
Après examen des qualifications des candidats au troisième Conseil d’administration par le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration a approuvé la nomination de M. Huang Zhijia, M. Liu Jian, M. Cheng xueping, M. Zhao Chongguang, M. Huang Huai et M. Zhang Chi en tant que candidats non indépendants au troisième Conseil d’administration (voir l’annexe pour le curriculum vitae); Il est convenu de nommer M. Sun yunxu, M. Wang Jianxin et M. Zhang Zhen candidats aux postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae). M. Wang Jianxin, candidat au poste d’administrateur indépendant, a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant; M. Sun yunxu et M. Zhang Zhen, administrateurs indépendants, se sont engagés à participer à la dernière formation sur la qualification des administrateurs indépendants et à obtenir le certificat de qualification des administrateurs indépendants; Parmi eux, M. Wang Jianxin est un comptable professionnel.
Les administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration de la société ont émis des avis indépendants convenus sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quarante – deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration publiés par la société le même jour.
Conformément aux dispositions pertinentes, les candidats aux postes d’administrateur indépendant de la société ne peuvent être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires qu’après examen et approbation par la Bourse de Shanghai sans opposition. Parmi eux, l’élection des administrateurs non indépendants et des administrateurs indépendants se fera au moyen d’un système de vote cumulatif. Les administrateurs du troisième Conseil d’administration de la société entrent en vigueur à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, et leur mandat est de trois ans.
Élection du Conseil des autorités de surveillance
Le 30 mars 2022, la compagnie a tenu la 29e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Conseil des autorités de surveillance pour une nouvelle session et à la nomination de candidats au poste de superviseur non salarié du troisième Conseil des autorités de surveillance, a accepté de nommer Mme Xu pangbo et Mme Chen Hongyan comme candidates au poste de superviseur non salarié du troisième Conseil des autorités de surveillance (voir l’annexe pour le curriculum vitae détaillé), et a soumis à l’Assemblée générale de la compagnie pour élection selon le système de vote cumulatif. Les superviseurs non salariés susmentionnés formeront conjointement le troisième Conseil des superviseurs de la société avec un superviseur représentant les travailleurs élu par le Congrès des travailleurs de la société. Le troisième Conseil des autorités de surveillance de la société prend effet à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société pour un mandat de trois ans.
Autres informations
Les qualifications des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur susmentionnés sont conformes aux exigences des lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents en matière de qualifications des administrateurs et des superviseurs, et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs et les superviseurs ne peuvent pas être nommés en vertu du droit des sociétés et des Statuts. Les candidats aux postes d’administrateur et de superviseur susmentionnés n’ont pas fait l’objet de sanctions administratives ou de sanctions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et il n’y a pas d’autres circonstances que la Bourse de Shanghai juge inappropriées pour agir en tant qu’administrateur ou superviseur d’une société cotée. En outre, l’éducation et l’expérience professionnelle des candidats aux postes d’administrateur indépendant peuvent satisfaire aux exigences relatives aux fonctions d’administrateur indépendant et aux exigences pertinentes en matière de qualification et d’indépendance des administrateurs indépendants, telles que les règles relatives aux administrateurs indépendants des sociétés cotées et le système de travail des administrateurs indépendants.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société, les administrateurs du deuxième Conseil d’administration et les autorités de surveillance du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société continuent d’exercer leurs fonctions conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes avant l’Achèvement de ce changement. Les membres du deuxième Conseil d’administration et du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont joué un rôle positif dans la promotion du fonctionnement normal et du développement durable de la société. La société exprime ses sincères remerciements aux administrateurs et aux autorités de surveillance pour leur contribution au développement de la société pendant leur mandat.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
31 mars 2022
Annexe: curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant: 1. M. Huang Zhijia, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, est né en février 1966 et a obtenu une maîtrise. Il a été technicien et Directeur adjoint du Bureau des spécialités agricoles du comté de Badong, préfecture d’Enshi, Secrétaire du Comité du parti du comté de Badong, Directeur du Bureau de supervision et Directeur adjoint du Bureau du Comité du parti du Comté, maire de la ville de chadianzi, Comté de Badong, préfecture d’Enshi, Directeur du Bureau et Directeur général adjoint de Beijing China Economic and Trade Information Network Co., Ltd., Directeur administratif et Directeur général de Shenzhen Weiyi Guangtong Technology Co., Ltd. Président et Directeur général de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) Electronic Technology Co., Ltd.; Actuellement, il est Président de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) Représentant légal et Directeur exécutif de Dongguan Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) optoelectronicskoreaco., Ltd., jpt optoelectronicskoreaco. Directeur exécutif de Ltd., Président de Shenzhen huapu Software Technology Co., Ltd., Directeur de hylax Technology Pte Ltd. 2. Mr. Liu Jian Liu Jian, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in July 1977, with Doctoral Degree. Il a été Directeur général adjoint de Shenzhen weiyiguangtong Technology Co., Ltd. Et Directeur général adjoint de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) Actuellement, il est directeur et Directeur général de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025)
3. Mr. Cheng Xue Ping, Singapore Nationality, born in April 1975, with Doctoral Degree. Ancien ingénieur de Wuhan Telecom device company (wtd), ingénieur principal de Laser Research pte., Ltd., Singapour, ingénieur de HP Singapore Branch; Il est actuellement Directeur général adjoint et Directeur général de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) Electronics pte.ltd. Et Directeur de hylax Technology Pte Ltd. 4. Mr. Zhao Chongguang Zhao Chongguang, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in October 1978, with Doctoral Degree. Il a été ingénieur de Hubei New Huaguang Materials Co., Ltd., ingénieur principal de Shenzhen Century Wafer Co., Ltd., ingénieur et gestionnaire de projet de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Il est actuellement Directeur de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd., Directeur général adjoint de la Division des affaires laser et Directeur de la fabrication, Directeur de Shenzhen huapu Software Technology Co., Ltd., et Directeur de Wuhan changjin 5. Mr. Huang Huai Huai, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in November 1991, with Master Degree. Il a été Directeur général et cadre supérieur de la Banque d’investissement China Merchants Securities Co.Ltd(600999) et Directeur des investissements de shenhenghe Investment Management (Shenzhen) Co., Ltd. Il est actuellement Directeur de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 6. Mr. Zhang Chi, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in August 1979, has a Master Degree. Il a été ingénieur R & D de Taida Electronics Co., Ltd., ingénieur R & D Senior et gestionnaire de projet de Thomson France, gestionnaire de projet senior de Hong Kong Rich finance Co., Ltd., Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) Investment Director of Group Co., Ltd. (anciennement Shenzhen Lihe Venture Capital Co., Ltd.) et superviseur de Shenzhen bronze Sword Technology Co., Ltd. Il est actuellement Directeur de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd., superviseur de Jiangsu Zhongke junxin Technology Co., Ltd., Directeur de Jiangsu qingzhihua Power Electronic Technology Co., Ltd., Directeur de Shenzhen Kaiyang Electronic Co., Ltd., Directeur de Shenzhen Smart net Yunlian Technology Co., Ltd., superviseur de Shenzhen ruibo Optoelectronics Co., Ltd., Directeur de Shenzhen Core sense Interconnection Technology Co., Ltd., et associé de Shenzhen Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) Venture Capital Co., Ltd.
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant: 1. M. Sun yunxu, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, est né en mai 1974 et a obtenu un doctorat. Lecturer, Shenzhen Graduate School, Harbin University of Technology, Visiting Scholar, Nanyang University of Technology. De juillet 2010 à aujourd’hui, M. Sun yunxu est professeur agrégé à l’Université de technologie de Harbin. 2. Mr. Wang Jianxin, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in June 1970, Bachelor Degree. Il a été Directeur de projet de Shenzhen Shekou Xinde Certified Public Accountants, Directeur de l’audit d’Ernst & Young Certified Public Accountants, Directeur des affaires de Ping An Securities Co., Ltd. Et ancien associé de Zhongtian huazheng Certified Public Accountants Co., Ltd. De décembre 2006 à aujourd’hui, M. Wang Jianxin est associé de xinyonghe Certified Public Accountants. 3. Mr. Zhang Zhen, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in December 1977, with Doctoral Degree. Il a été avocat au cabinet d’avocats Guangdong Wancheng, gestionnaire d’investissement de Shenzhen Songhe Capital Management Co., Ltd., gestionnaire principal d’investissement du Bureau du Comité de gestion du Fonds d’orientation du capital de risque de Shenzhen, Vice – Président de zhongkechuang Financial Holding Group Co., Ltd., Vice – Président de Qixin Financial Group Co., Ltd. Et avocat au cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng (Shenzhen). De 2019 à aujourd’hui, M. Zhang Zhen est associé principal au cabinet d’avocats weiheng (Shenzhen) de Beijing.
Curriculum vitae des candidats aux postes de superviseur non représentatifs des employés: 1. Mme Xu Pan pangbo Xu Pan pangbo, de nationalité chinoise, sans droit de résidence permanente à l’étranger, née en juin 1987, titulaire d’une maîtrise. Il a été ingénieur commercial de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) Electronic Technology Co., Ltd. Et Directeur du Département marketing de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) Il est actuellement Directeur des ventes à l’étranger et Président du Conseil des autorités de surveillance de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. 2. Ms. Chen Hongyan, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in October 1984, Bachelor Degree. Depuis 2009, il a travaillé pour Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025)
