Cosco Shipping Development Company Limited(601866)
Rapport annuel des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de Cosco Shipping Development Company Limited(601866)
Curriculum vitae personnel, antécédents professionnels et situation à temps partiel
Le sixième Conseil d’administration de la société compte actuellement quatre administrateurs non exécutifs indépendants: M. Cai Hongping, M. Lu Jianzhong, Mme Zhang Weihua et M. Shao Ruiqing (Mme Xi zhiyue et M. Graeme Jack ont démissionné le 29 juin 2021 en raison de l’expiration de leur mandat de six ans; le même jour, M. Shao Ruiqing a officiellement été administrateur non exécutif indépendant de la société). Les antécédents professionnels, les antécédents professionnels et les emplois à temps partiel des administrateurs indépendants sont les suivants:
M. Cai Hongping est né en 1954 et est actuellement Directeur non exécutif de la société. En même temps, il est Président de handec capital, China Eastern Airlines Corporation Limited(600115) independent non – Executive Director (listed at Shanghai Stock Exchange and Stock Exchange, Share Code: sh China Eastern Airlines Corporation Limited(600115) / hk0670), Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) independent non – Executive Director (listed at Shanghai Stock Exchange, Share Code: sh Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ), Byd Company Limited(002594) (List De 1987 à 1991, elle a été cotée à la Bourse de Shanghai à la Commission de gestion de l’industrie et des transports du Gouvernement municipal de Shanghai et à Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited(600688) ( China Petroleum & Chemical Corporation(600028) De 1992 à 1996, il a été l’un des membres du Groupe directeur de la cotation à l’étranger des entreprises chinoises de la Commission nationale de réforme du système du Conseil d’État et Président de la réunion conjointe des secrétaires du Conseil d’administration de la société chinoise d’actions H. De 1996 à 1997, il a été Directeur général de la Banque asiatique d’investissement de BFI et Codirecteur de la Banque asiatique d’investissement de BFI Paris de 1997 à 2006. Président de UBS Investment Bank Asia de 2006 à 2010. De 2010 à 2015, il a été Président exécutif de la Deutsche Bank pour la région Asie – Pacifique. M. Cai est titulaire d’un baccalauréat en journalisme de l’Université Fudan.
Mr. Lu Jianzhong
Né en 1954, il est actuellement Directeur non exécutif indépendant de la société. Diplômé du Département de comptabilité de l’Université des finances et de l’économie de Shanghai en janvier 1983, il a obtenu un baccalauréat en économie et a commencé à travailler dans le domaine financier la même année. De septembre 1986 à août 1997, il a été chargé de cours et professeur agrégé au Département des finances et de la comptabilité de l’Université maritime de Shanghai. De septembre 1997 à juin 2012, il a été comptable agréé et associé du Département de la vérification de TPSGC Zhongtian Certified Public Accountants; De juillet 2012 à septembre 2016, il a été associé de Shanghai de’an Certified Public Accountants, Directeur du marketing de Daxin Certified Public Accountants et associé de China Xinghua Certified Public Accountants; D’octobre 2016 à aujourd’hui, il a été comptable agréé par Dahua Certified Public Accountants; Actuellement, il est également administrateur indépendant de Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) (cotée à la Bourse de Shenzhen, Code d’actions: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) ), Bomesc Offshore Engineering Company Limited(603727) (cotée à la Bourse de Shanghai, Code d’actions: Bomesc Offshore Engineering Company Limited(603727) ), Shanghai Xinnanyang Only Education & Technology Co.Ltd(600661) Mpacc / Maud Corporate Tutor, Antai School of Economics and Management, Shanghai Jiaotong University, External Expert of Asset Securitization Subgroup of the Development Research Center of the State Council, and member of the 93 Society of China.
Ms. Zhang Weihua
Né en 1961, il est actuellement Directeur non exécutif indépendant de la société. Diplômé de la USQ School of Business de l’Université du Queensland Sud en Australie, il a obtenu un MBA et a été Directeur de la conformité de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (coté à la Bourse de Shanghai, Code d’actions: China Merchants Securities Co.Ltd(600999) ) et a également été Directeur du superviseur de China Merchants Fund Management Co., Ltd. Mme Zhang a successivement occupé les postes de China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Mr. Shao Ruiqing
Né en 1957, il est actuellement Directeur non exécutif indépendant de la société. Il est actuellement professeur de comptabilité (professeur de deuxième année) à l’Institut de comptabilité et de finances de Shanghai Lixin et professeur de doctorat à l’Université maritime de Shanghai, et il est également administrateur indépendant de Shanghai International Port (Group) Co.Ltd(600018) (Code d’actions: Sh Shanghai International Port (Group) Co.Ltd(600018) ), administrateur indépendant de China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) (Code d’actions: Sh China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) / hk6818), administrateur indépendant de China Enterprise Company Limited(600675) (Code d’actions: Sh China Enterprise Company Limited(600675) ), administrateur indépendant de Arcplus Group Plc(600629) ( Depuis juin 2016, il a été professeur à l’École de comptabilité et de finances de Shanghai Lixin, professeur à l’École de comptabilité de Shanghai Lixin de février 2015 à mai 2016, Vice – Président et professeur à l’École de comptabilité de Shanghai Lixin de février 2004 à janvier 2015, Président, professeur et superviseur de doctorat à l’École de gestion économique de l’université maritime de Shanghai de janvier 2002 à janvier 2014, Vice – Président et professeur à l’École de gestion de l’université maritime de Shanghai d’octobre 1999 à décembre 2001. De mai 1994 à septembre 1999, il a été Directeur, professeur agrégé et professeur du Département des finances et de la comptabilité de l’Université maritime de Shanghai, et d’août 1982 à avril 1994, il a été professeur adjoint, chargé de cours et professeur agrégé du Département de gestion et du Département d’économie de l’Université maritime de Shanghai. M. Shao Ruiqing est engagé dans l’enseignement et la recherche scientifique en comptabilité depuis 1982. Il est diplômé de la comptabilité de l’Université maritime de Shanghai (baccalauréat en économie), de la comptabilité de l’Université des finances et de l’économie de Shanghai (maîtrise en gestion) et du doctorat en économie technique et en gestion de L’Université Tongji (doctorat en gestion). Il est également Vice – Président de l’Institut chinois de comptabilité des transports, Directeur exécutif de l’Institut chinois de comptabilité, Vice – Président de l’Institut de comptabilité de Shanghai et Directeur du Comité académique. Les députés au 13e Congrès populaire municipal de Shanghai bénéficient d’une allocation spéciale du Conseil d’État.
Ms. Xi zhiyue
Né en 1954, il a été Directeur non exécutif indépendant de la société et a plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie de la logistique maritime. Il a été consultant de heji Port Group Co., Ltd. De 2016 à aujourd’hui. Mme Xi a été Directrice générale de COSCO International Container Terminal (Hong Kong) Co., Ltd., Directrice générale de Yantian International Container Terminal, Directrice générale de heji Port Holding Trust et consultante de heji Port Group Co., Ltd.
Mme Xi a également été membre du Comité électoral du chef de l’exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong (secteur du transport maritime) et membre du Groupe consultatif pour le développement portuaire de Hong Kong et Présidente de l’Association portuaire de Shenzhen. Mme Xi a reçu le titre de citoyen honoraire de Shenzhen en 2011. Mme Xi a obtenu un baccalauréat en administration des affaires et une maîtrise en études bouddhistes de l’Université York à Toronto et de l’Université de Hong Kong au Canada.
Mr. Graeme Allan Jack
Né en 1950, il a été Directeur non exécutif indépendant de la société. Elle possède plus de 40 ans d’expérience dans les domaines des finances et de la vérification, a travaillé pendant 33 ans chez PricewaterhouseCoopers et a pris sa retraite en tant que partenaire. En plus de la société, M. Graeme Jack est actuellement un administrateur non exécutif indépendant de la Greenbrier Companies, Inc., de la Hedge Port Holding Trust Company et de la Hedge China Meheco Group Co.Ltd(600056) Technology Limited. M. Graeme Jack, titulaire d’un baccalauréat en commerce, est membre de l’Institut des comptables agréés de Hong Kong et de l’Institut des comptables agréés d’Australie et de Nouvelle – Zélande.
Ii) existence d’une description des circonstances affectant l’indépendance
En tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous n’avons aucune des circonstances suivantes qui influent sur notre indépendance: (1) occuper un poste autre qu’un administrateur indépendant dans la société ou ses sociétés affiliées; Avoir des relations familiales directes ou des relations sociales majeures avec les employés de la société ou de ses filiales (les relations familiales directes se réfèrent au conjoint, aux parents, aux enfants, etc.; les relations sociales majeures se réfèrent aux frères et sœurs, aux beaux – parents, aux beaux – parents, aux beaux – fils et aux belles – filles, aux conjoints des frères et sœurs, aux frères et sœurs des conjoints, etc.); Les actionnaires qui détiennent directement ou indirectement plus de 1% des actions émises de la société cotée ou qui sont des personnes physiques parmi les dix principaux actionnaires de la société et les membres de leur famille immédiate; Les membres de la famille immédiate des actionnaires qui détiennent directement ou indirectement plus de 5% des actions émises de la société cotée ou qui occupent ou sont les cinq principaux actionnaires de la société cotée; Les circonstances énumérées aux quatre alinéas précédents se sont produites au cours de la dernière année;
Fournir des services financiers, juridiques et de consultation à la société ou à ses filiales; Avoir d’autres relations avec la société et ses principaux actionnaires qui pourraient l’empêcher d’exercer un jugement indépendant et objectif; Violer les dispositions des Statuts relatives à la nomination d’administrateurs indépendants; Violer les dispositions d’autres lois et règlements concernant l’emploi d’administrateurs indépendants. Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation à la réunion
1. Comité d’examen du Conseil d’administration
Nom du Directeur nombre d’absents nombre de sièges nombre de sièges
Lu Jianzhong 6 6 3 0 0
Cai Hongping 6 6 3 0 0
2. Comité de nomination du Conseil d’administration
Nom du Directeur nombre d’absents nombre de sièges nombre de sièges
Xi zhiyue 1 1 1 0 0
Cai Hongping 1 1 0 0
3. Comité de la stratégie d’investissement du Conseil d’administration
Nom du Directeur nombre d’absences autorisées par voie de communication nombre de sièges
Cai Hongping 3 3 3 0 0
Xi zhiyue 2 2 200 0
Shao Ruiqing 1 1 0 0
Note: Mme Xi zhiyue a démissionné le 29 juin 2021 et M. Shao Ruiqing a pris ses fonctions le même jour. 4. Comité de rémunération du Conseil d’administration
Assister en personne aux absences autorisées par la partie communicatrice cette année
Nom du Directeur nombre de sièges nombre de fois type de participation nombre de fois
Nombre
Cai Hongping 3 3 3 0 0
Xi zhiyue 2 2 200 0
Graeme Jack 2 2 2 0 0
Shao Ruiqing 1 1 0 0
Note: Mme Xi zhiyue et M. Graeme Jack ont démissionné le 29 juin 2021 et M. Shao Ruiqing a pris ses fonctions le même jour. 5. Comité de contrôle des risques
Nom du Directeur nombre d’absences autorisées par voie de communication nombre de sièges
Cai Hongping 2 2 0 0
Lu Jianzhong 2 2 0 0
Zhang Weihua 2 2 0 0
6. Conseil d’administration
Les administrateurs assistent à la réunion en personne au cours de l’année et confient par voie de communication s’il y a deux absences consécutives, plus le nombre de sièges du Conseil d’administration, plus le nombre de sièges, plus le nombre de sièges, plus le nombre de fois qu’ils ne participent pas à la réunion en personne.
Cai Hongping 17 5 12 0 0 Non
Xi zhiyue 9
