Code des valeurs mobilières: Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) titre abrégé: Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 20 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 20 avril 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote du bâtiment à bureaux complet (v), No 6, section ouest, jingqin Road, Jingwei New City, Xi’an Economic and Technological Development Zone.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 20 avril 2022
Jusqu’au 20 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. (Ⅶ) appel public aux droits de vote des actionnaires
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3 Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société √
4 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
5 proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
6 Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
7 proposition concernant la rémunération des administrateurs de la société en 2022 √
8 proposition concernant la rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
9. Demande de crédit global présentée par la société aux banques nationales en 2022
√
Proposition de financement
10 proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues de la société en 2022 √
11 en ce qui concerne le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 et l’emploi d’un vérificateur du contrôle interne √
Proposition de l’organisme de planification
Note: l’Assemblée générale entendra également le rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 1. 1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias de divulgation la proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration et à la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société à la Bourse de Shanghai le 31 mars 2022 (wwww.sse.com.cn.) Et les annonces et documents pertinents du China Securities Journal, du Shanghai Securities Journal, du Securities Daily et du Securities Times. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune
3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: propositions 6, 7, 10 et 11
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: proposition 10
Nom des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: Northwest Nonferrous Metals Research Institute, Zhang Zhixiang 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: non impliqué dans le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (Ⅰ) Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter. Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 2022 / 4 / 13
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Heure d’inscription: 15 avril 2022 (9: 00 – 17: 00).
L’enregistrement des actionnaires qui assisteront à l’Assemblée sur place ne sera pas effectué après la période susmentionnée (II) lieu d’enregistrement: Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, télécopieur ou courriel, qui doivent être livrés avant 17 h le 15 avril 2022, selon l’heure d’arrivée à la compagnie. Veuillez indiquer « Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires » dans la lettre et laisser les coordonnées valides. Actionnaire d’une personne physique: sa carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité, l’original de la carte de compte d’actions et d’autres certificats de détention d’actions; Agent autorisé de l’actionnaire de la personne physique: l’original de la carte d’identité valide de l’agent, la copie de la carte d’identité de l’actionnaire de la personne physique, l’original de la procuration et l’original de la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne physique et d’autres certificats de Détention d’actions; Représentant légal / partenaire exécutif de l’actionnaire de la personne morale: l’original de ma carte d’identité valide, la licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale (photocopie et sceau officiel), l’original du certificat d’identité du représentant légal / partenaire exécutif, l’original de la carte de compte d’actions et d’Autres certificats de participation; Agent autorisé de l’actionnaire de la personne morale: l’original de la carte d’identité valide de l’agent, la licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale (photocopie et sceau officiel), l’original du certificat d’identité du représentant légal / partenaire exécutif, la procuration (signature et sceau officiel du représentant légal / partenaire exécutif), l’original de la carte de compte d’actions et d’autres certificats de participation; Lorsqu’un investisseur de marge assiste à une réunion sur place, il détient le certificat de compte de titres délivré par la société de valeurs mobilières concernée et l’original de la procuration délivrée à l’investisseur; Si l’investisseur est une personne physique, il doit également être muni de sa propre carte d’identité ou d’autres documents valides originaux qui peuvent indiquer son identité; Si l’investisseur est une institution, il doit également détenir la licence d’entreprise de l’unit é (photocopie et sceau officiel), l’original de la carte d’identité valide du participant et l’original de la procuration. Note: une copie de tous les originaux est requise. Si l’enregistrement est effectué par télécopieur, veuillez fournir les personnes – ressources et les coordonnées nécessaires et confirmer par téléphone avec l’entreprise. 6. Questions diverses (i) une demi – journée est prévue pour la réunion et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des participants sont à leurs propres frais. Afin de coopérer à la prévention et au contrôle de la pneumonie covid – 19, il est suggéré que les actionnaires votent par Internet. S’il est vraiment nécessaire de participer à la réunion sur place, assurez – vous que votre température corporelle est normale et qu’il n’y a pas d’inconfort respiratoire ou d’autres symptômes. Portez un masque et d’autres dispositifs de protection le jour de la réunion pour assurer une protection individuelle. Le jour de la réunion, l’entreprise mesurera et enregistrera la température corporelle des participants conformément aux exigences en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie. Les personnes ayant une température corporelle normale peuvent participer à la réunion. Veuillez coopérer.
Selon les exigences de la situation en matière de prévention et de contrôle de l’éclosion, à compter du 23 mars 2022, 1. Continuer à mettre en œuvre les mesures d’isolement et d’observation du mécanisme pendant 14 jours (le temps d’isolement est calculé à partir du temps de départ de la zone ci – dessus) pour Les personnes qui reviennent au Shaanxi dans les zones à risque moyen et élevé; 2. Les personnes qui retournent au Shaanxi dans d’autres régions du comté (affaires, District, drapeau, ville ou rue de la municipalité relevant directement du Gouvernement central et de la ville sous – provinciale, voir ci – dessous) où se trouve la zone à risque moyen et élevé (y compris la zone où l’épidémie s’est produite mais où la zone à risque n’a pas été délimitée) sont soumises à des mesures d’isolement à domicile et d’observation pendant 14 jours (l’heure de départ est la même que ci – dessus); 3. Le personnel d’autres comtés (villes, districts et drapeaux) de la ville où se trouve la zone à risque moyen et élevé doit retourner au Shaanxi pour vérifier le Code de santé et le certificat négatif de détection des acides nucléiques dans les 48 heures avant de passer; 4. En ce qui concerne les personnes qui se déplacent dans des zones à faible risque autres que les zones susmentionnées, il n’est pas permis de restreindre le Mouvement des personnes dont le Code de santé est « Code vert» et de vérifier le certificat de détection des acides nucléiques. (Ⅲ) les actionnaires participants doivent se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance pour s’inscrire, présenter une carte de voyage sans étoile et un rapport de détection d’acide nucléique dans les 48 heures, et apporter les originaux de la carte d’identité, de la carte de compte des actionnaires, de la procuration, etc., afin de vérifier l’entrée. (Ⅳ) coordonnées de la réunion adresse: No 6, jingqin Road West section, Jingwei New City, Xi’an Economic and Technological Development Zone Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269)
E – mail: [email protected]. Code Postal: 710201
Avis est par les présentes donné.
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269)
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société tenue le 20 avril 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
À propos des travaux du Conseil d’administration de la société en 2021
(1)
Proposition de rapport
À propos des travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
(2)
Proposition de rapport
Texte intégral du rapport annuel 2021 de la société
3
Proposition et Résumé
À propos du rapport financier final de la société pour 2021
4.
Projet de loi
À propos du budget financier de la société pour 2022
5.
Projet de loi
À propos de la distribution annuelle des bénéfices de la société en 2021
6.
Proposition de programme
Concernant la rémunération des administrateurs de la société en 2022
7.
Projet de loi
Concernant la rémunération des superviseurs de la société en 2022
18.
Projet de loi
À propos de la société à la Banque nationale en 2022
9.
Proposition de demande de financement global du crédit
À propos de la routine quotidienne prévue de l’entreprise en 2022
(10)
Proposition relative aux opérations entre apparentés
À propos du renouvellement de la machine d’audit 2022 de la société
(11)
Proposition de création et d’emploi d’un organisme de contrôle interne et d’audit
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission
