Code du titre: Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) titre abrégé: Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025)
Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 20 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure: 10 h, 20 avril 2022
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (v) du 12e étage, bâtiment a, komlong Science Park, guansheng 5th Road, Luhu Community, guanhu Street, Longhua District, Shenzhen.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 20 avril 2022
Jusqu’au 20 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. (Ⅶ) appel public aux droits de vote des actionnaires
Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants √
3 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4 Proposition relative au rapport financier final de 2021 √
5 proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé √
6 Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
7 proposition relative à la norme de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 √
8 proposition relative à la norme de rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
9 Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 √
10 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
11 Proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la société en 2022 √
12 proposition de modification des statuts √
Proposition de vote cumulatif 13,00 proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant pour les administrateurs non élus (6) du troisième Conseil d’administration
Sur l’élection de M. Huang Zhijia au troisième Conseil d’administration
13.01 proposition des administrateurs √
Sur l’élection de M. Liu Jian au troisième Conseil d’administration
13,02 √
Proposition des administrateurs
Sur l’élection de M. Cheng xueping comme troisième Conseil d’administration non indépendant
13.03 proposition des administrateurs √
Sur l’élection de M. Zhao Chongguang au troisième Conseil d’administration
13.04 proposition des administrateurs √
Sur l’élection de M. Huang Huai en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration
13.05 proposition √
Sur l’élection de M. Zhang Chi comme administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration
13.06 proposition √
Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination d’administrateurs indépendants à élire au troisième Conseil d’administration (3) 14.00
Sur l’élection de M. Sun yunxu au poste de directeur indépendant du troisième Conseil d’administration
14.01 proposition √
Sur l’élection de M. Wang Jianxin au poste de directeur indépendant du troisième Conseil d’administration
14.02 proposition √
À propos de l’élection de M. Zhang Zhen en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration
Proposition du 14.03 √
Sur l’élection et la nomination du troisième Conseil des autorités de surveillance
15.00 proposition des candidats au poste de superviseur du personnel
Sur l’élection de Mme Xu Pan pangbo au poste de non – fonctionnaire du troisième Conseil des autorités de surveillance
15.01 proposition du superviseur √
15.02 Élection de Mme Chen Hongyan en tant que non – employée du troisième Conseil des autorités de surveillance √
Proposition du superviseur
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la quarante – deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la vingt – neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. L’annonce pertinente a été publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 31 mars 2022 (www.sse.com.cn.) Et China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily à divulguer.
2. Proposition de résolution spéciale: proposition 12
3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: propositions 6, 7, 9, 10, 11, 13, 144, propositions concernant l’évitement du vote par les actionnaires liés: Proposition 9
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: Huang Huai 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si l’actionnaire de la société exerce son droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, il peut se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désigné pour la négociation) pour voter. Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le nombre de votes exprimés par un actionnaire dépasse le nombre de votes qu’il a ou dépasse le nombre de candidats à une élection partielle, son vote sur la proposition est considéré comme nul et non avenu. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. La méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs au moyen d’un système de vote cumulatif est détaillée à l’annexe 2. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) 2022 / 4 / 13
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Heure de l’inscription: les actionnaires qui satisfont aux exigences relatives à la participation à l’Assemblée sont priés de se présenter à la salle de conférence du 12e étage du parc scientifique de la société komlong du 14 au 15 avril 2022 (de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30) avec Les certificats pertinents pour s’inscrire. Registration place: 12F, Building a, komlong Science Park, guansheng 5th Road, Luhu Community, guanhu Street, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province. Méthode d’enregistrement 1. Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, il doit présenter l’original de sa carte d’identité et de sa carte de compte d’actions; Si l’actionnaire d’une personne physique confie à son mandataire la participation à l’Assemblée, il doit présenter l’original de la carte de compte d’actions du mandant, une copie de la carte d’identité, une procuration (voir l’annexe 1 pour le format de la procuration) et l’original de la carte d’identité du mandant. 2. Si l’actionnaire de l’entreprise est représenté en personne à l’Assemblée par le représentant légal / partenaire exécutif, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, le certificat d’identité du représentant légal / partenaire exécutif, une copie de la licence d’exploitation de l’entreprise et apposer le sceau officiel et l’original de La carte de compte d’actions; Si le représentant légal de l’actionnaire de l’entreprise / partenaire exécutif nomme un représentant pour autoriser l’agent à assister à l’Assemblée, l’agent doit présenter l’original de sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale de l’entreprise et apposer le sceau officiel, l’original de la carte de compte d’actions et la procuration (voir l’annexe 1 pour le format de la procuration).
3. Les actionnaires de la société peuvent s’inscrire par lettre et par télécopieur conformément aux exigences ci – dessus. La date d’arrivée de la lettre, du cachet de la poste et de la télécopie doit être au plus tard à 16 h le 18 avril 2022. La personne – ressource des actionnaires, le numéro de téléphone de contact et les mots « Assemblée des actionnaires» doivent être indiqués dans la lettre et la télécopie. Les actionnaires inscrits par lettre ou par télécopieur sont priés de porter ces documents lors de leur participation à l’Assemblée sur place. La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone. 4. Si l’actionnaire ou son mandataire qui a l’intention d’assister à l’Assemblée assiste directement à l’Assemblée sans passer par les formalités d’enregistrement conformément au présent article, il doit passer par les formalités d’enregistrement à la réception du site de l’Assemblée et fournir l’original ou une copie des documents de participation prévus au présent Article pour l’examen de qualification. Autres questions (i) coordonnées de la réunion adresse postale: salle de réunion de la compagnie, 12e étage, Shenzhen komlong Science Park Code Postal: 518110 Téléphone: 0755 – 29528181 personne – ressource: Shen hangda adresse électronique: [email protected]. La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184)
Procuration
Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.:
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société tenue le 20 avril 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Projet de loi
2 Rapport sur les administrateurs indépendants en 2021
Proposition de rapport
3 Rapport sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Projet de loi
4 Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Proposition
5 Rapport annuel 2021 et Résumé
Projet de loi
6 Plan de distribution des bénéfices pour 2021
Projet de loi
