Code des titres: Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) titre abrégé: Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) annonce No: 2022 – 014 Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd
Annonce des résolutions de la 29e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance:
Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) La réunion est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance Xu Pan pangbo. La réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois, règlements et règles nationaux pertinents, ainsi qu’aux Statuts de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Ça marche. Examen de la réunion du Conseil des autorités de surveillance:
La réunion a été présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, Xu Pan pangbo, et la résolution a été adoptée par tous les autorités de surveillance comme suit: (i) La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, il s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions conformément au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu 13 réunions au cours de l’année en cours. Les membres du Conseil des autorités de surveillance ont participé à la prise de décisions et à la discussion importantes de la société en participant sans droit de vote à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires, et ont supervisé les procédures de prise de décisions, la situation financière, la production et l’exploitation de la société, en particulier les activités opérationnelles, la situation financière, les procédures de convocation de l’Assemblée des actionnaires et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs. Elle a mieux protégé les droits et intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les droits et intérêts légitimes des employés et a favorisé le fonctionnement normalisé de l’entreprise.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021
À la fin de 2021, l’actif total de la société était de 2302212476145 RMB, en hausse de 6,40% par rapport au début de l’année; Le passif total s’élevait à 57479796714 Yuan, en hausse de 4,85% par rapport au début de l’année; L’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 172690837252, en hausse de 6,93% par rapport au début de l’année. La société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 119897 079,37 RMB, en hausse de 40,46% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice total réalisé était de 101754 790,63 RMB, en hausse de 119,27% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées a atteint 91 277267,71 RMB, en hausse de 106,05% par rapport à l’année précédente.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
(Ⅲ) Examiner et adopter la proposition sur les normes de rémunération des superviseurs de la société pour 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le régime de rémunération des autorités de surveillance de la société pour 2022 est formulé en combinaison avec le niveau actuel de mise en œuvre de la société et en référence au niveau de rémunération des sociétés cotées dans le même secteur, ce qui est propice au plein jeu de l’enthousiasme professionnel et de l’initiative subjective des autorités de surveillance, est conforme aux besoins de développement à long terme de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition sur les normes de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022 est formulé en combinaison avec le niveau actuel de mise en œuvre de la société et en référence au niveau de rémunération des sociétés cotées dans le même secteur, ce qui est propice au plein jeu de l’enthousiasme professionnel et de l’initiative subjective des cadres supérieurs de la société, est conforme aux besoins de développement à long terme de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance approuve le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 publié par la société à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne. Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il n’y a pas de défaut majeur dans le contrôle interne de l’information financière de la société, que la société a maintenu un contrôle interne efficace de l’information financière à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux dispositions pertinentes, et qu’il n’y a pas de défaut majeur dans le contrôle interne de l’information non financière. Aucun facteur n’a influé sur la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne entre la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne et la date d’émission du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025)
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux dispositions des lois et règlements pertinents, des statuts et d’autres règles et règlements internes; Le contenu et le format du rapport annuel de la compagnie pour 2021 sont conformes aux règlements pertinents et reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie pour 2021; Au cours de la préparation du rapport annuel, il n’y a pas eu de violation de la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel; Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance veillent à ce que les informations divulguées dans le rapport annuel 2021 de la société soient véridiques, exactes et complètes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de leur contenu Conformément à la loi.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) The 2021 Annual Report of Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. And the 2021 Annual report summary of Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. Disclosed.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
(Ⅶ) Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats aux postes de superviseur non salarié du troisième Conseil des autorités de surveillance
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le troisième Conseil des autorités de surveillance de la société sera composé de trois autorités de surveillance, dont deux représentants non salariés. Le Conseil des autorités de surveillance nomme Mme Xu Pan pangbo et Mme Chen Yanhong comme candidates aux postes de superviseur non représentatif des employés au troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les candidats susmentionnés sont élus par l’Assemblée générale des actionnaires de la société selon le système de vote cumulatif, et leur mandat commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et se termine à la date d’expiration du troisième Conseil des autorités de surveillance. Avant l’élection du nouveau Conseil des autorités de surveillance par l’Assemblée générale des actionnaires, le deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société continue d’exercer ses fonctions.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
(Ⅷ) Examiner et adopter la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 sont des prévisions raisonnables qui tiennent pleinement compte des besoins normaux de production et d’exploitation de la société, que les opérations quotidiennes entre apparentés prévues sont effectuées sur la base de principes justes et volontaires, que les prix des opérations Entre apparentés sont raisonnables et acceptables et qu’il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires; Ces opérations entre apparentés sont propices au développement des activités commerciales de la société, de sorte que les principales activités de la société ne dépendent pas des parties liées.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
(Ⅸ) Examen et adoption de la proposition sur le règlement et la vente à terme des opérations de change
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société exerce des activités de règlement à terme et de vente de devises afin de réduire les effets négatifs des fluctuations importantes des devises sur la société et de stabiliser les bénéfices à l’étranger. La société a formulé le système de gestion des activités correspondant, mis en place et amélioré des procédures d’approbation efficaces et un système de contrôle des risques, et les procédures de prise de décisions et d’approbation pertinentes sont conformes aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts des sociétés cotées et des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société doit, en fonction des besoins opérationnels réels, effectuer des opérations de règlement à terme et de vente de devises avec des banques d’un montant total n’excédant pas 50 millions de dollars américains, et que les fonds dans la limite du montant peuvent être utilisés de façon continue.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184)
(Ⅹ) Examiner et adopter la proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la société en 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la demande de ligne de crédit globale présentée par la société en 2022 est conforme aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux règlements pertinents de la société, sans préjudice des intérêts de la société cotée et des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la clôture des projets d’investissement partiellement levés dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds levés restants;
Après délibération, Le Conseil des autorités de surveillance estime que la clôture du « projet de recherche, de développement, de production et de construction de lasers ultrarapides» dans le cadre du projet d’investissement de la société dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions et l’utilisation des fonds collectés économisés pour compléter en permanence le Fonds de roulement de la société sont conformes aux Lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai. Les dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, sont propices à l’amélioration des flux de trésorerie des principales activités de la société, à l’amélioration de L’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, à la réduction des coûts financiers et à l’amélioration de la rentabilité, qui sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés et Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé les questions examinées dans la proposition relative à la clôture des projets d’investissement partiellement levés dans le cadre de l’offre publique initiale et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés restants.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184)
Délibérer et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’à l’exception des problèmes d’utilisation et de divulgation des fonds collectés mentionnés dans le rapport spécial « V. Problèmes d’utilisation et de divulgation des fonds collectés», les dépenses du compte spécial des fonds collectés ne sont pas strictement différenciées en fonction des projets. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, au système de gestion des fonds collectés par Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds collectés.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. En 2021 (annonce no 2022 – 020) divulgué.
Examen et adoption de la proposition de plan annuel de distribution des bénéfices pour 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 de la société tient pleinement compte de divers facteurs tels que la situation des bénéfices, l’état des flux de trésorerie et la demande de fonds de la société, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires, qu’il est conforme à la situation opérationnelle actuelle de la société et qu’il est favorable au développement durable, stable et sain de la société. Par conséquent, nous convenons de ce plan de distribution des bénéfices et de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce de Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
Conseil des autorités de surveillance
