Code du titre: Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) titre abrégé: Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) numéro d’annonce: 2022 – 012 Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269)
Annonce concernant le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conseils importants:
Nom du cabinet comptable proposé: xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership)
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Le Conseil d’administration a accepté de renouveler le mandat de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « xinyonghe Certified Public accountants» (« xinyonghe») en tant qu’organisme d’audit des états financiers et du contrôle interne de la société pour l’exercice 2022, pour une période d’un an. La question doit encore être soumise à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. L’annonce détaillée est la suivante:
Informations de base sur le projet de renouvellement du cabinet comptable
Information sur l’Organisation
1. Informations de base
Nom de l’Organisation: xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership)
Date d’établissement: 2 mars 2012
Forme organisationnelle: société de personnes générale spéciale
Registered address: 8 / F, Building a, Fuhua Building, No. 8 chaoyangmen North Street, Dongcheng District, Beijing
Partenaire principal: M. Tan Xiaoqing
Au 31 décembre 2021, il y avait 236 associés (actionnaires) et 1455 comptables publics certifiés. Plus de 630 comptables publics certifiés ont signé le rapport d’audit des services de valeurs mobilières.
En 2020, le chiffre d’affaires de xinyonghe s’élevait à 3174 milliards de RMB, dont 2267 milliards de RMB provenant des activités d’audit et 724 millions de RMB provenant des activités de valeurs mobilières. En 2020, 346 projets de vérification des rapports annuels des sociétés cotées en bourse de xinyonghe ont été évalués à 383 millions de RMB. Les principales industries concernées comprennent la fabrication, la transmission de l’information, les logiciels et les services informatiques, la production et la fourniture d’électricité, de chaleur, de gaz et d’eau, Les transports, l’entreposage et l’Administration postale, les finances, le commerce de gros et de détail, l’immobilier et l’industrie minière. Le nombre de clients d’audit des sociétés cotées dans la même industrie est de 205.
2. Capacité de protection des investisseurs
Xinyonghe a acheté une assurance professionnelle, qui est conforme aux règlements pertinents et couvre la responsabilité civile en matière d’indemnisation pour les services d’audit fournis conformément à la loi; Au 31 décembre 2021, la limite cumulative d’indemnisation était de 700 millions de RMB.
Au cours des trois dernières années, aucune responsabilité civile n’a été engagée dans le cadre d’une action civile connexe.
3. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années (2019 – 2021), xinyonghe a reçu 0 sanction pénale, 0 sanction administrative, 12 mesures de supervision et de gestion, 0 mesure d’autoréglementation et 0 sanction disciplinaire pour son comportement professionnel. Au cours des trois dernières années, 29 praticiens ont été condamnés à 0 sanction pénale, 2 sanctions administratives, 27 mesures de surveillance et de gestion et 2 Mesures d’autoréglementation de l’industrie.
Information sur le projet
1. Informations de base
Partenaire du projet: M. Miao Ze, qui a obtenu la qualification d’expert – comptable chinois certifié en 2001, a commencé à effectuer des travaux d’audit sur les sociétés cotées en 2000, a commencé à exercer à xinyonghe en 2018, a commencé à fournir des services d’audit à la société en 2018 et a signé ou examiné Plus de 10 rapports d’audit sur les sociétés cotées au cours des trois dernières années.
Expert – comptable agréé signé: Mme Sha xiaotian, qui est devenue expert – comptable agréé en 2019, a commencé à participer à l’audit des sociétés cotées en 2013, a commencé à exercer à xinyonghe en 2018, a commencé à fournir des services d’audit à la société en 2019 et a signé plus de deux rapports d’audit des sociétés cotées Au cours des trois dernières années.
Examinateur du contrôle de la qualité du projet proposé: M. Liang Zhigang, qui est devenu expert – comptable agréé en 2001, a commencé à vérifier les sociétés cotées en 2001, a commencé à exercer à xinyonghe en 2001, a commencé à fournir des services d’audit à la société en 2018 et a signé les rapports d’audit de Trois sociétés cotées au cours des trois dernières années.
2. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, le partenaire du projet, l’expert – comptable agréé signataire et l’examinateur du contrôle de la qualité du projet n’ont pas été passibles de sanctions pénales en raison de leur pratique, de sanctions administratives, de mesures de supervision et d’administration de la c
3. Indépendance
Xinyonghe et ses partenaires de projet, l’ACP signataire et l’examinateur du contrôle de la qualité du projet peuvent maintenir leur indépendance dans l’exécution des travaux d’audit du projet.
4. Frais de vérification
Le principe de tarification des frais d’audit est déterminé en fonction de l’échelle des activités, de l’industrie et de la complexité du traitement comptable de la société. Les frais d’audit des états financiers de la société en 2021 sont de 700000 RMB. Le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à déterminer les frais d’audit des états financiers et les frais d’audit du contrôle interne de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2022 en fonction de la situation réelle des affaires et du marché de la société en 2022.
Procédures à suivre pour le renouvellement du cabinet comptable
Rendement du Comité de vérification
Après vérification, les membres du Comité d’audit de la société ont estimé que xinyonghe avait les qualifications, l’expérience, la capacité professionnelle et la capacité de protection des investisseurs pour fournir des services d’audit à la société, et qu’il était en mesure de satisfaire aux exigences de l’audit de la société en adhérant au principe de L’honnêteté et de l’audit indépendant dans le processus de pratique. Accepte de proposer au Conseil d’administration de renouveler le mandat de xinyonghe en tant qu’organisme d’audit des états financiers et du contrôle interne de la société pour 2022.
Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
1. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants: la société nous a communiqué à l’avance sur le renouvellement du Cabinet xinyonghe en tant qu’institution d’audit pour l’année 2022. Après avoir appris la pratique du Cabinet xinyonghe, nous croyons que le Cabinet xinyonghe possède les qualifications professionnelles nécessaires pour mener des activités d’audit pertinentes, possède des années d’expérience et de capacité pour fournir des services d’audit aux sociétés cotées, et possède une indépendance et une compétence professionnelles suffisantes. Capacité de protection des investisseurs, conformément aux exigences de l’audit de l’entreprise. Par conséquent, nous convenons de renouveler le mandat de xinyongheng en tant qu’institution d’audit pour 2022 et de soumettre la question à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration pour examen.
2. Opinion indépendante des administrateurs indépendants: après vérification, xinyonghe Certified Public Accountants Co., Ltd. A fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’exercice de ses fonctions et s’est conformée à des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales dans le cadre de la prestation de services d’audit à la société, a bien terminé tous les travaux d’audit des états financiers de l’exercice 2021 et a perçu des frais d’audit raisonnables.
Afin de maintenir l’indépendance et la stabilité de la Mission d’audit de la société, la société propose de renouveler le mandat de xinyonghe en tant qu’organisme d’audit du rapport financier et du contrôle interne pour 2022. Xinyonghe a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit à la société, ainsi qu’une indépendance, une compétence professionnelle et une capacité de protection des investisseurs suffisantes pour répondre aux exigences de l’audit de la société, ce qui est propice à la garantie de la qualité de l’audit de la société et à la protection des intérêts de la société et de tous les actionnaires. À notre avis, la société a des raisons raisonnables de maintenir xinyonghe en tant qu’institution d’audit en 2022 et la procédure d’examen est conforme aux lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts. Nous convenons de renouveler l’engagement de xinyonghe en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Examen et vote de la proposition par le Conseil d’administration
La troisième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a approuvé par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2022 et l’engagement de l’institution d’audit du contrôle interne, a accepté de renouveler l’emploi de xinyonghe comme institution d’audit des états financiers et du contrôle interne de la société pour 2022, et a demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à déterminer la rémunération d’audit pour 2022 et à signer l’Accord de service pertinent.
Date d’entrée en vigueur
La question du renouvellement du cabinet comptable doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et prend effet à la date de l’approbation de l’Assemblée générale.
Annonce faite par la présente
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Conseil d’administration 31 mars 2012
