Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269)
Questions relatives à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration
Avis d’approbation préalable du directeur unique
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) En tant qu’administrateur indépendant de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux règles et règlements pertinents des administrateurs indépendants des sociétés cotées, ainsi qu’aux Statuts de la société et aux règlements pertinents du système de travail des administrateurs indépendants Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269)
Avis d’approbation préalable de l’administrateur unique sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues de la société en 2022
Avant que le Conseil d’administration de la société n’examine la question, la société a envoyé les documents pertinents aux administrateurs indépendants pour examen. Nous avons effectué une vérification sérieuse de la situation pertinente. Nous croyons que les activités de la société avec les parties liées sont des activités normales de la société, et le prix de transaction avec Les parties liées sera déterminé en fonction du juste prix du marché. Il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Nous convenons de soumettre cette question à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration de la société pour examen, tandis que les administrateurs associés exécutent la procédure de vote d’évitement.
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 et l’emploi d’un administrateur unique de l’institution d’audit du contrôle interne
La société a communiqué à l’avance avec nous au sujet du renouvellement de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit pour 2022. Après avoir appris la pratique de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), nous croyons que xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a les qualifications professionnelles Pour effectuer des activités d’audit pertinentes et a de nombreuses années d’expérience et de capacité pour fournir des services d’audit aux sociétés cotées. Posséder suffisamment d’indépendance, de compétences professionnelles et de capacités de protection des investisseurs pour répondre aux exigences de l’audit de l’entreprise. Par conséquent, nous convenons de maintenir xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022 et de soumettre la question à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
Administrateurs indépendants: Zhang ningsheng, Wang Zhouhu et Wang Jianling le 29 mars 2002 (cette page n’a pas de texte, c’est la page de signature de Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269)
Zhang ningsheng, Wang Zhouhu, Wang Jianling