Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Independent Director
Sur les questions examinées à la deuxième réunion du neuvième Conseil d’administration
Avis de reconnaissance préalable
Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous émettons les avis suivants sur les questions susmentionnées conformément aux lois, règlements, règles et règlements pertinents:
Proposition relative à la confirmation par la société des résultats de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Après avoir examiné attentivement les documents pertinents, nous croyons que les transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 sont fondées sur les exigences de la production et de l’exploitation de la société en 2021 et sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Étant donné que la société a achevé l’absorption et la fusion de Liuzhou owem Machinery Co., Ltd., Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Jiangsu Co., Ltd., Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Agricultural Machinery Co., Ltd., Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) (Liuzhou) Il en résulte une différence entre les opérations quotidiennes entre apparentés effectivement effectuées par la société et le montant approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires. Les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société et d’autres parties liées se situent dans le champ d’activité normal de la société et sont des opérations normales de la société, ce qui est propice à l’intégration efficace et à l’utilisation complète des ressources de la société, au développement global de la société, à la garantie du fonctionnement normal de la société et à l’amélioration de la compétitivité de base de la société. Lors de l’examen de la proposition, le Conseil d’administration de la société doit se conformer aux règles de cotation des actions et aux Statuts de la Bourse de Shenzhen et ne doit pas porter atteinte aux intérêts de la société, des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Il est convenu de soumettre les questions susmentionnées à la deuxième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société pour examen.
Proposition relative à l’ajustement par la société des estimations des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Après avoir soigneusement examiné les documents pertinents de l’Assemblée, nous avons estimé que les questions d’ajustement de la limite quotidienne prévue des opérations entre apparentés en 2022 en raison de l’influence des questions de fusion absorbées et de l’évolution du marché étaient conformes aux conditions d’exploitation réelles et au principe de la maximisation des intérêts de la société et des actionnaires. Nous n’avons pas d’objection à l’équité des questions d’ajustement des opérations entre apparentés et avons convenu de soumettre les questions susmentionnées à la deuxième Assemblée du neuvième Conseil d’administration de la société pour examen. Lors de l’examen de la proposition, le Conseil d’administration de la société doit se fonder sur la Bourse de Shenzhen.
Lettre de confirmation préalable du directeur indépendant
Les règles de cotation des actions et les statuts ne doivent pas porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, et les administrateurs associés doivent éviter de voter.
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022
La société a l’intention de renouveler l’engagement de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit du rapport financier et du contrôle interne de la société pour l’exercice 2022, qui possède les qualifications requises pour l’audit des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme nécessaires à l’audit des sociétés cotées. Nous croyons que Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve de diligence raisonnable et a émis une opinion d’audit indépendante de manière juste et raisonnable, en stricte conformité avec les normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois, lorsqu’il a agi en tant qu’institution d’audit de la société. Afin d’assurer le bon déroulement des travaux d’audit de la société, nous convenons de continuer à employer Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit du rapport financier et du contrôle interne de la société pour 2022 et de le soumettre au Conseil d’administration de la société pour examen.
Lettre de confirmation préalable du directeur indépendant
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528)
Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) administrateurs indépendants:
Li Jiaming, Chen xueping, Deng tengjiang, Huang zhimin
19 mars 2022
