Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) : opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions examinées à la deuxième réunion du neuvième Conseil d’administration

Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Independent Director

Avis indépendants sur les questions examinées à la deuxième réunion du neuvième Conseil d’administration

Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528)

1. Proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021;

2. Proposition de radiation de la perte d’actifs de la société au quatrième trimestre de 2021;

3. Proposition relative à la confirmation par la société des résultats de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021;

4. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;

5. Proposition concernant le règlement de la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021 et l’ajustement de la norme de rémunération annuelle cible des cadres supérieurs du neuvième mandat;

6. Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021;

7. Proposition concernant les conditions de déverrouillage du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société pour la deuxième période de déverrouillage en 2018; 8. Proposition relative au rachat et à l’annulation de certaines actions restreintes par la société;

9. Proposition relative à l’ajustement par la société des estimations des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022;

10. Proposition relative à la garantie de la société pour les filiales en 2022;

11. Proposition de garantie de crédit pour les activités de commercialisation de la société en 2022;

12. Proposition relative à l’exploitation des activités de la société dans le domaine des produits financiers dérivés en 2022;

13. The Proposal on the Renewal of the Financial and Internal Control audit institution for 2022 of the company has been reviewed and overseen.

Les avis suivants sont émis sur les questions susmentionnées:

Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société et la garantie externe de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021

Conformément à la circulaire de la c

1. En 2021, la société s’est strictement conformée aux dispositions pertinentes et, à l’exception des opérations quotidiennes entre apparentés avec les actionnaires contrôlants et leurs filiales, il n’y a pas eu d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées. Les opérations entre apparentés de la société ont été examinées et divulguées par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux règlements.

2. Convient que la société fournira une garantie maximale de 11 863 milliards de RMB à 23 filiales en propriété exclusive, à une filiale contrôlée et à toutes les filiales en propriété exclusive nouvellement créées ou nouvellement incluses de la société en 2021, qui sera examinée et approuvée par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. À la fin de décembre 2021, le solde de la garantie au – dessus de cette date était de 685637 millions de RMB, soit 44,56% de l’actif net vérifié de la compagnie de 153856793 millions de RMB en 2021.

Nous croyons que la société peut normaliser les activités de garantie externe de la société et contrôler les risques de garantie externe en stricte conformité avec les dispositions des Statuts de la société au cours de la période de rapport annuel 2021. La société n’a pas fourni de garantie à l’actionnaire contrôlant et à ses sociétés affiliées, à toute entité non constituée en société ou à toute personne physique, et il n’y a pas eu de garantie illégale. La garantie externe de la société a été soumise aux procédures de délibération et de divulgation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions.

Proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021

Nous avons soigneusement examiné les documents pertinents de l’Assemblée. La procédure de prise de décisions pour la provision pour dépréciation des actifs est légale, conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales, aux conventions comptables et aux estimations comptables de la société, peut refléter fidèlement l’état des actifs de la société, est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.

Approuver la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021.

Proposition de radiation de la perte d’actifs de la société au quatrième trimestre de 2021

Nous avons soigneusement examiné les documents de réunion pertinents. La radiation des actifs de la société est fondée sur des procédures d’approbation appropriées et est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société. Après la radiation des actifs de la société, la radiation des actifs de la société peut refléter plus fidèlement La situation des actifs et les résultats d’exploitation de la société, ce qui peut rendre les informations comptables de la société sur la valeur des actifs plus vraies, fiables et raisonnables. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Approuver la proposition de radiation des pertes d’actifs de la société au quatrième trimestre de 2021.

Proposition relative à la confirmation par la société des résultats de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021

À notre avis, les opérations quotidiennes liées effectivement effectuées par la société en 2021 sont conformes aux conditions d’exploitation de la société. La procédure d’examen de la proposition est légale et les transactions entre apparentés sont conformes aux règlements pertinents. L’influence différentielle sur la réservation des transactions entre apparentés résultant de l’absorption et de la fusion de Liuzhou owem Machinery Co., Ltd., Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Accepter de confirmer les transactions quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021. Les administrateurs liés aux parties liées Guangxi Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Group Co., Ltd. Et ses filiales, Guangxi Cummins Industrial Power Co., Ltd. Et Liuzhou ZF Machinery Co., Ltd. Ont évité de voter lors de l’examen des sous – points des propositions pertinentes.

Approuver la proposition relative à la confirmation par la société des résultats de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 examinée par le Conseil d’administration. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021

À notre avis, le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration de la société est conforme à la situation financière de la société, et les procédures d’approbation du plan sont conformes aux lois, règlements, règles et statuts pertinents, ainsi qu’aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier Les actionnaires minoritaires.

Approuver la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.

Proposition concernant le règlement de la rémunération des cadres supérieurs de la compagnie en 2021 et l’ajustement de la norme de rémunération annuelle cible pour les cadres supérieurs de la 9e session: Nous croyons que le plan de règlement de la rémunération des cadres supérieurs de la compagnie en 2021 est fondé sur les résultats d’exploitation vérifiés de la compagnie, combiné aux responsabilités professionnelles personnelles des cadres supérieurs, à la norme de rémunération et aux résultats de l’évaluation du contrat de rendement, et peut refléter de façon exhaustive le rendement professionnel des cadres supérieurs de la compagnie en 2021.

L’ajustement de la norme de salaire annuel cible pour le neuvième cadre supérieur est basé sur le changement de l’échelle de l’Organisation et de la Division des tâches, le tri des tâches de poste et l’évaluation de la valeur de poste pour le cadre supérieur, et le plan d’ajustement de la rémunération objective et raisonnable est proposé.

Approuver la proposition relative au règlement de la rémunération des cadres supérieurs de la compagnie en 2021 et à l’ajustement de la norme de rémunération annuelle cible pour les cadres supérieurs du 9e mandat.

Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021

Au cours de la période considérée, le système de contrôle interne de la société a été encore amélioré afin de répondre aux exigences des lois, règlements et autorités de surveillance nationaux pertinents; Le Département de l’audit interne de la société effectue efficacement l’audit interne. Les principales activités de contrôle interne de la société sont exécutées conformément aux dispositions de divers systèmes de contrôle interne de la société. Le contrôle interne de la société pour les filiales, les opérations entre apparentés, la divulgation d’informations et la prévention de l’occupation des fonds par les grands actionnaires est strict et efficace, assurant le fonctionnement et la gestion normaux de la société.

Nous croyons que le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète vraiment la situation de base du système de contrôle interne de l’entreprise, présente et explique les activités, les travaux et les résultats importants de l’entreprise pour renforcer et améliorer le contrôle interne, et propose des mesures correctives pour les problèmes existants. L’évaluation du contrôle interne est conforme à la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise. Nous espérons que l’entreprise continuera d’améliorer le système de contrôle interne, de normaliser la mise en oeuvre du système de contrôle interne, de renforcer la supervision et l’inspection du contrôle interne, de promouvoir davantage le développement de divers travaux de contrôle interne et d’améliorer continuellement le niveau de gouvernance d’entreprise.

Approuver la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021

Selon la vérification de la proposition sur les conditions de déverrouillage de la deuxième période de déverrouillage du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2018, 1397 objets d’incitation de la société peuvent effectivement déverrouiller un total de 2 944800 actions restreintes au cours de la deuxième période de déverrouillage, conformément aux exigences du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2018 pour les conditions de déverrouillage de la deuxième période de déverrouillage. Les questions relatives au déverrouillage des actions restreintes de la société sont conformes aux dispositions des lois et règlements pertinents tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées. Les conditions de déverrouillage de la deuxième période de déverrouillage du plan d’incitation au capital de la société en 2018 ont été remplies. Le nombre d’actions restreintes qui peuvent être déverrouillées par 1397 objets d’incitation est conforme à leurs résultats de performance individuels au cours de l’année d’évaluation. La qualification principale de 1397 objets d’incitation qui peuvent être déverrouillés est légale et valide. Accepter que la société traite les questions pertinentes au cours de la deuxième période de libération conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint aux actions 2018 (projet).

Proposition relative au rachat et à l’annulation de certaines actions restreintes par la société

Nous avons examiné et supervisé l’annulation d’une partie des actions restreintes dans le cadre de ce rachat et avons émis les avis indépendants suivants: Nous croyons que le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes dans le cadre de ce rachat et de cette annulation sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et les dispositions pertinentes du plan d’incitation au capital restreint de 2018 de la société (projet), et que les procédures sont légales et conformes sans porter atteinte aux droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires. Il n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de l’entreprise, ni sur la diligence raisonnable de l’équipe de gestion de l’entreprise.

Approuver la proposition de rachat et d’annulation de certaines actions restreintes par la société.

Proposition relative à l’ajustement par la société des estimations des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022

Nous n’avons aucune objection à l’équité de la proposition présentée au Conseil d’administration pour examen concernant l’ajustement par la société des estimations des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022. L’ajustement par la société des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 est conforme aux conditions d’exploitation réelles de la société, la procédure d’examen de la proposition est légale, les opérations entre apparentés sont conformes aux dispositions pertinentes et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Les administrateurs liés aux parties liées Guangxi Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528)

Proposition relative à la garantie de la société pour les filiales en 2022

Nous croyons que les garanties fournies par la société à 25 filiales en propriété exclusive, à 4 filiales contrôlantes et aux filiales en propriété exclusive et aux filiales contrôlantes nouvellement créées ou nouvellement ajoutées de la société en 2022 sont propices au développement des affaires de la société, sont conformes aux exigences générales de développement des affaires de la société et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, et que les procédures de prise de décisions en matière de garantie sont légales et ne nuiront pas aux intérêts de la majorité des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.

Approuver la proposition de la société de fournir une garantie aux sociétés affiliées en 2022 et la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.

Proposition de garantie de crédit pour les activités de commercialisation de la société en 2022

À notre avis, afin d’assurer le bon déroulement des activités de commercialisation, d’accroître la part de marché et d’assurer les flux de trésorerie de l’entreprise, l’entreprise coopère avec les banques et les institutions financières externes pour effectuer des opérations de financement liées à l’acceptation, à l’affacturage des comptes débiteurs, au crédit – bail (location directe + rétrolocation), à l’hypothèque et à d’autres activités de vente auprès de clients de haute qualité qui achètent des produits auprès de l’entreprise et de ses filiales à part entière en Chine et de ses filiales contrôlantes, et les procédures de prise de décisions sont légales. Se conformer aux dispositions pertinentes des lois et règlements, aux besoins de développement de la société, aux intérêts de tous les actionnaires de la société et ne nuira pas aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Approuver la proposition de garantie de crédit pour les activités de commercialisation de la société en 2022 examinée par le Conseil d’administration et la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen et approbation.

Proposition relative à l’exploitation des activités de la société dans le domaine des produits financiers dérivés en 2022

À notre avis, la société et ses filiales contrôlantes exercent des activités sur produits financiers dérivés sur leurs propres fonds afin de répondre aux besoins de développement des entreprises, tout en prenant comme objectif la couverture, de réduire le risque de taux de change et de taux d’intérêt dans les activités internationales et d’éviter et de prévenir les effets négatifs des fluctuations du taux de change et des taux d’intérêt sur les bénéfices de la société en cas d’incertitude dans le jugement de l’évolution du taux de change. La société a mis en place une structure organisationnelle solide, un système de contrôle interne des investissements dans les produits dérivés et un système de contrôle interne des opérations de règlement à terme et de vente de devises pour la mise en œuvre des activités sur produits financiers dérivés et les met en œuvre en stricte conformité avec les exigences du système. Le contenu et les procédures de prise de décisions de cette transaction sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Approuver la proposition relative à la conduite des opérations sur produits financiers dérivés.

Proposition de renouvellement de l’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022

Depuis que tongtongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) a fourni des services d’audit à la société, elle a fait preuve d’une diligence raisonnable dans son travail, a suivi des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales, a mis en œuvre des procédures d’audit appropriées conformément aux exigences des normes d’audit pour les comptables publics certifiés chinois, a obtenu des preuves d’audit suffisantes et appropriées pour exprimer des opinions d’audit et a bien achevé tous les travaux confiés par la société. Nous n’avons aucune objection à la proposition de renouvellement de l’emploi de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit pour le rapport financier annuel 2021 et le contrôle interne de la société.

Approuver la proposition et la soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.

(cette page n’a pas de texte et est la page de signature de Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528)

Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) administrateurs indépendants:

Li Jiaming, Chen xueping, Deng tengjiang, Huang zhimin

29 mars 2022

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