Avis indépendants sur les questions examinées à la 15e réunion du sixième Conseil d'administration de la société
En tant qu'administrateur indépendant de la société conformément aux règles de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci - après dénommée « c
Au 31 décembre 2021, la société s'était conformée aux lois et règlements pertinents sur les opérations de capital entre apparentés, et il n'y avait pas eu d'occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société et d'autres parties liées, ni de dommage aux intérêts de la société et de ses actionnaires, En particulier les actionnaires minoritaires. Il n'y a pas eu de violation des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 - exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et aux garanties externes des sociétés cotées (avis public de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 26). Plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices est le suivant: un dividende en espèces de 0,87 Yuan (impôt inclus) est versé par action. Sur la base du capital social total de la société à la fin de 2021, 16014125710 actions, 13932 milliards de RMB de dividendes en espèces ont été distribués au total, ce qui représente 15,6% des bénéfices nets réalisés par la société en 2021 attribuables aux actionnaires de la société cotée et 50,15% des bénéfices distribuables de la société mère en 2021. En cas de changement du capital social total de la société entre le début de 2022 et la date d'enregistrement de la distribution des capitaux propres, le montant total de la distribution est ajusté en fonction du nombre total d'actions enregistrées à la date d'enregistrement des capitaux propres. À notre avis, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte de la stratégie de développement de la société et des besoins réels en capital, conformément aux statuts et au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2020 - 2022). Le plan tient compte à la fois du développement durable de la société et du rendement raisonnable pour les actionnaires, ce qui est utile pour assurer le fonctionnement quotidien de la société et la demande de fonds pour les projets pertinents, obtenir une plus grande valeur pour les actionnaires et assurer le développement stable de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous acceptons ce plan de distribution des bénéfices et convenons de le soumettre à l'Assemblée générale pour examen. Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie externe de la société
La compagnie a divulgué la garantie externe et le montant à la fin de la période de déclaration au moyen de la section VI « questions importantes » du rapport annuel 2021. En outre, la société n'a pas d'autres garanties externes et ne fournit pas de garanties aux actionnaires contrôlants et aux parties liées.
La société est en mesure d'appliquer strictement les lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 - exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées (avis public de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 26), les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (révisées en janvier 2022) et les statuts, de contrôler strictement le risque de garantie externe et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs. Il n'y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de l'entreprise et des investisseurs en général, en particulier des petits et moyens investisseurs. Montant de la garantie externe de la société et de ses sociétés affiliées en 2022
La société et ses sociétés affiliées assurent la garantie externe en stricte conformité avec le ratio de participation en fonction des besoins de l'entreprise. Il n'y a pas de transfert de ressources ou de transfert d'intérêts, ce qui est conforme aux intérêts généraux de la société et de tous les actionnaires, et il n'y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de la majorité des investisseurs, en particulier les petits et moyens investisseurs. Convenir du montant de la garantie externe de la société et de ses sociétés affiliées en 2022. Nomination de vérificateurs nationaux et étrangers en 2022
Nous avons examiné à l'avance la proposition relative à l'emploi d'auditeurs nationaux et étrangers en 2022 et les documents pertinents, et nous avons approuvé et accepté de soumettre la proposition au Conseil d'administration pour examen. Les opinions indépendantes sur la nomination des auditeurs nationaux et étrangers en 2022 sont les suivantes: xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci - après dénommé « xinyonghe») et Luo bingxian yongdao Certified Public Accountants ont les qualifications et la capacité correspondantes de mener des activités d’audit dans les sociétés cotées et ont rempli les responsabilités et obligations stipulées par les deux parties conformément à la loi dans le cadre de leurs services respectifs en tant qu’auditeurs nationaux et étrangers en 2021; Après délibération et approbation par le Comité d'examen du Conseil d'administration et le Conseil d'administration, il a été convenu de renouveler xinyonghe en tant qu'auditeur national de la société en 2022 et Luo bingxian yongdao en tant qu'auditeur étranger de la société en 2022. Les procédures de prise de décisions du Conseil d'administration de la société sont conformes à la loi et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Questions de fusion et de réorganisation
En août 2018, la société a achevé la réorganisation des actifs importants de l’offre d’acquisition de oriental Overseas (International) Co., Ltd. (ci - après dénommée « oriental Overseas international») par l’intermédiaire de ses filiales à part entière à l’étranger, et oriental Overseas International est devenue une filiale holding de la société. En 2021, la société s'est engagée, par l'intermédiaire de ses filiales à part entière ou de ses filiales Holding, y compris Dongfang Overseas International, à mettre en place un système de chaîne d'approvisionnement plus stable pour les clients mondiaux, à optimiser continuellement l'aménagement du réseau de routes mondiales en tirant pleinement parti de la synergie et de l'échelle des flottes de deux marques de « COSCO Shipping gathering» et de « Dongfang Overseas container», à accroître continuellement la coordination de la capacité mondiale et des ressources du terminal, et à améliorer régulièrement la capacité de gestion de la chaîne d'approvisionnement en conteneurs. Le système logistique global pour le service à la clientèle mondiale a été encore amélioré et la performance globale de l'entreprise a considérablement augmenté par rapport à la même période l'an dernier. Il est conforme aux intérêts généraux de la société et de tous les actionnaires et protège les droits et intérêts des actionnaires minoritaires. Résultats de l'évaluation de la haute direction en 2021
En 2021, les résultats de l'évaluation de la rémunération des cadres supérieurs de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux règlements pertinents de la société. Il n'y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des investisseurs en général, en particulier les petits et moyens investisseurs. Nous acceptons les résultats de L'évaluation. Rapport d'évaluation continue des risques de COSCO marine Group finance Co., Ltd.
Nous avons examiné à l'avance le rapport d'évaluation continue des risques de COSCO marine Group finance Co., Ltd. Et avons convenu de soumettre le rapport d'évaluation continue des risques au Conseil d'administration pour examen. COSCO marine Group finance Co., Ltd. (la « société financière ») en tant qu'institution financière non bancaire, son champ d'activité, son flux de travail, son contrôle interne des risques, etc., sont strictement supervisés par la Commission de réglementation des assurances Bank Of China Limited(601988) La société a mis en place un système de contrôle interne relativement complet et raisonnable, évalué les risques liés aux opérations quotidiennes entre apparentés effectuées avec la société financière en vertu de l'Accord de services financiers et a conclu que les risques liés aux dépôts et prêts entre la société et la société financière étaient contrôlables. Le rapport d'évaluation continue des risques reflète pleinement la qualification opérationnelle, les activités et le profil de risque de la société financière, et aucune lacune importante n'a été décelée dans la gestion des risques. Le rapport d'évaluation continue des risques est objectif et impartial et ne porte pas atteinte aux intérêts de l'entreprise et des investisseurs en général, en particulier des petits et moyens investisseurs. Nous sommes d'accord avec le rapport d'évaluation continue des risques. Activités financières liées aux dépôts et prêts liés aux opérations entre apparentés des sociétés financières
Selon les instructions spéciales présentées par le cabinet comptable sur les opérations entre apparentés de la société financière, en 2021, les opérations entre apparentés de la société et de la société financière, y compris les dépôts et les prêts, étaient fondées sur les activités normales d'exploitation et les besoins de développement normal de la société et suivaient les principes d'équité, d'impartialité, de volontariat et d'intégrité. Les prix des opérations étaient justes et raisonnables, sans incidence sur l'indépendance, la sécurité et l'occupation des fonds de la société par les parties liées. Il n'y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de l'entreprise et des investisseurs en général, en particulier des petits et moyens investisseurs.
Modification de l'estimation comptable de la valeur nette de récupération estimée des navires et conteneurs Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919)
Le changement d'estimation comptable de la société peut refléter plus correctement la situation financière et les résultats d'exploitation de la société, fournir des informations comptables plus fiables et pertinentes et ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. La procédure de prise de décisions est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents. Approuver la modification des estimations comptables. Rapport d'évaluation du contrôle interne pour 2021
Au cours de la période considérée, l'entreprise a mis en place un contrôle interne sur les activités et les questions incluses dans le champ d'évaluation et les a effectivement mises en œuvre, atteignant ainsi l'objectif de contrôle interne de l'entreprise sans défauts majeurs. Le rapport d'évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète objectivement et complètement la situation réelle du contrôle interne de la société. Nous approuvons le rapport. Proposition d'autorisation générale du Conseil d'administration de racheter les actions H et / ou a de la société
1. L’autorisation générale de rachat des actions H et / ou a est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, et les procédures de vote du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et règlements pertinents de la société.
Il est nécessaire de racheter avec souplesse les actions de la société et de préserver la valeur de la société et les capitaux propres des actionnaires. 3. La source du Fonds de rachat en vertu de l'autorisation générale de rachat d'actions H et / ou d'actions a est l'autofinancement, qui n'aura pas d'impact significatif sur les activités d'exploitation, la situation financière et le développement futur important de la société et est réalisable.
En résum é, nous croyons que l'autorisation générale de rachat d'actions H et / ou d'actions a de la société est légale et conforme, que le plan de rachat est réalisable et nécessaire et qu'il est dans l'intérêt de la société et de tous les actionnaires. Nous convenons d'approuver l'autorisation générale de rachat d'Actions H et / ou d'actions a de la société et de soumettre l'autorisation générale de rachat d'actions H de la société et l'autorisation générale de rachat d'actions a de la société à l'Assemblée générale de la société pour examen.
Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919)
Administrateurs indépendants: Wu David, Zhou Zhonghui, Zhang songsheng, ma shiheng 30 mars 2022
