Titre abrégé: Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) Code du titre: Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) : 2022 – 009
Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) Cinq superviseurs assistent à la réunion et cinq autres y assistent. La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance Yang Shicheng. L’avis et les documents de la réunion ont été distribués à tous les superviseurs à l’avance conformément aux statuts, et la réunion a été convoquée conformément aux lois et règlements et aux statuts. Par vote, les propositions suivantes ont été adoptées à l’unanimité à la réunion: 1. Le rapport annuel 2021 (actions A / actions h), le résumé du rapport annuel 2021 (actions a) et l’annonce annuelle du rendement 2021 (actions h) ont été examinés et adoptés.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société.
2. Le contenu et le format du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Hong Kong Limited. Le contenu est vrai, exact et complet. Les informations contenues dans le rapport annuel 2021 peuvent refléter fidèlement la gestion opérationnelle et la situation financière de la société sous tous ses aspects sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
3. Aucune violation de la confidentialité n’a été constatée par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021 de la société.
Le rapport financier et le rapport d’audit de l’exercice 2021 préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises et aux normes d’information financière de Hong Kong ont été examinés et adoptés. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Vérificateur national xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) et le vérificateur étranger Luo bingxian yongdao Certified Public Accountants ont publié un rapport d’audit standard sans réserve sur le rapport financier annuel 2021 de la société.
Rapport d’audit annuel 2021 de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919)
Le plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: 0,87 yuan RMB (impôt inclus) sera distribué par action. Sur la base du capital social total de la société à la fin de 2021, 16014125710 actions, 13932 milliards de RMB de dividendes en espèces ont été distribués au total, ce qui représente 15,6% des bénéfices nets réalisés par la société en 2021 attribuables aux actionnaires de la société cotée et 50,15% des bénéfices distribuables de la société mère en 2021. En cas de changement du capital social total de la société entre le début de 2022 et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, le montant total de la distribution est ajusté en fonction du nombre total d’actions enregistrées à la date d’enregistrement des capitaux propres.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 (annonce no 2022 – 010). Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts, que la procédure de prise de décisions est légale et normalisée, qu’elle est propice au développement durable de la société et qu’elle est conforme aux intérêts généraux de tous les actionnaires. Il est convenu de soumettre le plan à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
Le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’année 2021 du Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919)
La proposition relative à la nomination de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2022 auditeurs nationaux et étrangers a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu de maintenir xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant que vérificateur national de la société en 2022 et Luo bingxian yongdao Certified Public Accountants en tant que vérificateur étranger de la société en 2022. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable (avis no 2022 – 012).
Examen et adoption de la proposition d’ajustement de l’estimation comptable de la valeur nette de récupération estimée des navires et des conteneurs
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le changement d’estimation comptable de la société, combiné à la situation réelle de la société et conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises, peut refléter plus correctement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et fournir des informations comptables plus fiables et pertinentes. La procédure de prise de décisions est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires et de la société. Approuver la modification des estimations comptables de la société.
Pour plus de détails, voir Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) Le rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examiné et adopté.
Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection aux questions de surveillance au cours de la période considérée. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné. Documents à consulter: Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919)
Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) Conseil des autorités de surveillance 30 mars 2022
