Securities Abréviation: Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) Securities Code: Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) Announcement number: 2022 – 008
Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du sixième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
La 15e réunion du 6ème Conseil d’administration de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) L’avis de réunion et les documents de proposition ont été envoyés à tous les administrateurs pour examen conformément aux statuts. Il y a 8 administrateurs qui assistent à la réunion et 8 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion. Les membres du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée sur place par le Président Wan Min de la société. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Après examen attentif par les administrateurs présents et vote Article par article, les propositions suivantes ont été adoptées à l’unanimité: i Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021 rapport annuel et autorisations pertinentes
Examiner et approuver le rapport annuel 2021 (actions A / actions h), le résumé du rapport annuel 2021 (actions a) et l’annonce annuelle du rendement 2021 (actions h).
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel de 2021 du Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) et le résumé (actions a) sont divulgués simultanément en ligne; L’annonce annuelle des résultats de 2021 (actions h) de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) est Le rapport annuel 2021 (actions h) du Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) est publié séparément.
Examiner et approuver les autorisations pertinentes suivantes pour la publication du rapport annuel:
1. Autoriser deux administrateurs à signer les états financiers vérifiés des normes comptables de Hong Kong pour 2021;
2. Autoriser tout administrateur à vérifier et à signer le rapport annuel sur les actions a et h, à approuver et à traiter les questions relatives à l’impression et à la distribution du rapport annuel, y compris, sans s’y limiter, l’envoi du rapport annuel sur les actions H et d’autres documents pertinents aux actionnaires en temps opportun, la publication du rapport annuel sur les actions a et des résolutions pertinentes du Conseil d’administration sur le site Web de la Bourse de Shanghai et la publication du rapport annuel sur les actions h sur le site Web de la Bourse de Hong Kong;
3. Autoriser le Secrétaire du Conseil d’administration à vérifier et à signer le résumé du rapport annuel sur les actions a, l’annonce annuelle des résultats des actions H, l’avis de l’assemblée générale annuelle de 2021 et d’autres documents pertinents au 31 décembre 2021, et à prendre des dispositions pour le résumé du rapport annuel sur les actions a, L’annonce annuelle des résultats des actions H et l’avis de l’Assemblée générale annuelle 2021 sont envoyés respectivement à la Bourse de Shanghai et à la Bourse de Hong Kong Limited pour publication sur les sites Web de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Hong Kong Limited.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et approuver les rapports financiers et les rapports d’audit de l’exercice 2021 préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises et aux normes d’information financière de Hong Kong.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Vérificateur national xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) et le vérificateur étranger Luo bingxian yongdao Certified Public Accountants ont publié un rapport d’audit standard sans réserve sur le rapport financier annuel 2021 de la société. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Rapport d’audit annuel 2021 de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919)
Examen et approbation de la proposition de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021 plan de distribution des bénéfices
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: 0,87 yuan RMB (impôt inclus) sera distribué par action. Sur la base du capital social total de la société à la fin de 2021, 16014125710 actions, 13932 milliards de RMB de dividendes en espèces ont été distribués au total, ce qui représente 15,6% des bénéfices nets réalisés par la société en 2021 attribuables aux actionnaires de la société cotée et 50,15% des bénéfices distribuables de la société mère en 2021. En cas de changement du capital social total de la société entre le début de 2022 et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, le montant total de la distribution est ajusté en fonction du nombre total d’actions enregistrées à la date d’enregistrement des capitaux propres. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 (annonce no 2022 – 010).
Examen et approbation du rapport annuel sur le développement durable Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et approbation du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel sur le développement durable de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021 et le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2021 sont publiés simultanément sur le Web.
6. Examiner et approuver Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919)
Examen et approbation des résultats de l’évaluation de la haute direction en 2021
M. Yang Zhijian, Directeur général de la société, s’est abstenu de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et approbation de la proposition de nomination de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2022 auditeurs nationaux et étrangers
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) shall be renewed as Domestic Auditor of the company in 2022, and Luo bingxian yongdao Certified Public Accountants shall be renewed as Overseas Auditor of the company in 2022, and the proposal shall be submitted to the 2021 General Assembly for consideration. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable (avis no 2022 – 012). Examiner et approuver la proposition visant à demander au Conseil d’administration d’accorder au Conseil d’administration l’autorisation générale de racheter les actions H et / ou a de la société lors de l’Assemblée générale annuelle et de catégorie 2021
Afin de préserver la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires et de permettre à la société de racheter les actions de la société en temps opportun et de manière flexible, il est proposé que l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H de 2022 et la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a de 2022 approuvent par résolution spéciale l’autorisation générale donnée au Conseil d’administration de racheter les actions H et / ou a de la société.
Le contenu et la durée de l’autorisation sont les suivants: (i) contenu de l’autorisation
Autoriser le Conseil d’administration de la société à racheter, par autofinancement, au plus 10% des actions H et / ou 10% des actions a émises par la société au moment de l’adoption de la résolution par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, la première Assemblée générale des actionnaires de 2022 et la première Assemblée générale des actionnaires de 2022, et à traiter spécifiquement les questions relatives au rachat des actions H et / ou des actions a, y compris, sans s’y limiter:
1. Formuler et mettre en œuvre un plan de rachat spécifique conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, aux règles de cotation sur le lieu de cotation des actions et aux statuts, y compris, sans s’y limiter, la détermination du moment du rachat, de la durée du rachat, du prix de rachat et de la quantité de rachat;
2. Informer les créanciers, faire une annonce publique et traiter les questions relatives à l’exercice des droits des créanciers (le cas échéant);
3. Ouvrir un compte d’actions et un compte de capital et suivre les procédures d’enregistrement des modifications de change correspondantes;
4. Disposition ou utilisation des actions rachetées
Disposition des actions H rachetées: après le rachat des actions H, les actions H rachetées sont annulées et le capital social de la société est réduit en conséquence;
Objet du rachat d’actions a: décider de l’objet spécifique du rachat d’actions a dans le délai prescrit par les lois et règlements pertinents en fonction de la situation réelle de la société, et ajuster ou modifier l’objet du rachat d’actions a dans la mesure permise par les lois et règlements pertinents;
5. Modifier le capital social total, la structure du capital social et d’autres éléments pertinents des statuts et passer par les procédures d’enregistrement et de dépôt des modifications (le cas échéant);
6. En cas de nouvelles dispositions des lois et règlements, des autorités de réglementation des valeurs mobilières concernant la politique de rachat et des changements dans les conditions du marché, à l’exception des questions nécessitant un nouveau vote à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts, le plan de rachat est ajusté et les questions pertinentes relatives au rachat sont traitées conformément aux dispositions pertinentes de l’État, aux exigences des autorités gouvernementales et des autorités de réglementation des valeurs mobilières concernées, aux conditions du marché et aux conditions réelles d’exploitation de la société.
Les questions d’autorisation susmentionnées peuvent être déléguées par le Conseil d’administration à tout administrateur. Convenir qu’un administrateur est une personne autorisée par le Conseil d’administration à effectuer le rachat d’actions H.
Durée de l’autorisation
L’autorisation générale de racheter des actions H et / ou a de la société prend effet à la date d’adoption de l’autorisation par résolution spéciale lors de l’Assemblée générale annuelle de 2021 et de la première Assemblée générale de 2022 et de la première Assemblée générale de 2022, jusqu’à la première des dates suivantes: (1) la fin de l’Assemblée générale annuelle de 2022 de la société; Ou
La date à laquelle toute Assemblée générale de la société et les assemblées générales des catégories H et a adoptent une résolution spéciale révoquant ou modifiant l’autorisation mentionnée dans la présente résolution.
Si, au cours de la période de validité de l’autorisation, le Conseil d’administration ou une personne autorisée par le Conseil d’administration a signé les documents nécessaires, accompli les formalités nécessaires, etc., qui peuvent être nécessaires à l’exécution, à la conduite ou à la poursuite de l’exécution à la fin ou après la période de validité de l’autorisation susmentionnée, la période de validité de l’autorisation est prolongée en conséquence.
Il est convenu de soumettre l’autorisation générale de rachat d’actions H (1) et l’autorisation générale de rachat d’actions a (2) à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, à la première Assemblée générale des actionnaires de 2022 et à la première Assemblée générale des actionnaires de 2022 pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et approbation de la proposition d’ajustement de l’estimation comptable de la valeur nette de récupération estimée des navires et des conteneurs
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) Examen et approbation du rapport de travail sur le système de contrôle interne en 2021
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a de 2022 et de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H de 2022 a été examinée et approuvée.
Il est approuvé que l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a de 2022 et la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H de 2022 se tiennent simultanément à Shanghai et à Hong Kong par téléconférence sur place et par vidéoconférence le vendredi 27 mai 2022. Autoriser tout administrateur à déterminer l’heure et le lieu précis de la réunion et à ajuster le format de la réunion et les questions connexes en fonction des besoins en matière de prévention et de contrôle des épidémies. Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’avis et les documents de l’Assemblée générale sont distribués séparément.
La proposition relative au rapport d’évaluation continue des risques de COSCO marine Group finance Co., Ltd. A été examinée et approuvée.
Les administrateurs associés Wan Min, Huang Xiaowen, Yang Zhijian et Feng Boming se sont abstenus de voter, et les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance la proposition et l’ont soumise au Conseil d’administration pour délibération.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport d’évaluation continue des risques de COSCO marine Group finance Co., Ltd., approuvé, est affiché simultanément sur le Web.
Les résultats du vote sur la proposition relative aux règles d’autorisation du Conseil d’administration du Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) ont été examinés et approuvés: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les résultats du vote sur la proposition relative aux mesures de gestion du Secrétaire du Conseil d’administration du Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les troisième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième et treizième propositions susmentionnées et les ont divulguées simultanément sur Internet.
Annexe à l’annonce en ligne: 1 Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919)
Documents à consulter: 1 Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919)
Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) Board of Directors 30 March 2022
