Nom abrégé du stock: Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919)
Annonce concernant le renouvellement du cabinet comptable
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Note importante: le nom du cabinet comptable national à renouveler: xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), le nom du cabinet comptable étranger à renouveler: Luo bingxian yongdao Certified Public Accountants.
Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) Luo bingxian yongdao Certified Public Accountants (hereinafter referred to as “luo bingxian yongdao”) shall be renewed as the 2022 Overseas Auditor of the company. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation. Informations de base sur le cabinet comptable national à renouveler
Information sur l’Organisation
1. Informations de base
Nom: xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership)
Date d’établissement: 2 mars 2012
Forme organisationnelle: société de personnes générale spéciale
Registered address: 8 / F, Building a, Fuhua Building, No. 8 chaoyangmen North Street, Dongcheng District, Beijing
Partenaire principal: M. Tan Xiaoqing
Au 31 décembre 2021, il y avait 236 associés (actionnaires) et 1455 comptables publics certifiés. Plus de 630 comptables publics certifiés ont signé le rapport d’audit des services de valeurs mobilières.
En 2020, le chiffre d’affaires de xinyonghe s’élevait à 3174 milliards de RMB, dont 2267 milliards de RMB provenant des activités d’audit et 724 millions de RMB provenant des activités de valeurs mobilières. En 2020, 346 projets de vérification des rapports annuels des sociétés cotées en bourse de xinyonghe ont été évalués à 383 millions de RMB. Les principales industries concernées comprennent la fabrication, la transmission de l’information, les logiciels et les services informatiques, la production et la fourniture d’électricité, de chaleur, de gaz et d’eau, Les transports, l’entreposage et l’Administration postale, les finances, le commerce de gros et de détail, l’immobilier et l’industrie minière. Le nombre de clients d’audit des sociétés cotées dans la même industrie est de 16.
2. Capacité de protection des investisseurs
L’assurance professionnelle achetée par xinyonghe est conforme aux dispositions pertinentes et couvre la responsabilité civile en matière d’indemnisation pour la prestation de services d’audit conformément à la loi. La limite cumulative d’indemnisation pour l’assurance professionnelle achetée en 2021 est de 700 millions de RMB.
Au cours des trois dernières années, il n’y a pas eu d’action civile pertinente pour assumer la responsabilité civile.
3. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années (2019 – 2021), xinyonghe a reçu 0 sanction pénale, 0 sanction administrative, 12 mesures de supervision et de gestion, 0 mesure d’autoréglementation et 0 mesure disciplinaire pour son comportement professionnel. Au cours des trois dernières années, 29 praticiens ont été condamnés à 0 sanction pénale, 2 sanctions administratives, 27 mesures de surveillance et de gestion et 2 Mesures d’autoréglementation de l’industrie.
Information sur le projet
1. Informations de base
Les partenaires du projet et les comptables publics certifiés à signer sont des professionnels ayant une riche expérience professionnelle, des qualifications correspondantes et des activités de services de valeurs mobilières à long terme, qui possèdent les compétences professionnelles correspondantes.
Partenaire du projet à signer: M. Wang Hui, qui a obtenu la qualification d’expert – comptable chinois certifié en 2001, a commencé à effectuer des audits de sociétés cotées en 2007, a commencé à exercer à xinyonghe en 2018, a commencé à fournir des services d’audit à la société en 2019 et a signé et examiné cinq sociétés cotées au cours des trois dernières années.
Il est proposé d’agir en tant qu’associé indépendant d’examen: M. Tan Xiaoqing, qui a obtenu la qualification d’expert – comptable chinois certifié en 1993, a commencé à effectuer des audits de sociétés cotées en 2003, a commencé à exercer à xinyonghe en 1999, a commencé à fournir des services d’audit à la société en 2018 et a signé et examiné plus de 10 sociétés cotées au cours des trois dernières années.
Comptable public certifié à signer: Mme Zhang Min, qui a obtenu la qualification de comptable public certifié chinois en 2011, a commencé à effectuer des audits de sociétés cotées en 2012, a commencé à exercer à xinyonghe en 2018, a commencé à fournir des services d’audit à la société en 2020, et a signé et examiné plus de 5 sociétés cotées au cours des trois dernières années.
2. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, le partenaire du projet, l’expert – comptable agréé signataire et l’examinateur du contrôle de la qualité du projet n’ont pas commis d’acte d’exercice et ont été passibles de sanctions pénales, de sanctions administratives, de mesures de supervision et d’administration de la c
3. Indépendance
Il n’y a pas eu de violation des exigences d’indépendance du Code d’éthique professionnelle des comptables publics certifiés chinois par xinyonghe et ses partenaires de projet, les comptables publics certifiés signataires, les examinateurs du contrôle de la qualité du projet et d’autres praticiens.
4. Frais de vérification
Les frais d’audit pour la période en cours sont de 11 587000 RMB (taxes incluses) et les frais d’audit pour le contrôle interne sont de 1 111300 RMB (taxes incluses), pour un montant total de 12 700000 RMB (taxes incluses), qui sont déterminés en fonction des compétences professionnelles, de la nature du travail et du volume de travail entrepris par le cabinet comptable pour fournir des services d’audit, en fonction du personnel requis, du nombre de jours et de la norme de charge par jour de travail.
Le prix des frais d’audit du rapport financier et du contrôle interne de la compagnie en 2022 est le même que celui de 2021.
Il est proposé de reconduire Luo bingxian yongdao comme auditeur étranger en 2022.
Après délibération et approbation à la 15e réunion du 6e Conseil d’administration et à la 8e réunion du 6e superviseur de la société, il est proposé de renouveler Luo bingxian yongdao en tant que vérificateur étranger de la société en 2022, et il est convenu que les frais d’examen / d’audit de Luo bingxian yongdao en 2022 seront de 14,98 millions de RMB (taxes incluses). Procédures à suivre pour le renouvellement du cabinet comptable (i) avis du Comité d’examen du Conseil d’administration de la société
Le Comité d’examen du Conseil d’administration de la société, après avoir examiné attentivement les documents et les documents pertinents, tels que les qualifications professionnelles, l’information sur le personnel, l’échelle des activités, l’expérience de service, la capacité de protection des investisseurs, l’indépendance et les dossiers de bonne foi de xinyonghe, estime que xinyonghe a une bonne réputation et une bonne capacité professionnelle dans l’industrie, qu’elle peut suivre des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales et exprimer correctement des opinions d’audit; Les services d’audit fournis en 2021 ont généralement répondu aux besoins réels de la société; Les compétences professionnelles, la capacité de protection des investisseurs, l’indépendance et l’intégrité peuvent également répondre aux exigences des lois et règlements pertinents et aux besoins réels de l’entreprise; La poursuite de l’emploi de xinyonghe en tant qu’institution d’audit nationale de la société en 2022 est propice à la continuité et à la robustesse des travaux d’audit et à l’assurance de la qualité et de l’efficacité de l’audit. Le Comité d’audit du Conseil d’administration accepte de renouveler l’emploi de xinyonghe en tant qu’auditeur national de la société en 2022 et de soumettre La proposition au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’emploi du cabinet comptable en 2022: xinyonghe et Luo bingxian yongdao possèdent les qualifications et les compétences correspondantes pour exercer des activités d’audit dans les sociétés cotées et, dans le cadre du Service d’audit national et étranger de la société en 2021, ils ont rempli Les responsabilités et obligations stipulées par les deux parties conformément à la loi. Après l’approbation du Comité d’examen du Conseil d’administration de la société, il est proposé de renouveler xinyonghe en tant que vérificateur national de la société en 2022 et Luo bingxian yongdao en tant que vérificateur étranger de la société en 2022. Après examen, nous convenons de soumettre la proposition à la 15e réunion du sixième Conseil d’administration pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le renouvellement de l’emploi du cabinet comptable en 2022: xinyonghe et Luo bingxian yongdao possèdent les qualifications et les compétences correspondantes pour exercer des activités d’audit dans les sociétés cotées et, dans le cadre de leurs fonctions respectives de vérificateurs nationaux et étrangers de la société en 2021, ils ont rempli les responsabilités et obligations stipulées par les deux parties conformément à la loi. Après l’approbation du Comité d’examen du Conseil d’administration de la société, nous avons convenu à l’avance de soumettre la question au Conseil d’administration pour examen. Après l’examen et l’approbation du Conseil d’administration, nous avons convenu de renouveler xinyonghe en tant que vérificateur national de la société en 2022 et Luo bingxian yongdao en tant que vérificateur étranger de la société en 2022. Les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration de la société sont conformes à la loi et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires Examen du renouvellement du cabinet comptable par le Conseil d’administration de la société
À la 15e réunion du sixième Conseil d’administration de la société, avec 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’emploi de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) 2022 auditeurs nationaux et étrangers a été examinée et adoptée, et xinyonghe a été reconduit en tant qu’auditeur national de la société en 2022 et Luo bingxian yongdao en tant qu’auditeur étranger de la société en 2022. Le renouvellement doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen et prend effet à la date de l’approbation de l’Assemblée générale de la société. Documents à soumettre
1. Résolution adoptée à la 15e réunion du sixième Conseil d’administration
2. Opinions écrites des administrateurs indépendants
3. Documents explicatifs sur le rendement du Comité de vérification
Avis est par les présentes donné.
Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) Board of Directors 30 March 2022
