Code des titres: Changhong Meiling Co.Ltd(000521) , 200521 titre abrégé: Changhong Meiling Co.Ltd(000521)
Rapport financier annuel 2022, organisme d’audit du contrôle interne et annonce du paiement de la rémunération
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Changhong Meiling Co.Ltd(000521) Il est proposé de renouveler l’emploi de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « xinyonghe») en tant qu’organisme d’audit du rapport financier et du contrôle interne de la société pour 2022 pour une période d’un an. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Description de l’emploi proposé d’un cabinet comptable
Xinyonghe, qui remonte à la création de CITIC Accounting Firm en 1986, a une histoire de plus de 30 ans. C’est le premier et le plus long cabinet d’experts – comptables chinois et le seul cabinet d’experts – comptables locaux avec yongdao international, l’un des six plus grands cabinets d’experts – comptables internationaux à l’époque, qui a eu une coentreprise de sept ans. En 2000, xinyonghe Certified Public Accountants Co., Ltd. A été officiellement établie. En 2012, xinyonghe Certified Public Accountants Co., Ltd. A été transformée avec succès en société de personnes générale spéciale. Son adresse enregistrée est 8 / F, bâtiment a, bâtiment Fuhua, no 8 chaoyangmen North Street, district de Dongcheng, Beijing. Son capital social est de 36 millions de RMB. Xinyonghe est l’un des premiers cabinets d’experts – comptables à obtenir une qualification professionnelle en valeurs mobilières. Il a mis en place un système complet de contrôle de la qualité et un système de gestion interne. Il s’est engagé dans un grand nombre de services de valeurs mobilières et a une équipe professionnelle expérimentée.
Xinyonghe n’a pas d’intérêts économiques directs ou indirects importants dans la société et les entités contrôlées par la société; Il n’y a pas de relation d’affaires étroite avec la société ou la direction de la société; Les membres de l’équipe de projet de TPSGC et les principaux proches parents peuvent maintenir leur indépendance quant au fond et à la forme pendant la période d’exploitation et la période couverte par les états financiers, ainsi que pendant la période limitée par les lois et règlements. Grâce à des services d’audit professionnels, xinyonghe peut exhorter l’entreprise à fonctionner de manière plus légale et normalisée, à accroître la fiabilité et l’exactitude de la divulgation de l’information et à mieux protéger les intérêts des investisseurs.
Compte tenu de la haute qualité du service fourni par xinyonghe à la compagnie et afin de maintenir la continuité des travaux d’audit, la compagnie a l’intention de renouveler l’engagement de xinyonghe en tant qu’organisme d’audit du rapport financier et du contrôle interne de la compagnie pour 2022.
Informations de base sur le cabinet comptable proposé
Information sur l’Organisation
1. Informations de base
En 2000, xinyonghe Certified Public Accountants Co., Ltd. A été officiellement créée; En 2012, xinyonghe a été transformé avec succès de la société à responsabilité limitée en société en commandite spéciale, avec son adresse enregistrée: 8 / F, bloc a, bâtiment Fuhua, no 8 chaoyangmen North Street, district de Dongcheng, Beijing, avec un capital social de 36 millions de RMB et son partenaire principal: Tan Xiaoqing.
Au 31 décembre 2021, il y avait 236 associés (actionnaires) et 1455 comptables publics certifiés. Plus de 630 comptables publics certifiés ont signé le rapport d’audit des services de valeurs mobilières.
En 2020, le chiffre d’affaires de xinyonghe s’élevait à 3174 milliards de RMB, dont 2267 milliards de RMB provenant des activités d’audit et 724 millions de RMB provenant des activités de valeurs mobilières. En 2020, il y avait 346 projets d’audit dans les rapports annuels des sociétés cotées de xinyonghe, pour un montant total de 383 millions de RMB. Les principales industries concernées comprenaient la fabrication, la transmission de l’information, les logiciels et les services informatiques, la production et la fourniture d’électricité, de chaleur, de gaz et d’eau, les transports, l’entreposage et l’Administration postale, le commerce de gros et de détail, l’immobilier, les finances, l’exploitation minière, etc. Xinyonghe a servi 205 sociétés cotées dans la même industrie que la société en 2020.
2. Capacité de protection des investisseurs
Xinyonghe a acheté une assurance professionnelle, qui est conforme aux règlements pertinents et couvre la responsabilité civile en matière d’indemnisation pour la prestation de services d’audit conformément à la loi. La limite cumulative d’indemnisation pour l’assurance professionnelle investie en 2021 est de 700 millions de RMB. Au cours des trois dernières années, il n’y a pas eu d’action civile pertinente pour assumer la responsabilité civile.
3. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, xinyonghe Certified Public Accountants a reçu 0 sanction pénale, 0 sanction administrative, 12 mesures de supervision et de gestion, 0 mesure d’autodiscipline et 0 sanction disciplinaire pour son comportement professionnel. Au cours des trois dernières années, 29 praticiens ont été condamnés à 0 sanction pénale, 2 sanctions administratives, 27 mesures de surveillance et de gestion et 2 Mesures d’autoréglementation de l’industrie.
Information sur le projet
1. Informations de base
Le partenaire de projet et l’expert – comptable agréé proposé ont les qualifications et les compétences professionnelles correspondantes. Les détails sont les suivants: le partenaire de projet proposé: M. Wang Xiaodong, qui a obtenu la qualification d’expert – comptable agréé chinois en 2009, a commencé à effectuer l’audit des sociétés cotées en 2010, a commencé à exercer dans xinyongzhong en 2010, a commencé à fournir des services d’audit à la société en 2020, et a également signé des sociétés cotées au cours des trois dernières années, y compris Sichuan Changhong Electric Co.Ltd(600839) , Sichuan Jiuzhou Electronic Co.Ltd(000801)
Mme Xie YuChun, qui a obtenu la qualification d’expert – comptable chinois certifié en 1999, a commencé à vérifier les sociétés cotées en 1999, a commencé à exercer à xinyonghe en 2009, a commencé à fournir des services d’audit à la société en 2019 et a signé et examiné plus de 6 sociétés cotées au cours des trois dernières années.
Expert – comptable agréé à signer: M. tu Xiaofeng, qui a obtenu la qualification d’expert – comptable agréé en Chine en 2010, a commencé à effectuer des audits de sociétés cotées en 2007, a commencé à exercer à xinyonghe en 2021 et a l’intention de fournir des services d’audit à la société en 2022.
2. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, le partenaire du projet, l’expert – comptable agréé signataire et l’examinateur du contrôle de la qualité du projet n’ont pas commis d’acte d’exercice et ont été passibles de sanctions pénales, de sanctions administratives, de mesures de supervision et d’administration de la c
Xinyonghe Certified Public Accountants, Project Partner, signed Certified Public Accountants, Project Quality Control reviewers and other Employees do not violate the requirements of Independence in the Chinese Code of Professional Ethics for Certified Public Accountants. 4. Frais de vérification
Le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale d’autoriser la direction de la société à négocier avec sinovel pour déterminer les frais d’audit pertinents en fonction des exigences d’audit spécifiques et de la portée de l’audit de la société en 2022.
Procédures à suivre pour le renouvellement du cabinet comptable
1. La dixième réunion du Comité d’audit du dixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de renouvellement du rapport financier annuel 2022, de l’institution d’audit du contrôle interne et du paiement de la rémunération. Auparavant, le Comité d’audit avait examiné les documents fournis par l’institution d’audit et avait fait preuve d’un jugement professionnel. Il était d’avis que xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) pouvait satisfaire aux exigences de la société en matière d’institution d’audit en termes d’indépendance, de compétence professionnelle et de capacité de protection des investisseurs, et il a proposé de reconduire xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022.
2. Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants de la société
Avant de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour délibération, les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable sur la question et ont accepté de soumettre la proposition à la seizième réunion du dixième Conseil d’administration de la société pour délibération.
Entre – temps, après avoir examiné attentivement les documents pertinents de la proposition de renouvellement du rapport financier annuel 2022, de l’institution d’audit du contrôle interne et du paiement de la rémunération présentée par le Conseil d’administration, les administrateurs indépendants ont émis les avis indépendants suivants:
Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) est un cabinet comptable qualifié pour les opérations sur titres et les contrats à terme, qui peut effectuer des travaux conformément aux dispositions pertinentes de l’État et aux exigences des normes de pratique des comptables publics certifiés, et qui possède une riche expérience de travail et une bonne qualité professionnelle dans le travail d’audit des sociétés cotées. Il a exercé ses fonctions avec diligence dans le rapport financier annuel et l’audit du contrôle interne de la société pendant de nombreuses années consécutives, et a respecté l’indépendance, Les normes de pratique objectives et impartiales reflètent un niveau professionnel élevé et les rapports d’audit publiés pour l’entreprise reflètent objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de l’entreprise.
Le Comité d’audit du dixième Conseil d’administration de la société a examiné l’indépendance, la compétence professionnelle et la capacité de protection des investisseurs du cabinet comptable xinyonghe (société en nom collectif spéciale) qui doit être renouvelé, et a accepté de le soumettre au Conseil d’administration pour examen et a été approuvé par résolution à la seizième Réunion du dixième Conseil d’administration de la société. Nous convenons de renouveler l’emploi de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit du rapport financier annuel et du contrôle interne de la société pour 2022 pour une période d’un an. Les procédures de délibération et de prise de décisions de la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts.
Nous croyons que xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) possède suffisamment d’indépendance, de compétence professionnelle et de capacité de protection des investisseurs pour répondre aux exigences de la société en matière d’institutions d’audit, ce qui est propice à la garantie et à l’amélioration de la qualité de l’audit de la société et à la protection des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons que la société continuera d’employer xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur du rapport financier annuel de la société pour 2022 et du contrôle interne de la société pour une période d’un an, et nous convenons d’autoriser la direction de la société à négocier avec xinyonghe pour déterminer la rémunération de vérification pertinente en fonction des exigences et de la portée spécifiques de la vérification de la société pour 2022. Nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
3. À la 16e réunion du 10e Conseil d’administration tenue le 29 mars 2022, la compagnie a examiné et adopté la proposition de renouvellement du rapport financier annuel 2022, de l’institution d’audit du contrôle interne et du paiement de la rémunération. Tous les administrateurs ont convenu de renouveler le mandat de xinyonghe Certified Public Accountants (Special Popular Partnership) En tant qu’institution d’audit du rapport financier annuel 2022 et du contrôle interne de la compagnie pour une période d’un an. Conformément aux règles de cotation des actions et aux Statuts de la Bourse de Shenzhen, les questions susmentionnées doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution de la seizième réunion du dixième Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration; 2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur le renouvellement du rapport financier annuel 2022, de l’institution d’audit du contrôle interne et du paiement de la rémunération;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la seizième réunion du dixième Conseil d’administration;
4. Le certificat d’exercice de l’entreprise, les coordonnées et les coordonnées de la personne responsable principale et de la personne – ressource chargée de la surveillance de l’entreprise, le certificat d’identité de l’ACP signataire, le certificat d’exercice et les coordonnées de l’entreprise d’audit spécifique proposée;
5. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Annonce faite par la présente
Changhong Meiling Co.Ltd(000521) Conseil d’administration 31 mars 2012
