Code des valeurs mobilières: China International Capital Corporation Limited(601995) titre abrégé: China International Capital Corporation Limited(601995)
Annonce des résolutions de la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration
China International Capital Corporation Limited(601995) Le Conseil d’administration et tous les administrateurs garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
China International Capital Corporation Limited(601995) (ci – après appelée « la compagnie ») la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration (ci – après appelée « la réunion ») a eu lieu le 30 mars 2022 par vidéo et téléphone combinés sur place. Cet avis de réunion a été envoyé par écrit le 16 mars 2022. 9 administrateurs devraient assister à la réunion et 9 administrateurs devraient y assister. Parmi eux, M. Duan Wenwu a chargé M. Zhu Hailin d’y assister et de voter en son nom. La réunion a été présidée par M. Shen rujun, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts du China International Capital Corporation Limited(601995) (ci – après dénommés « Statuts»).
Délibérations du Conseil d’administration
Proposition relative au plan de répartition des salaires des cadres supérieurs en 2021
Le projet de loi est soumis à un vote séparé et M. Huang Chaohui se retire du vote lors de l’examen de son propre plan de répartition des salaires. Résultat du vote sur le plan de répartition des salaires de M. Huang Chaohui pour 2021: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultats du vote sur le plan de répartition de la rémunération des autres cadres supérieurs pour 2021: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Approuver le plan de répartition de la rémunération des cadres supérieurs pour 2021; Approuver le rapport d’évaluation du Conseil d’administration sur la personne responsable de la conformité (2021) et autoriser le Président du Conseil d’administration, M. Shen rujun, et le Président du Comité de rémunération du Conseil d’administration, M. Peter Nolan, à le signer. Les administrateurs non exécutifs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Approuver le rapport annuel 2021 de la société (y compris le rapport annuel sur les actions a et le rapport annuel sur les actions h).
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Proposition relative au rapport sur la responsabilité sociale et l’environnement, la société et la gouvernance en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. La société propose de distribuer des dividendes en espèces aux actionnaires au moyen de dividendes en espèces pour la distribution des bénéfices en 2021. Le montant total des dividendes en espèces proposés est de 144817706040 RMB (impôt inclus). Sur la base du nombre total d’actions de la société à la date de publication du présent avis, 4827256868 actions, un dividende en espèces de 3,0 RMB (impôt inclus) sera versé pour chaque 10 actions. Si le nombre total d’actions émises de la société à la date d’enregistrement de la distribution des actions change, le montant du dividende en espèces par action sera rajusté en conséquence dans le montant total de 144817706040 RMB (impôt inclus). En cas de modification ultérieure du capital social total, la société annoncera séparément les ajustements spécifiques.
Les administrateurs non exécutifs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Proposition de renouvellement du cabinet comptable
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Il est convenu de renouveler l’engagement de Deloitte Touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche
Les administrateurs non exécutifs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable sur la proposition, ont accepté de la soumettre au Conseil d’administration pour examen et ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Mme Tan Lixia et M. Duan Wenwu ont des intérêts dans le projet de loi et se retirent du vote. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Les administrateurs non exécutifs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable sur la proposition, ont accepté de la soumettre au Conseil d’administration pour examen et ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Proposition relative au rapport annuel de conformité 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs non exécutifs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Proposition relative au rapport annuel d’évaluation des risques 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative au rapport annuel d’évaluation de l’efficacité des TI 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote sur la proposition de modification des statuts et du système de travail du Comité de gestion (essai): 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il s’agit d’un vote séparé et la modification des statuts doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Il est convenu de modifier les statuts en fonction de la situation réelle et d’ajuster en conséquence le système de travail du Comité de gestion (essai). Les modifications susmentionnées entreront en vigueur à la date de l’adoption de la présente modification des statuts par l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails sur la modification des statuts, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn). Proposition relative au changement de nom du Comité stratégique du Conseil d’administration et à la modification du règlement de travail du Comité
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu de renommer le Comité de stratégie du Conseil d’administration en « Comité de stratégie et d’ESG » et de modifier en conséquence le règlement de travail du Comité de stratégie du Conseil d’administration afin d’ajouter des responsabilités liées à l’ESG. Le changement de nom du Comité stratégique et les règles de travail révisées du Comité stratégique du Conseil d’administration entrent en vigueur à la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration.
Proposition d’élection d’un directeur non exécutif indépendant
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
M. Xiao Weiqiang et M. Chi shenglin démissionneront de leurs fonctions d’administrateurs non exécutifs indépendants après avoir occupé leurs fonctions pendant six ans consécutifs dans la société. Leur démission prendra effet à la date officielle d’entrée en fonction des nouveaux administrateurs non exécutifs indépendants élus par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Après l’entrée en vigueur de leur démission, ils n’assumeront aucun poste dans la société et ses filiales. Le Conseil d’administration de la société a exprimé ses sincères remerciements à M. Xiao Weiqiang et à M. Chi shenglin pour leur contribution positive au développement de la société pendant leur mandat.
Afin d’assurer la bonne structure de gouvernance de la société, il est convenu de nommer M. Wu gangping et M. Lu Zhengfei comme candidats indépendants non exécutifs au deuxième Conseil d’administration de la société pour un mandat commençant à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se terminant à la date d’expiration du Mandat du deuxième Conseil d’administration de la société, qui peut être réélu.
M. Wu gangping et M. Lu Zhengfei recevront une robe d’administrateur (c. – à – D. Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB (y compris l’impôt) / an) conformément au régime de rémunération des administrateurs approuvé par l’Assemblée générale de la société. Pour chaque poste de membre de chaque comité spécial du Conseil d’administration qu’ils occupent, leur robe sera augmentée de 25 000 RMB (y compris l’impôt) / an, et pour chaque poste de Président de Comité spécial qu’ils occupent, leur robe sera augmentée de 50 000 RMB (y compris l’impôt) / an, ainsi que les frais d’Assemblée. La société supporte les frais de participation à l’Assemblée du Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à l’exercice des fonctions d’administrateur.
Les curriculum vitae de M. Wu gangping et de M. Lu Zhengfei figurent en annexe.
Les administrateurs non exécutifs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs non exécutifs indépendants
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu d’autoriser le Secrétaire du Conseil d’administration à déterminer l’heure et le lieu de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, et le Secrétaire du Conseil d’administration prend les dispositions nécessaires pour publier l’avis de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et d’autres documents pertinents. Proposition d’ajustement de la structure interne
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a également entendu le rapport du Comité d’audit du Conseil d’administration sur l’exécution de ses fonctions en 2021, qui est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Avis est par les présentes donné.
Annexe: curriculum vitae de M. Wu gangping et de M. Lu Zhengfei
China International Capital Corporation Limited(601995) Conseil d’administration
30 mars 2022 Annexe:
Curriculum vitae de M. Wu gangping
Mr. Wu Gang Ping, born in September 1957, member of hkicpa, caanz, CPAA and ACCA. M. Wu est président chinois à la retraite d’ernst & Young, associé en chef de la Grande Chine et membre du Conseil d’administration mondial d’ernst & Young. Il a plus de 30 ans d’expérience professionnelle dans le secteur comptable à Hong Kong et en Chine centrale. Avant de se joindre à Ernst & Young, M. Wu a été associé responsable de la Grande Chine chez Andersen Certified Public Accountants, associé responsable des activités de PWC en Chine et Directeur général de Citigroup China Investment Bank. M. Wu est administrateur non exécutif indépendant de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Insurance (Group) Co., Ltd. (une société cotée à la Bourse de Shanghai (Code d’actions: Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) ) et à la Bourse de Hong Kong (Code d’actions: 02318) depuis août 2021. Depuis avril 2021, il est administrateur non exécutif indépendant de Beijing yingtong Technology Development Co., Ltd. (une société cotée à la Bourse de Hong Kong (Code d’actions: 02251). M. Wu est actuellement Président de la Chambre de commerce chinoise de Hong Kong et a été membre du Comité consultatif des normes comptables pour les entreprises des 1er et 2e sessions du Ministère chinois des finances, Conseiller honoraire de l’Association des comptables commerciaux de Hong Kong et membre du Conseil consultatif de l’École de comptabilité de l’Université chinoise de Hong Kong. M. Wu est également membre du Comité de vérification de l’Université chinoise de Hong Kong (Shenzhen) et membre du Conseil d’administration de la Fondation pour l’éducation de l’Université chinoise de Hong Kong (Shenzhen). M. Wu a obtenu un baccalauréat en administration des affaires de l’Université chinoise de Hong Kong en décembre 1981 et une maîtrise en administration des affaires de l’Université chinoise de Hong Kong en octobre 1988.
Jusqu’à présent, M. Wu n’a pas détenu d’actions de la société, n’a pas été puni par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres autorités compétentes et n’a pas été puni par la Bourse des valeurs, et n’a aucune relation d’association avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires principaux de la société.
Curriculum vitae de M. Lu Zhengfei
Mr. Lu Zhengfei, born in November 1963, has been Professor and Doctoral Tutor of Accounting Department of Guanghua School of Management, Peking University from November 1999 to present, has served as Deputy Director, Director and Deputy Dean of Accounting Department of Guanghua School of Management, Peking University, and has served as assistant teacher, Lecturer, Associate Professor, Professor, Deputy Director and Director of Accounting Department of Nanjing University International Business School from July 1988 to October 1999. M. Lu est actuellement administrateur non exécutif indépendant de China Cinda Asset Management Co., Ltd. (une société cotée à la Bourse de Hong Kong (Code d’actions: 01359)), administrateur non exécutif indépendant de China Biopharmaceutical Co., Ltd. (une société cotée à la Bourse de Hong Kong (Code d’actions: 01177)), administrateur non exécutif indépendant de Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (une société cotée à la Bourse de Shenzhen (Code d’actions: Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) ), Et le superviseur indépendant de People’s Property Insurance Co., Ltd. (une société cotée à la Bourse de Hong Kong (Code d’actions: 02328)). De juillet 2013 à août 2019, M. Lu a été administrateur non exécutif indépendant de Bank Of China Limited(601988) (une société cotée à la Bourse de Shanghai (Code d’actions: Bank Of China Limited(601988) ) et à la Bourse de Hong Kong (Code d’actions: 03988), et de novembre 2018 à novembre 2019, il a été administrateur indépendant de China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) (une société cotée à la Bourse de Shanghai (Code d’actions: China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) ). M. Lu a obtenu un baccalauréat en économie de l’Université de commerce et d’industrie du Zhejiang en juillet 1985, une maîtrise en économie de l’Université Renmin de Chine en juin 1988 et une maîtrise en économie de l’Université de Nanjing en juin 1997.
