China International Capital Corporation Limited(601995)
Avis indépendants des administrateurs non exécutifs sur les questions relatives à la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration
Conformément aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux Statuts de China International Capital Corporation Limited(601995) Donner les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société:
Proposition relative au plan de répartition des salaires des cadres supérieurs en 2021
Le plan de répartition de la rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2021 est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société, compte tenu des caractéristiques de l’industrie financière et des valeurs mobilières, de la rémunération versée par des sociétés similaires, du temps et des responsabilités des cadres supérieurs, du rendement personnel, des conditions d’emploi d’autres postes au sein de la société et d’autres facteurs, et les procédures de délibération pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts. Sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires; Approuver la proposition.
Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs, aux statuts et à d’autres règlements internes, est conforme à la situation réelle de la société, est conforme aux intérêts généraux et à long terme des actionnaires, est favorable au développement à long terme de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires; Approuver la proposition et la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après examen et approbation par le Conseil d’administration.
Proposition de renouvellement du cabinet comptable
Deloitte Touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche La procédure de prise de décisions concernant l’emploi d’un cabinet comptable par la société est conforme aux lois, règlements et statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires; Accepte de renouveler Deloitte Touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche Il est également convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après délibération et adoption par le Conseil d’administration.
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Il existe une relation d’égalité et de réciprocité mutuellement avantageuse entre la société et les parties liées, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires; Les opérations connexes sont des services ou des opérations fournis ou acceptés en fonction des caractéristiques de l’entreprise et des activités normales d’exploitation, qui sont utiles à l’exploitation de l’entreprise et à l’amélioration de la compétitivité globale de l’entreprise; Les opérations connexes n’ont pas d’incidence sur l’indépendance de la société et les principales activités de la société ne dépendent pas des parties liées en raison des opérations connexes susmentionnées; Et les opérations connexes ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires; Approuver la proposition et la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après examen et approbation par le Conseil d’administration.
Proposition relative au rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par la société est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et règlements pertinents du système de gouvernance interne de la société. Le contenu du rapport est complet et vrai, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires; Approuver la proposition.
Proposition d’élection d’un directeur non exécutif indépendant
Les candidats aux postes d’administrateur non exécutif indépendant au deuxième Conseil d’administration de la société, M. Wu gangping et M. Lu Zhengfei, remplissent les conditions requises par les lois, règlements et statuts pour être des administrateurs indépendants de sociétés cotées et de sociétés de valeurs mobilières; La procédure de nomination des candidats aux postes d’administrateur non exécutif indépendant est conforme aux lois, règlements et statuts de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires; Approuver la proposition et la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après examen et approbation par le Conseil d’administration.
Liu Li, Xiao Weiqiang, Qi shenglin, Peter Hugh Nolan 30 mars 2022
